遼寧省丹東市人民檢察院

起?訴?書

丹檢公二刑訴〔2019〕2號

被告人某某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼：2106231962********，漢族，高中文化，政治面貌：群眾，系東港**出口有限公司**，戶籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**小區(qū)。因犯走私普通貨物罪于2009年12月1日被遼寧省大連市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。因本案于2018年8月6日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人管某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：2106231976********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，系東港**出口有限公司法定代表人，住遼寧省東港市**區(qū)**委**號**。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼：2106031964********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，丹東**貿(mào)易有限公司法定代表人，住遼寧省丹東市振興區(qū)**街道**街**號**單元**室。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定于2019年2月23日被丹東市公安局振興分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人車某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼：1521031968********，鄰國族，高中文化，政治面貌：群眾，丹東**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市**鎮(zhèn)**村，住遼寧省丹東市振興區(qū)**棟**單元**室。因本案于2018年7月25日被東港市公安局監(jiān)視居住，同年8月9日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定于2019年2月27日被丹東市公安局振興分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼：2106241963********，鄰國族，初中文化，政治面貌：群眾，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住遼寧省丹東市振興區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**。因本案于2018年7月13日被東港市公安局監(jiān)視居住，于2019年1月15日被東港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某甲，女，1965年**月**日出生，身份證號碼：2106231965********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，個體經(jīng)營者，戶籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**，住遼寧省東港市新興管理區(qū)**小區(qū)**號。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月10日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年2月12日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人于某乙，男，1964年**月**日出生，身份證號碼：2106231964********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定于2019年2月27日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼：2106231963********，漢族，小學(xué)文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**小區(qū)。因本案于2018年7月18日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定于2019年2月27日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：2106021978********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，無業(yè)，住遼寧省丹東市元寶區(qū)**街**號**單元**室。因本案于2018年7月13日被東港市公安局監(jiān)視居住，于2019年1月15日被東港市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號碼：2106231965********，漢族，小學(xué)文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，住遼寧省丹東市振興區(qū)**街道**。因本案于2018年9月28日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年3月5日被丹東市公安局邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人某某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號碼：2106231975********，漢族，小學(xué)文化，政治面貌：群眾，無業(yè)，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月9日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年2月2日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼2106231962********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，住遼寧省丹東市振興區(qū)**街道**居委會**組**。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月9日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年2月2日被丹東市公安局邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼：2106231967********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**。因本案于2018年10月31日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年3月5日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼：2106231970********，漢族，小學(xué)文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，住遼寧省丹東市振興區(qū)**街道**。因本案于2018年10月31日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年3月5日被丹東市公安局邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：2106241971********，漢族，小學(xué)文化，政治面貌：群眾，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年9月27日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年3月5日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：2106231978********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，無業(yè)，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**組**。因本案于2018年7月13日被東港市公安局刑事拘留，同年8月日被東港市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2019年2月2日被東港市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：2106031982********，漢族，高中文化，政治面貌：群眾，無業(yè)，住遼寧省丹東市元寶區(qū)**街**號**單元**室。因本案于2018年7月30日被東港市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)東港市人民檢察院批準(zhǔn)被東港市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定于2019年2月2日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人曲某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：2106031978********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，無業(yè)，住遼寧身丹東市振興區(qū)**街道**路**號**單元**室。因犯交通肇事罪于2011年6月23日被遼寧省寬甸滿族自治縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因本案于2018年7月13日被東港市公安局監(jiān)視居住，于2019年1月15日被東港市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由丹東市公安局偵查終結(jié)，以被告人某某甲、管某某、譚某某、車某某、尹某某、于某甲、于某乙、徐某甲、孫某某、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、徐某乙、崔某某、曲某某涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，分別于2018年11月15日、2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月16日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，于2018年12月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年1月23日公安機(jī)關(guān)再次移送審查起訴；于2018年12月13日、2019年2月24日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月間，東港市某碼頭經(jīng)營者被告人某某甲及碼頭負(fù)責(zé)人被告人管某某，為被告人譚某某、車某某、尹某某向鄰國走私鋼板、鋼管、自行車配件、電梯等國家禁止進(jìn)出口的貨物。被告人于某甲等十三名被告人均參與走私活動，具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告人某某甲、管某某為被告人譚某某向鄰國走私貨物的事實(shí)

2018年7月，被告人譚某某受某鄰國客戶委托向鄰國走私鋼板，遂聯(lián)系被告人于某甲為其聯(lián)系走私碼頭、船只。于某甲遂與被告人某某甲約定，由被告人管某某具體安排碼頭及走私船只事宜。

7月9日，于某甲通過被告人徐某甲安排車輛將100噸鋼板運(yùn)輸至某某碼頭。管某某安排吊車司機(jī)被告人徐某乙及被告人于某乙、李某甲、史某某、某某乙將貨物裝卸至089號船，并由于某乙駕船與李某甲將貨物運(yùn)至鄰國。事后，譚某某支付給于某甲運(yùn)費(fèi)200,000元（以下均為“人民幣”）；于某甲向某某甲支付走私運(yùn)費(fèi)人民幣195,000元，支付給徐某甲運(yùn)費(fèi)共2400元，其從中留取好處2600元，上述贓款已被公安機(jī)關(guān)扣押。

7月12日，譚某某安排車輛將198.07噸鋼板從鞍山運(yùn)輸至福龍碼頭，并將欲交付給碼頭的運(yùn)費(fèi)298,000元交給于某甲。于某甲遂聯(lián)系管某某安排碼頭，并帶領(lǐng)貨車將貨物運(yùn)至碼頭。管某某安排于某乙、李某甲、張某某、王某甲、某某乙、史某某將貨物裝船，某某甲、鄭某甲在碼頭外圍放哨，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查獲。經(jīng)鑒定，被扣押的鋼板重198.07噸，價(jià)值887,354元。于某甲處的298,000元贓款被公安機(jī)關(guān)扣押。

二、被告人某某甲、管某某為被告人車某某向鄰國走私貨物的事實(shí)

2018年7月9日，被告人車某某受某鄰國客戶委托欲將30噸鋼管、40噸鋼板走私至鄰國，遂聯(lián)系被告人管某某安排碼頭，聯(lián)系被告人徐某甲安排車輛。被告人徐某甲組織五輛貨車進(jìn)行裝載，并于7月11日運(yùn)至東港某某碼頭。被告人管某某經(jīng)被告人某某甲同意后，安排被告人徐某乙、于某乙、李某甲、某某乙、史某某，將貨物裝載至089號船只，被告人鄭某甲在碼頭外圍放哨。后由于某乙駕船與李某甲將貨物運(yùn)至鄰國。案發(fā)后，某鄰國客戶給付給車某某的美元15,000元走私費(fèi)用被公安機(jī)關(guān)扣押。

7月12日，被告人車某某受某鄰國人委托欲向鄰國走私鋼管和汽車配件，遂聯(lián)系被告人于某甲為其聯(lián)系碼頭及車輛。被告人于某甲在經(jīng)被告人某某甲同意后聯(lián)系管某某安排碼頭，后又聯(lián)系被告人徐某甲安排車輛。徐某甲遂組織貨車與其一同裝載鋼管，安排貨車裝載汽車配件，在等待運(yùn)至碼頭時，因碼頭被公安機(jī)關(guān)查獲而未得逞。經(jīng)鑒定，被扣押的鋼管共計(jì)142.2噸，價(jià)值682,560元，汽車配件重12.1噸，價(jià)值219,209元。

三、被告人某某甲、管某某為被告人尹某某向鄰國走私貨物的事實(shí)

2018年7月2日，被告人尹某某受鄰國客戶委托，通過被告人孫某某組織車輛將14噸電動自行車運(yùn)至某某碼頭，被告人某某甲指使被告人管某某安排被告人某某乙將貨物裝卸至船上，后安排人員駕船運(yùn)至鄰國。

7月4日，被告人崔某某介紹某鄰國客戶到同興鎮(zhèn)某廠購買自行車，該鄰國客戶分別于7月4日和6日委托被告人尹某某將40噸自行車配件運(yùn)至鄰國。在崔某某看管下，被告人孫某某、曲某某將貨物裝至貨車并運(yùn)至某某碼頭。被告人某某甲責(zé)成管某某安排工人將貨物裝卸到船上運(yùn)至鄰國。

7月12日，被告人尹某某受某鄰國客戶委托欲將兩部電梯及電動自行車、自行車配件運(yùn)至鄰國。其與被告人某某甲約定通過福龍碼頭走私后，聯(lián)系被告人孫某某安排車輛。孫某某安排曹某（另案處理）和被告人曲某某在崔某某看管下裝載貨物，其中被告人曲某某裝載12.06噸電動自行車、自行車配件，后又安排車輛裝載電梯。在等待運(yùn)至碼頭時被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)鑒定，被扣押的電梯及配件價(jià)值255,800元；電動自行車、自行車配件重39.66噸，價(jià)值513,201元，共計(jì)769,001元。

綜上所述，被告人管某某、譚某某、于某甲、于某乙、徐某乙、某某乙、史某某于2018年7月12日被抓獲；被告人尹某某、孫某某于2018年7月13日被抓獲；被告人徐某甲于2018年7月18日被抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

被告人曲某某于2018年7月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人車某某、崔某某、某某甲、王某甲、李某甲、鄭某甲、張某某分別于2018年7月25日、7月30日、8月6日、9月27日、9月28日、10月31日，主動到公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述自己的罪行。

被告人某某甲向鄰國走私貨物共224噸；未能得逞而被扣押的鋼板、鋼管共340.27噸，汽車配件、電梯及配件等貨物價(jià)值988,210元。被告人管某某向鄰國走私貨物共224噸；未能得逞而被扣押的鋼板、鋼管共340.27噸，汽車配件價(jià)值219,209元。被告人譚某某向鄰國走私鋼板共100噸，未能得逞而被扣押的鋼板共198.07噸。被告人車某某向鄰國走私鋼板、鋼管共70噸，未能得逞而被扣押的鋼管共142.2噸。被告人尹某某、孫某某向鄰國走私電動自行車及自行車配件共54噸，未能得逞而被扣押的貨物價(jià)值769,001元。被告人徐某甲向鄰國走私鋼板、鋼管共170噸；未能得逞而被扣押的鋼管142.2噸，汽車配件價(jià)值219,209元。被告人于某甲向鄰國走私鋼板100噸；未能得逞而被扣押的鋼板、鋼管共340.27噸，汽車配件價(jià)值219,209元。被告人于某乙、史某某、李某甲向鄰國走私鋼板、鋼管170噸，未能得逞而被扣押的鋼板共198.07噸。被告人崔某某向鄰國走私自行車配件40噸，未能得逞而被扣押的貨物價(jià)值513，201元。被告人鄭某甲向鄰國走私鋼板、鋼管共70噸，未能得逞而被扣押的鋼板共198.07噸。被告人張某某、王某甲向鄰國走私未能得逞而被扣押的鋼板198.07噸。被告人曲某某向鄰國走私自行車配件40噸，未能得逞而被扣押的貨物價(jià)值約156,056元。被告人徐某乙向鄰國走私鋼板、鋼管170噸。被告人某某乙向鄰國走私鋼管、鋼板、電動自行車共184噸，未能得逞而被扣押的鋼板198.07噸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人于某丙、王某乙等人的證言；被告人某某甲、管某某、譚某某、車某某、尹某某、于某甲、于某乙、徐某甲、孫某某、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、徐某乙、崔某某、曲某某的供述和辯解；鑒定意見；辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人某某甲、管某某、譚某某、車某某、于某甲、于某乙、徐某甲、孫某某、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、徐某乙、崔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人某某甲伙同管某某、譚某某、車某某、于某甲、于某乙、徐某甲、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、徐某乙逃避海關(guān)監(jiān)管，違反國家對部分貨物、物品禁止進(jìn)出口的制度，走私國家禁止進(jìn)出口的貨物，情節(jié)嚴(yán)重；被告人尹某某伙同孫某某、崔某某、曲某某逃避海關(guān)監(jiān)管，違反國家對部分貨物、物品禁止進(jìn)出口的制度，走私國家禁止進(jìn)出口的貨物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人某某甲、管某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定分別對其處罰；被告人譚某某、車某某、尹某某、于某甲、于某乙、徐某甲、孫某某、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、徐某乙、崔某某、曲某某在共同犯罪過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定分別對其處罰。被告人某某甲、管某某、譚某某、車某某、尹某某、于某甲、于某乙、徐某甲、孫某某、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、崔某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人崔某某、車某某、某某甲、王某甲、李某甲、鄭某甲、張某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人管某某、譚某某、于某甲、于某乙、徐某乙、某某乙、史某某、尹某某、孫某某、徐某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省丹東市中級人民法院

檢??察??員：??蘇鳳琴
代理檢察員：??王新欣

2019年3月6日

附：

1、被告人某某甲、管某某現(xiàn)羈押于東港市看守所，被告人譚某某、車某某、尹某某、于某甲、于某乙、徐某甲、孫某某、李某甲、某某乙、史某某、鄭某甲、張某某、王某甲、徐某乙、崔某某、曲某某取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2、偵查卷宗十三冊及光盤二十六張；

3、證人名單一份；

4、量刑建議書十六份。