遼寧省丹東市振安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

丹安檢刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210623******2630，漢族，初中文化，原東港市**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**，捕前住遼寧省東港市大東區(qū)**園**號(hào)樓**單元**。因涉嫌賭博罪，于2019年8月16日被丹東市公安局監(jiān)視居住，2019年9月4日被丹東市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕，2020年1月8日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210623******3075，漢族，初中文化，原東港市**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**里**，現(xiàn)住遼寧省東港市大東區(qū)**園**門(mén)**。2001年9月29日，因吸食毒品被行政拘留十五日并處罰款2000元。因涉嫌賭博罪，于2019年8月16日被丹東市公安局監(jiān)視居住，2019年9月4日被丹東市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕，2019年12月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210623******3055，漢族，初中文化，原東港市**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**，現(xiàn)住遼寧省東港市新興區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌賭博罪，于2019年8月16日被丹東市公安局監(jiān)視居住，2019年9月4日被丹東市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕，2019年12月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210623******305x，漢族，中專(zhuān)文化，原東港市**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**，現(xiàn)住遼寧省東港市新興區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌賭博罪，于2019年8月16日被丹東市公安局監(jiān)視居住，2019年9月4日被丹東市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕，2019年12月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由丹東市公安局振安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙涉嫌賭博罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：2016年，被告人李某某和被告人孫某某在遼寧省東港市大東區(qū)**號(hào)樓**成立**商貿(mào)財(cái)務(wù)公司（2017年更名為東港市**商貿(mào)有限公司）。李某某和孫某某以營(yíng)利為目的，在公司二樓親自組織他人進(jìn)行賭博，并指使公司**被告人潘某乙和被告人潘某甲組織他人賭博，從中抽頭漁利，并作為公司盈利計(jì)入公司賬目。潘某乙和潘某甲按照李某某和孫某某的授意，于2016年至2018年期間，先后多次組織宮某某、鄒某某、于某某、劉某某、單某某、程某某等人在**商貿(mào)財(cái)務(wù)公司二樓、**一租用民宅、**餐飲員工休息室內(nèi)聚眾進(jìn)行“斗雞”、“推牌九”、“德州撲克”等賭博活動(dòng)，并從中抽頭漁利后計(jì)入公司賬目。

2018年4月左右，被告人李某某和被告人孫某某準(zhǔn)備清算賬目后分家。在被告人潘某乙在場(chǎng)的情況下，被告人潘某甲代表李某某與孫某某清算賬目，二人經(jīng)核對(duì)確認(rèn)公司賬目上累計(jì)“水子”錢(qián)20萬(wàn)元。后孫某某指使潘某乙將公司賬目銷(xiāo)毀。上述20萬(wàn)元抽頭漁利被李某某和孫某某均分。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押并收繳被告人李某某違法所得25萬(wàn)元、被告人孫某某違法所得0.4萬(wàn)元、被告人潘某甲違法所得26萬(wàn)元、被告人潘某乙違法所得16萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)分別扣押被告人李某某和被告人孫某某各10萬(wàn)元抽紅漁利。

被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙到案后，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押清單等；2.證人宮某某等人的證言；3.搜查、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、辨認(rèn)筆錄；4.被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙供述與辯解；5.其他證明材料：案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

丹東市振安區(qū)人民法院

檢 察 員： 朱曉波
檢 察 員： 張嫣婷

2020年1月13日

附：

1．被告人李某某、孫某某、潘某甲、潘某乙取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。