濮陽市華龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

濮華檢一部刑訴〔2019〕230號　

被告人任某某，男，1968年*月*日出生，居民身份證號碼4109281968********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地濮陽縣公安局**派出所，住濮陽市華龍區(qū)**。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年8月12日被濮陽市公安局中原分局刑事拘留，2019年9月18日，經本院批準逮捕，2019年9月19日被濮陽市公安局中原分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1973年*月*日出生，居民身份證號碼4109281973********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地濮陽縣公安局**派出所，住濮陽市華龍區(qū)**村。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年8月12日被濮陽市公安局中原分局刑事拘留，2019年9月18日，經本院批準逮捕，2019年9月19日被濮陽市公安局中原分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2000年*月*日出生，居民身份證號碼4109282000********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地濮陽縣公安局**派出所，住濮陽縣魯河鎮(zhèn)前**。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年8月12日被濮陽市公安局中原分局刑事拘留，2019年9月18日，經本院批準逮捕，2019年9月19日被濮陽市公安局中原分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，2000年*月*日出生，居民身份證號碼4109282000********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地濮陽縣公安局**派出所，住濮陽縣文留鎮(zhèn)**。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年8月12日被濮陽市公安局中原分局刑事拘留，2019年9月18日，經本院批準逮捕，2019年9月19日被濮陽市公安局中原分局執(zhí)行逮捕。

本案由濮陽市公安局中原分局偵查終結，以被告人任某某、張某某、楊某某、于某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

1.?2018年12月至2019年7月，被告人任某某、張某某、楊某某、于某某伙同王某某（在逃）預謀后，由被告人張某某、楊某某、于某某在濮陽市找人充當法人辦理公司營業(yè)執(zhí)照，并由被告人張某某帶領被告人楊某某、于某某等人利用辦好的公司營業(yè)執(zhí)照在濮陽市內的中國銀行、中國工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行等銀行辦理對應公司的對公賬戶、銀行卡、U盾，后由被告人任某某通過QQ、微信聯系上家，將上述公司材料（包括營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公賬戶、銀行卡、手機卡等）以每套4000元至5000元不等的價格出售，并由被告人張某某通過順豐快遞將公司營業(yè)執(zhí)照等物品郵寄給上家。每出售一套公司材料，被告人任某某獲利2000元，被告人張某某獲利500元至2000元，被告人楊某某、于某某獲利500元至1500元。

被告人任某某、張某某通過上述方法共計買賣公司營業(yè)執(zhí)照29張，其中，被告人楊某某買賣11張公司營業(yè)執(zhí)照，被告人于某某買賣8張公司營業(yè)執(zhí)照。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：濮陽市公安局中原分局出具的個人基本信息、前科證明、統計表、微信、支付寶轉賬明細、濮陽市公安局中原分局調取的記賬稿紙、私營企業(yè)基本注冊信息查詢情況、公司注冊登記材料、快遞查詢清單等；2.證人證言：證人谷某某、陳某某、尹爽爽、王某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人任某某、張某某、楊某某、于某某的供述與辯解。

2.2018年12月至2019年7月，被告人任某某、張某某、楊某某、于某某伙同王某某（在逃）在利用他人身份辦理公司營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶的過程中，由被告人張某某帶領被告人楊某某、于某某等人利用他人身份在濮陽市內的中國銀行、中國工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡18張，由被告人任某某通過QQ、微信聯系上家，將營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等材料以每套4000元至5000元不等的價格出售，后由被告人張某某通過順豐快遞將銀行卡等物品郵寄給上家。

被告人任某某、張某某、楊某某、于某某于2019年8月12日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：濮陽市公安局中原分局扣押的銀灰色SM-T700型三星平板電腦1部、藍色三星S8手機1部；2.書證：濮陽市公安局中原分局出具的抓獲證明、銀行卡照片、照片來源說明、情況說明等；3.被告人供述與辯解：被告人任某某、張某某、楊某某、于某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、張某某、楊某某、于某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人任某某、張某某買賣國家機關的證件，情節(jié)嚴重，被告人楊某某、于某某買賣國家機關的證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人任某某、張某某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人任某某、張某某均系一人犯數罪，應數罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人任某某、張某某在買賣國家機關證件犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款。被告人楊某某、于某某在買賣國家機關證件犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕、減輕處罰或者免于處罰。被告人任某某、張某某、楊某某、于某某到案后如實供述其罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人任某某、張某某、楊某某、于某某自愿認罪認罰，均可從輕處罰。

綜上，被告人任某某的行為構成買賣國家機關證件罪，建議判處有期徒刑三年又五個月，并處罰金；被告人任某某的行為構成妨害信用卡管理罪，建議判處有期徒刑一年又一個月，并處罰金；對其數罪并罰，合并執(zhí)行，建議判處有期徒刑三年又六個月至四年，并處罰金。

被告人張某某的行為構成買賣國家機關證件罪，建議判處有期徒刑三年又五個月，并處罰金；被告人張某某的行為構成妨害信用卡管理罪，建議判處有期徒刑一年又一個月，并處罰金；對其數罪并罰，合并執(zhí)行，建議判處有期徒刑三年又六個月至四年，并處罰金。

被告人楊某某的行為構成買賣國家機關證件罪，建議判處有期徒刑一年又四個月至一年又八個月，并處罰金。

被告人于某某的行為構成買賣國家機關證件罪，建議判處有期徒刑一年至一年又三個月，并處罰金。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濮陽市華龍區(qū)人民法院

檢??察??員：宋法利

代理檢察員：王笑非

2019年12月18日

附：

1.被告人任某某、張某某、楊某某、于某某現押于濮陽市看守所。

2.案卷材料和證據3冊。

3.證人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》4份。