錦州市古塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錦古檢公訴刑訴〔2020〕41號

被告人崔某甲，化名崔譯元（音譯，以下化名某某甲），男，1970年**月**日出生，身份證號碼1301231970********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市正定縣**鎮(zhèn)**村**號，曾住遼寧省錦州市凌河市花園新村C區(qū)8號樓三單元102室。因本案，于2019年8月15日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

辯護人杜磊，遼寧卓政（錦州）律師事務(wù)所律師。

被告人崔某乙，化名白某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼1301231973********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)**路**號**棟**單元**號，曾住遼寧省凌海市南山小區(qū)12號樓一單元602室。因本案，于2019年8月26日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

辯護人秦巖，遼寧木魚石律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，化名陳某乙，女，1960年**月**日出生，身份證號碼1323251960********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在及現(xiàn)住址河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年8月28日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

辯護人孫光澤，遼寧衛(wèi)華律師事務(wù)所律師。

被告人紀(jì)某甲，化名紀(jì)某乙，女，1967年**月**日出生，身份證號碼1326281196704031428，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市鹿泉區(qū)**鎮(zhèn)**街**巷**號，曾住遼寧省凌海市外貿(mào)銘座小區(qū)3號樓6單元202室。因本案，于2019年8月26日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人王某甲，化名王某乙，女，1969年**月**日出生，身份證號碼1322291969********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省邢臺市寧晉縣**鎮(zhèn)**街**巷**號，曾住遼寧省凌海市一分利家常菜西單元501室。因本案，于2019年8月26日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

辯護人張勁，遼寧勁捷律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號碼4308211963********，土家族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省慈利縣**鎮(zhèn)**路**組，曾住遼寧省凌海市一分利家常菜西單元501室。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人陳某丙，化名陳某丁，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3602021967********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市**鄉(xiāng)**村**號，曾住遼寧省凌海市凌海大街福臨門飯店樓上6單元501室。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人吳某某，化名吳某某潤、某某乙，曾用名劉某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼1301851990********，滿族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市鹿泉區(qū)**鎮(zhèn)**村，曾住遼寧省凌海市外貿(mào)銘座小區(qū)3號樓6單元202室。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人張某甲，化名張某乙，女，1976年**月**日出生，身份證號碼4502041976********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**號**棟**單元**室，曾住遼寧省凌海市中興大街16B-602室。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人彭某甲，化名彭某乙，綽號某某丙，女，1982年**月**日出生，身份證號碼2323301982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市慶安縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，曾住遼寧省凌海市房產(chǎn)開發(fā)樓2單元5樓。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

辯護人王成巖，遼寧律策律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，化名楊某乙，女，1977年**月**日出生，身份證號碼1526321977********，漢族，小學(xué)文化文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)**街**街**棟**號，曾住遼寧省凌海市康樂小區(qū)4-342號。因本案于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人李某乙，女，1969年**月**日出生，身份證號碼2101241969********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省法庫縣**街**組**號，曾住遼寧省凌海市富華園小區(qū)22-15號。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人范某甲，化名范某乙，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4128011969********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)**街**巷**號，曾住遼寧省凌海市新村街5單元65號。因本案，于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日遼寧省被錦州市公安局古塔分局逮捕。

被告人陳某戊，女，1967年**月**日出生，身份證號碼4324211967********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**組，曾住遼寧省凌海市蕭軍公園附近。因本案于2019年8月27日被遼寧省錦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被遼寧省錦州市公安局古塔分局逮捕。

本案由錦州市公安局古塔分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、陳某甲、紀(jì)某甲、崔某乙、吳某某、張某甲、彭某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、陳某戊、楊某甲、李某乙、范某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日補查重報,本院于2020年2月21日延長審查起訴期限半個月至2020年3月6日，本院于2020年3月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月6日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某甲在吉林省公主嶺市參加了“振興東北老工業(yè)基地3260”的傳銷組織（以下簡稱**組織），后**組織被吉林警方查獲，崔某甲于2019年3月30日被吉林省公主嶺市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪立案，并立為刑拘在逃人員。2019年4月份崔某甲從吉林省公主嶺市來到遼寧省凌海市，在明知自己參加的**組織是非法組織的情況下，仍然自己或者通過他人以歪曲的國家政策引誘他人加入，加入組織的需交納會費人民幣3260元及100元的遷網(wǎng)費成為**，**可以向下發(fā)展兩條線，一條是親情線，一條是友情線，**一名**，會獲取420元的提成，次一級的獲取140元的提成，同時按照發(fā)展人數(shù)的多少，設(shè)置了從低到高的級別，分別為：**、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商，并制作組織成員的樹狀分布圖，當(dāng)發(fā)展的**達到18層級或者人數(shù)達到491人時，將獲得高額回報，截止案發(fā)沒有人獲得高額回報。崔某甲是**組織在遼寧省凌海市的最高領(lǐng)導(dǎo)者，其通過1040管理軟件對**的層級及業(yè)績進行管理。被告人崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲直接對崔某甲負責(zé)，陳某甲負責(zé)管理寢室長上交的錢款和統(tǒng)計層級關(guān)系，確認后上交，紀(jì)某甲負責(zé)填寫購物單，收取填單人的錢款，崔某乙負責(zé)清點錢款，填寫購物單，制作**組織成員的樹狀分布圖。被告人吳某某、王某甲、李某甲、陳某丙直接對崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲負責(zé)，吳某某負責(zé)上級與下級之間的聯(lián)系，也負責(zé)安排新**上課、發(fā)工資及付出費，陳某丙與吳某某共同收取會費，王某甲勾畫組織結(jié)構(gòu)圖、收取會費，李某甲將新**填寫到組織結(jié)構(gòu)圖中。被告人張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊直接對吳某某、王某甲等人負責(zé)。其中陳某丙、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊為寢室長，**收新**，開展傳銷活動的重要場所，寢室長組織**在寢室內(nèi)學(xué)習(xí)，收取會費。本案中各被告人明知**組織的非法性，為追求高額利益，仍以歪曲的國家政策引誘他人加入**組織。2019年4月至2019年8月間，**組織在凌海市發(fā)展**5346人，獲取非法錢款人民幣17962560元。案發(fā)后，崔某甲、陳某甲、崔某乙、吳某某持有的涉案錢款共計9947797.8元已被依法扣押。

2019年4月份，崔某乙來到凌海市，并在寢室中工作，2019年7月份開始，其負責(zé)清查**組織收取的會費、填寫購物單。2019年8月至案發(fā)，在崔某甲被公安機關(guān)抓獲后，崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲接手凌海市**組織日常管理，繼續(xù)實施犯罪行為，吳某某與陳某丙繼續(xù)負責(zé)收取每個寢室收取的**費，并將錢款統(tǒng)一交于崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲三人，上述三人負責(zé)收取會費并依照發(fā)展人員業(yè)績單發(fā)放工資。崔某乙直接或者間接發(fā)展的下線1004人，收取會費3373440元。

2019年4月份至2019年8月份期間，陳某甲、紀(jì)某甲受崔某甲指使，陳某甲、紀(jì)某甲又指使吳某某駕駛遼M****2白色紅旗汽車與陳某丙收取在凌海市的各個寢室獲取的會費，在陳某甲與紀(jì)某甲對收取的錢款進行整理后統(tǒng)一交給崔某甲，崔某甲對每名**的業(yè)績進行統(tǒng)計后，指使陳某甲、紀(jì)某甲在吳某的陪同下依次給該組織內(nèi)的**發(fā)放工資。紀(jì)某甲直接或者間接發(fā)展的下線3050人，收取會費10248000元，陳某甲直接或者間接發(fā)展的下線813人，收取會費2731680元。車牌號為遼M****2的涉案車輛已被依法扣押。

2019年4月份至2019年8月份期間，王某甲、李某甲負責(zé)收取各個寢室上交的新加入**名單等材料，在其租住的遼寧省凌海市一分利超市西單元501室內(nèi)將人員名單填寫在歐萊雅化妝品認購單上，并將新加入的**制作人員體系表，王某甲直接或者間接發(fā)展的下線3001人，收取會費10083360元，李某甲直接或者間接發(fā)展的下線666人，收取會費2237760元。

2019年4月份至2019年8月份期間，吳某某在其上線陳某甲、紀(jì)某甲的指使下，負責(zé)安排各個寢室**的學(xué)習(xí)時間，每名寢室長負責(zé)將要學(xué)習(xí)的**及人數(shù)報給吳某某，吳某某負責(zé)安排每個寢室講課人員，并將每個寢室學(xué)習(xí)人數(shù)上報給陳某甲、紀(jì)某甲，同時伙同陳某丙收取寢室收取的會費，陳某丙直接或者間接發(fā)展的下線793人，收取會費2664480元，吳某某直接或者間接發(fā)展的下線49人，收取會費164640元。

張某甲于2018年4月份在吉林省遼源市加入了3260組織，2019年4月份，其任凌海市中興大街16B-602室的寢室長，負責(zé)寢室的管理工作，以及收取會費，在將收取的會費以現(xiàn)金的形式上交，其沒有工資，只有獎金，獲取獎金的方式是發(fā)展下線，其直接或者間接發(fā)展的下線244人，收取會費819840元，其在該寢室組織傳銷活動時被當(dāng)場查獲。

彭某甲于2018年10月份加入**組織。2019年4月份，其應(yīng)崔某甲的邀請來到凌海市學(xué)習(xí)**組織的相關(guān)內(nèi)容，2019年6月初，其在凌海市房產(chǎn)開發(fā)樓2單元5樓組建了寢室并任寢室長，負責(zé)本寢室人員上課、接待新**、給新**上課、管理**的日常生活，其獲利來源于發(fā)展下線，發(fā)展一名下線獲得420元的提成，次一級的獲得140元的提成，其也負責(zé)收取會費，并將收取的會費轉(zhuǎn)交給崔某甲，后吳某某讓其刪除崔某甲的微信，并由吳某某接手崔某甲的工作，彭某甲直接或者間接發(fā)展的下線165人，收取會費554400元，其在該寢室組織傳銷活動時被當(dāng)場查獲。

楊某甲于2018年5月份加入**組織，成為**組織**。2019年4月份，其任凌?？禈沸^(qū)4號樓3單元4樓2號寢室的寢室長，負責(zé)寢室管理，將每天上課的人員報給吳某某，由吳某某安排上課，其帶領(lǐng)**上課，收取會費，并將會費交給崔某乙，其賺取錢款的方式是發(fā)展下線賺取提成款，其直接或者間接發(fā)展的下線76人，收取會費255360元，其在該寢室組織傳銷活動時被當(dāng)場查獲。

李某乙在彭某甲的介紹下，來到凌海市加入**組織，**組織通過吸收新**交納會費聚斂錢財，推薦人每推薦成一名**獲得提成款420元，2019年7月26日，其任凌海市富華園22-15號寢室的寢室長，負責(zé)寢室人的飲食、住**，負責(zé)收取會費和發(fā)工資，同時將收取的會費以現(xiàn)金的形式交給彭某甲等人，其直接或者間接發(fā)展的下線143人，收取會費480480元，其在該寢室組織傳銷活動時被當(dāng)場查獲。

2019年4月份至8月份，范某甲加入**組織，其在凌海市新村街5單元65號房間開展傳銷活動，任該場所的寢室長，負責(zé)該寢室的日常以及收取會費等，其直接或者間接發(fā)展的下線91人，收取會費305760元，其在該寢室組織傳銷活動時被當(dāng)場查獲。

2019年4月份至2019年8月份期間，陳某戊來到凌海市參與**組織，并于2019年7月份任凌海市外貿(mào)樓偏樓1棟6單元602號寢室的寢室長，負責(zé)寢室內(nèi)**的出勤、上課，收取新**的會費，并在扣除420元的提成款后，將會費以現(xiàn)金的形式在指定地點轉(zhuǎn)交給指定人，其直接或者間接發(fā)展的下線50人，收取會費168000元，其在該寢室組織傳銷活動時被當(dāng)場查獲。

2019年8月2日，被告人崔某甲被抓獲。2019年8月26日，被告人崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊被先后抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證：人員結(jié)構(gòu)圖、上線下線網(wǎng)絡(luò)圖等；2.書證：現(xiàn)金繳款單、扣押決定書及清單、扣押款物明細、前科情況查詢記錄、在逃人員登記表、在逃人員撤銷表、寄押證明書、戶籍證明等；3.證人證言：證人某某丁等108人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人崔某甲、陳某甲、紀(jì)某甲、崔某乙、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、范某甲、楊某甲、李某乙、陳某戊的供述與辯解；5.鑒定意見：錦州市公安局司法鑒定中心鑒定意見；6.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤、電子證據(jù)檢查筆錄、提取電子證據(jù)清單、封存電子證據(jù)清單、勘驗檢查照片記錄表、原始證物使用記錄等；8.其它證明材料：案件來源及抓捕經(jīng)過、情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、紀(jì)某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人崔某甲、崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，上述人員的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，依法處理。被告人崔某甲系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條處罰，被告人崔某乙、陳某甲、紀(jì)某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，對被告人崔某乙應(yīng)當(dāng)從輕處罰，對被告人陳某甲、紀(jì)某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、紀(jì)某甲、王某甲、李某甲、陳某丙、吳某某、張某甲、彭某甲、楊某甲、李某乙、范某甲、陳某戊均能夠如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，系坦白及自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕從寬處罰。被告人崔某甲能夠如實供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人崔某甲系網(wǎng)逃人員，可以酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，其依法判處。

此致

錦州市古塔區(qū)人民法院

檢??察??官：尹雷

檢察官助理：劉超

2020年4月30日

附：

1．被告人崔某甲、陳某丙被羈押于錦州市看守所。被告人陳某甲、紀(jì)某甲、崔某乙、王某甲、李某甲、吳某某、張某甲、彭某甲、范某甲、楊某甲、李某乙、陳某戊被羈押于錦州市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾伍冊光盤壹張。

3．量刑建議書十二份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》十二份。