起 訴 書
本案由原陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人朱某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師朱守真的意見，審查了全部案件材料。因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月6日將案件第一次退回原陽縣公安局補充偵查，原陽縣公安局于2020年1月6日將案件重新移送本院審查起訴。因案情復雜，本院于2020年2月3日決定延長審查起訴期限十五日。因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月21日將案件第二次退回原陽縣公安局補充偵查，原陽縣公安局于2020年3月20日將案件重新移送本院審查起訴。因案情復雜，本院于2020年4月17日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2017年6月22日上午，原陽縣**小區(qū)居住的李某某收到一條稱可以為其提升交通銀行信用卡額度的短信，李某某便通過短信上所留的手機號與對方取得聯(lián)系，并按對方要求逐步進行操作，最后致使其賬號為62226241700********交通銀行卡內(nèi)的39999元在2017年6月26日16時許被分別轉(zhuǎn)到湖南省漣源市**鎮(zhèn)人劉某某名下的62282717012********農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)20000元和62366830300********建設(shè)銀行卡內(nèi)19999元，劉某某的該兩張銀行卡為湖南省雙峰縣人朱某甲等人找其辦理。當日16時40分許，湖南省婁底市一個叫江某某（身份未查清）的男子安排被告人朱某某拿著劉某某名下的該兩張銀行卡去銀行取錢，被告人朱某某開著其租的一輛白色湘A9B***雪佛蘭科魯茲轎車找到湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)人龍某某（已判刑），在明知該兩張銀行卡內(nèi)的錢來路不正的情況下，讓龍某某到湖南省婁底市**中附近的農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行自動取款機上將39999元從該兩張銀行卡內(nèi)取出并交給江某某派來的人，從中獲取5%的好處費2000元，分給龍某某600元。
案發(fā)后，2018年10月17日，被告人朱某某在成都市青羊區(qū)下同仁路與寬巷子西口交口處被成都市公安局青羊區(qū)分局黃瓦街派出所民警抓獲。2018年11月23日，被告人朱某某家人退賠李某某損失2萬元，取得了李某某的諒解。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：租車單、驗車單、銀行賬戶交易明細、開卡記錄、QQ聊天記錄、短信記錄截圖、原陽縣人民法院刑事判決書、諒解書、到案經(jīng)過、戶籍證明等；
2.證人證言：證人龍某某、李某某、劉某某、李某甲等人的證言；
3.被告人供述和辯解：被告人朱某某的供述和辯解；
4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；
5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控錄像。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人朱某某明知是他人犯罪所得的贓物仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人朱某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人朱某某被抓獲到案后能如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人朱某某已退賠李某某損失2萬元并取得諒解，可酌情對其從輕處罰。被告人朱某某自愿認罪認罰，建議對其在有期徒刑七個月至一年之間量刑，并處罰金人民幣一萬元至三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢 察 官：陳巧麗
附：
1．被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2．案卷材料和證據(jù)4冊。
3．證人名單1份。
4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。
5．適用簡易程序建議書1份。
6．隨案移送監(jiān)控錄像光盤1張。
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