郟縣人民檢察院
起?訴?書
郟檢一部刑訴〔2020〕14號
被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4107241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省獲嘉縣**鄉(xiāng)**街**路東**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月6日被獲嘉縣公安局電話通知到案，當(dāng)日被臨時羈押于獲嘉縣看守所，2月12日提押出所，于2019年2月13日被郟縣公安局刑事拘留，2019年3月5日被郟縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4127281994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日到郟縣公安局投案，于2019年8月23日被郟縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4127271988********，漢族，本科文化，無業(yè)，住河南省淮陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被鄭州鐵路公安處鄭州站派出所抓獲，當(dāng)日被郟縣公安局刑事拘留，2019年5月22日被郟縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人易某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4128291994********，漢族，本科文化，無業(yè)，住河南省正陽縣**鄉(xiāng)**莊***莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日到郟縣公安局投案，2019年3月14日被郟縣公安局刑事拘留，2019年3月18日被郟縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人胡某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4113291994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省社旗縣**鄉(xiāng)**村**莊。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月6日被杭州鐵路公安局杭州站派出所抓獲，當(dāng)日臨時羈押于浙江省海寧市看守所，2月20日被提押出所，于2019年2月21日被郟縣公安局刑事拘留，2019年3月19日被郟縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由郟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲等5人涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：*****資產(chǎn)管理有限公司于2015年1月12日成立（以下簡稱“**集團(tuán)”），法人代表人張某乙，經(jīng)營范圍：投資管理。
2015年11月份至2016年12月份，以**集團(tuán)總裁范某甲（另案處理）、董事長范某乙（在逃）為首，以范某丙（另案處理）、張某丙（另案處理）等人為業(yè)務(wù)骨干領(lǐng)導(dǎo)、組織詐騙集團(tuán)以非法占有為目的，依托****大宗商品交易平臺（以下簡稱**平臺），誘騙他人炒郵幣卡電子盤，入金購買公司可以操控的《**孝道》等十支郵幣卡，之后人為操控該十支郵幣卡價格走勢，造成郵幣卡暴跌，以此獲取他人購買資金，且數(shù)額特別巨大。
該詐騙集團(tuán)層級清楚、分工明確。一是成立北京****公司為財務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)資金結(jié)算及贓款分配。二是成立北京****投資管理有限公司為操盤公司，負(fù)責(zé)操控郵幣卡價格走勢。三是成立北京****科技有限公司為運營部門，負(fù)責(zé)開發(fā)直播間，為講師提供直播平臺，并負(fù)責(zé)與**平臺對接，為操盤提供數(shù)據(jù)支持。四是成立河南****企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱****公司）等為業(yè)務(wù)公司，負(fù)責(zé)非法獲取相應(yīng)的公民手機(jī)信息，并組織業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、總監(jiān)通過微信、QQ，冒充“白富美”、“老師助理”、專業(yè)“老師”，與被害人主動聯(lián)系，誘導(dǎo)被害人在**平臺中的郵幣卡平臺開戶購買**集團(tuán)操盤的《**孝道》、《***全國運動會》、《****-歌仙劉三姐》、《****-普陀秀色》、《**源》、《****-德化窯瓷器》、《****中外貓?zhí)灼薄贰ⅰ?**誕辰一百周年》、《****奧林匹克運動會》、《**堂》十支郵幣卡。
****公司下設(shè)總經(jīng)辦、財務(wù)部、人事部、行政部、市場部、客服部，其中范某丙任總經(jīng)理，全面指揮公司犯罪活動。周某甲（已判）、馮某甲（在逃）為副總經(jīng)理,分別管理三個市場部。楊某甲（另案處理）為財務(wù)部兼客服部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理。毛某某、陳某乙（二人已判）等人為人事部專員，負(fù)責(zé)招聘員工。吳某某為公司行政部資源主管，負(fù)責(zé)在**上購買QQ號、微信號、手機(jī)號以及分發(fā)客戶資源，為公司騙取被害人提供技術(shù)支持。趙某甲、孫某某（二人已判）等人為客服部專員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工業(yè)績以及查詢被害人持倉數(shù)據(jù)。張某丁、馬某某（二人已判）等人為市場部總監(jiān)，負(fù)責(zé)冒充“老師助理”、“老師”誘騙被害人購買公司操控的郵幣卡。李某乙、彭某某、徐某某、趙某乙、韓某甲、周某乙、何某某、王某甲、李某丙、張某戊、王某乙（此十一人已判）等人為經(jīng)理，負(fù)責(zé)冒充“導(dǎo)師助理”指導(dǎo)被害人開戶入金，購買公司操控的郵幣卡，并鼓動誘騙被害人加大資金投入以及培訓(xùn)新員工如何實施詐騙。張某己、王某丙、高某甲、周某丙、李某丁、王某丁、劉某甲、郭某甲、劉某乙、田某某、岳某某、許某某、王某戊、馮某乙、高某乙、雷某某、常某某、要某某、樊某某、張某庚、李某戊、趙某丙（此二十二人已判）等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在微信上冒充“白富美”，添加被害人為好友，通過在朋友圈炫富，與被害人拉家常等方式，獲取被害人信任，以掌握內(nèi)幕消息，可以跟著莊家炒郵幣卡電子盤賺取高額利潤為誘餌，配合經(jīng)理誘騙被害人炒郵幣卡電子盤，在被害人虧損之后假意安撫客戶，繼續(xù)配合經(jīng)理、總監(jiān)誘騙被害人。期間操盤公司拉動郵幣卡價格上漲，幫助業(yè)務(wù)公司誘使被害人買進(jìn)，操盤公司在通過運營公司掌握大量被害人高價位買進(jìn)郵幣卡的信息后，操控郵幣卡價格巨幅下跌，借此獲取被害人投入資金。
1、2016年2月29日至2016年6月16日，被告人李某甲在****公司任市場部業(yè)務(wù)員，期間伙同同組業(yè)務(wù)員李某己（另案處理）、韓某乙（已判）誘騙被害人楊某乙、郭某乙炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，上述被害人確認(rèn)實際損失892423.45元。
2、2016年5月4日至2016年8月1日，被告人張某甲在****公司任市場部業(yè)務(wù)員，期間在微信上冒充“白富美”伙同組長王某己（另案處理）誘騙被害人趙某丁炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，被害人趙某丁的郵幣卡賬戶入金30000元，出金0元，可用資金1471.32元，市值3948.6元，確認(rèn)損失24580.08元。同時張某甲伙同同組業(yè)務(wù)員胡某某誘騙被害人史某某炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，被害人史某某實際損失68249.99元。張某甲參與詐騙期間，被害人確認(rèn)實際損失共計92830.07元。
3、2016年6月13日至2017年2月27日，被告人陳某甲在****公司任市場部業(yè)務(wù)員，期間伙同同組業(yè)務(wù)員楊某丙（已判）伙同誘騙被害人劉某丙炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，被害人劉某丙確認(rèn)實際損失42461.71元。
4、2016年7月11日至2016年9月7日、2016年12月3日至2017年2月，被告人易某某在****公司任市場部業(yè)務(wù)員，期間在微信上冒充“白富美”伙同其組長陳某丙（另案處理）誘騙被害人顧某某炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，被害人顧某某郵幣卡賬入金91800元，出金0元，戶余額1087.91元，市值8289.13元，確認(rèn)損失82422.96元。
5、2016年3月17日至2016年9月22日，被告人胡某某在河南****公司任市場部業(yè)務(wù)員，期間在微信上冒充“白富美”伙同其組長王某己誘騙被害人史某某炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，被害人史某某郵幣卡賬戶共計入金82000元，出金2000元，可用資金3015.5元，市值8734.51元，確認(rèn)損失68249.99元。同時胡某某伙同同組業(yè)務(wù)員蔡某某（已判）、張某甲誘騙被害人李某庚、曾某某、趙某丁炒郵幣卡電子盤，截止2016年12月30日大盤停盤，被害人實際損失364787.67元。胡某某參與詐騙期間，被害人確認(rèn)實際損失共計433037.66元。?
被告人李某甲于2019年2月6日被獲嘉縣公安局電話通知到案，被告人張某甲于2019年8月23日到郟縣公安局投案，?被告人易某某于2019年3月14日到郟縣公安局投案。
被告人李某甲違法所得7617.8元，張某甲違法所得8407.5元，陳某甲違法所得26809.9元，易某某違法所得13816元，胡某某違法所得16998.9元。??
被告人李某甲到案后主動上繳贓款5000元，被告人張某甲到案后主動上繳贓款5000元，被告人陳某甲到案后主動上繳贓款1萬元，被告人易某某到案后主動上繳贓款5000元，被告人胡某某到案后主動上繳贓款15000元。???
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1、??書證；
2、??被害人趙某丁等人陳述；
3、??被告人李某甲等人的供述和辯解；
4、??鑒定意見；
5、??現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲等五人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某甲、陳某甲、易某某、胡某某參與犯罪集團(tuán)，伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，李某甲詐騙數(shù)額特別巨大，張某甲、陳某甲、易某某、胡某某詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、張某甲、陳某甲、易某某、胡某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，均系從犯，宜適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人李某甲、張某甲、易某某投案后如實供述自己的罪行，系自首，宜適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，被告人陳某甲、胡某某到案后能如實供述自己的罪行，宜適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，并處罰金，若退繳全部違法所得，可適用緩刑，被告人張某甲有期徒刑十個月，并處罰金，若退繳全部違法所得，可適用緩刑，被告人陳某甲有期徒刑十個月，并處罰金，若退繳全部違法所得，可適用緩刑，被告人易某某有期徒刑十個月，并處罰金，若退繳全部違法所得，可適用緩刑，被告人胡某某有期徒刑二年，并處罰金，若退繳全部違法所得，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
郟縣人民法院?
員額檢察官：田利敏
2020年2月26日
附：1、被告人李某甲、張某甲、陳某甲、易某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>
2、本案卷宗四冊、電子卷宗光盤一張；
3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。
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