鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2019〕48號(hào)　

被告人施某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101021982********，漢族，中專文化，原鄭州****有限公司運(yùn)營部經(jīng)理，住鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月18日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于同年5月22日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年5月23日由鄭州市公安局東風(fēng)路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局東風(fēng)路分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間，于同年8月23日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月份，鄭州**公司在鄭州市金水區(qū)****樓成立，被告人高某某（另案處理）系該公司實(shí)際控制人。其伙同他人以鄭州**進(jìn)行車輛租賃和貨幣理財(cái)?shù)葹槊?，夸大?xiàng)目盈利能力，向社會(huì)公開宣傳，大量吸收個(gè)人汽車和資金，承諾給予高額回報(bào)，后其將吸收的個(gè)人汽車對(duì)外進(jìn)行租賃并收取高額押金，募集的資金經(jīng)高某某決定后大部分未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，而主要用于借新還舊歸還本息、集資人員的高額工資提成和高某某的個(gè)人支出等，2015年該公司資金鏈斷裂，募集資金無法歸還。被告人施某某于2013年4月份至2014年8月份期間，先后任該公司理財(cái)部業(yè)務(wù)員及運(yùn)營部經(jīng)理，負(fù)責(zé)各地加盟商的運(yùn)營工作等。

經(jīng)審計(jì)，被告人施某某擔(dān)任運(yùn)營部經(jīng)理期間，**公司收取加盟商保證金、長租押金、投車金額，共計(jì)63118268.00元，退回1485960.00元，未退61632308.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、委托書、汽車長期租賃合同書、收據(jù)、戶籍證明等書證；2、司法鑒定意見書；3、證人王某甲、張某某等人證言；4、同案犯馬某某、王某乙、史某某等人的供述與辯解。5、被告人施某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人施某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。被告人施某某在共同實(shí)施的非法吸收公眾存款犯罪中，起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)從犯應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。建議對(duì)被告人施某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：張才輝

??????????????????????????????????2019年9月3日

附：

1、被告人施某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份

3、全部案卷及證據(jù)材料