遼寧省**市人民檢察院
起?訴?書
遼鐵開檢公訴刑訴〔****〕**號
被告人關(guān)*，*，****年*月*日出生，居民身份證號碼：******************，*族，***化，**?，F(xiàn)?。?*省**市**大街****號-***。因涉嫌**犯罪于****年*月**日被**市公安局刑拘，同年*月**日被依法執(zhí)行逮捕。
被告人關(guān)**，*，****年*月*日出生，居民身份證號碼：******************，**族，***化，**?，F(xiàn)?。?*省**市***鎮(zhèn)***村*組**號。因涉嫌**犯罪于****年*月*日被**市公安局刑拘，同年*月**日被依法執(zhí)行逮捕。
被告人于**，*，****年*月**日出生，居民身份證號碼：******************，滿族，***化，無業(yè)。戶籍所在地：遼寧省**市**鎮(zhèn)***村*組**號，現(xiàn)?。哼|寧省**市*****區(qū)*號樓*單元***室。因涉嫌**犯罪于****年*月**日被**市公安局刑拘，同年*月**日被依法執(zhí)行逮捕。
本案由**市公安局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)*、關(guān)**、于**涉嫌**罪，于****年**月**日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案**程序?qū)徖怼?/span>期間，本院于****年**月**日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于****年**月**日補查重報。本院于****年*月**日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于****年*月**日補查重報。延長審查起訴期限**日。
經(jīng)依法審查查明：
****年底，馬*（已判刑）成立?“********”基金會并自任*長，組建總部、高層管理群等核心領(lǐng)導微信群，下設(shè)***余個“團隊”，各團隊負責人再通過組建微信群招募*員。馬*等人宣稱該基金*是經(jīng)國家認定合法的“****”平臺，組織*員參與“**+*”、“**+*”、“**+*”、“**+*”、“**+*”、“***+*”、“***+*”、“***+*”、“*:**”等所謂扶貧、醫(yī)療救濟、持股分紅等項目，謊稱*員只需要繳納**元、**元的*費、**費就能獲得高額報酬，通過微信和口口相傳的方式，面向全國各地群眾實施集資活動。
****年底，被告人關(guān)*、關(guān)**、于**先后加入“********”基金*，并在馬*領(lǐng)導下在**地區(qū)成立**分*（關(guān)*團隊），由關(guān)*擔任**分**長，關(guān)**擔任副*長、于**擔任**員。三被告人為盡快實現(xiàn)所謂的“民族大業(yè)”進而獲得高額報酬，組建或加入多個微信群，并由關(guān)*負責在微信群內(nèi)上傳下達馬*旨意、宣講、吸納*員；關(guān)**負責轉(zhuǎn)發(fā)宣講內(nèi)容、收取報單費、向上報單；于**負責收取報單費、向上報單。三被告人各司其職面向社*公眾承諾高額回報積極吸納*員并收取相關(guān)*員費、報單費，并將所收取**及***轉(zhuǎn)入馬*銀行賬戶至案發(fā)。
案發(fā)后，被告人關(guān)*于****年*月**日在**市****被**市公安局民警抓獲、被告人關(guān)**于****年*月**日在***市**區(qū)被**分局派出所民警抓獲、被告人于**于****年*月**日在**市被公安機關(guān)民警抓獲。
經(jīng)審計，****年**月**日至****年*月**日期間，馬*銀行賬戶收到關(guān)*團隊匯款共計人民幣*,***,***.**元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
案件來源及到案經(jīng)過、戶口證明等書證；證人關(guān)**、劉**等證言；被告人供述；審計報告等證據(jù)材料在卷佐證。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人關(guān)*、關(guān)**、于**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人關(guān)*、關(guān)**、于**違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究三被告人刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條一款之規(guī)定，被告人關(guān)*、關(guān)**、于**成立共同犯罪；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定，關(guān)*、關(guān)**、于**屬**。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第五十二條、第六十一條、第六十二條之規(guī)定，建議判處被告人關(guān)*、關(guān)**、于**有期徒刑*年半至*年半并處罰金人民幣*萬元?。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
**市人民法院
檢察員：**
****年*月**日
附：
*、被告人關(guān)*、于**現(xiàn)羈押于**市看守所，被告人關(guān)**現(xiàn)羈押于**市看守所；
*、刑事偵查卷宗*冊；
*、證人名單*份；
*、《認罪認罰具結(jié)書》*份；
*、量刑建議書*份。
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