江西省興國(guó)縣人民檢察院　

起?訴?書

興檢刑檢部刑訴〔2019〕319號(hào)　

被告人周某峰，男，1977年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331977********，漢族，高中文化，興國(guó)縣*中心職工，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*C2棟*室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人鐘某生，男，1967年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331967********，漢族，小學(xué)文化，興國(guó)縣*物流公司法人代表，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人許某榮，男，1975年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331975********，漢族，高中文化，興國(guó)縣*職工，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*大道*號(hào)*棟*單元302房。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人鐘某標(biāo)，男，1974年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331974********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某，男，1983年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331983********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鄉(xiāng)*村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月2日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人謝某忠，男，1958年*月*日出生，公民身份號(hào)碼362133195811186419，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某凌，男，1969年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331969********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)兼?zhèn)€體貨運(yùn)，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*路。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月18日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人肖某偉，男，1984年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3607321984********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月17日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月21日，經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年8月19日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人謝某生，男，1971年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3621331971********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣*鎮(zhèn)*村*組28號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月21日被興國(guó)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被興國(guó)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興國(guó)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某峰、鐘某生、許某榮、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、肖某偉、李某凌、謝某生涉嫌尋釁滋事罪，被告人周某峰、鐘某生涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月份，陳某虹（另案處理）刑滿釋放后，結(jié)識(shí)了被告人周某峰、俞某（另案處理）等人，為獲取非法利益，先后成立贛州*資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯鑫源公司）和興國(guó)縣*建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱豐源公司），糾集被告人鐘某生和陳某、鐘某貴、李某（三人均另案處理）等人，采取毆打、威脅、恐嚇、強(qiáng)拿硬要等手段實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，形成了以陳某虹為首要分子，被告人周某峰、鐘某生和陳某、俞某、鐘某貴、李某等人為重要成員，被告人許某榮、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、肖某偉、李某凌、謝某生等人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)是：

（一）匯鑫源公司尋釁滋事案（被告人：周某峰、鐘某生、許某榮、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、肖某偉、李某凌、謝某生）

2016年，被告人周某峰、許某榮與陳某虹（以其妻子宋某之名義）、曾某關(guān)各出資410萬、160萬、380萬、50萬成立匯鑫源公司，辦公地位于興國(guó)縣*大酒店四樓，該公司專門承接興國(guó)縣*社不良貸款的催收及社會(huì)人員的債務(wù)催收。由被告人周某峰任法人代表，陳某虹擔(dān)任總經(jīng)理，被告人鐘某生（股東）、被告人鐘某標(biāo)擔(dān)任副總經(jīng)理，被告人許某榮為監(jiān)事，下設(shè)三個(gè)催收組：被告人鐘某標(biāo)擔(dān)任催收一組組長(zhǎng)，被告人謝某忠、李某凌為催收隊(duì)員；俞某擔(dān)任催收二組組長(zhǎng)，鐘某貴、李某、鄒某峰、葉某福（中途離開）為催收隊(duì)員；被告人劉某擔(dān)任催收三組組長(zhǎng)，被告人謝某生、肖某偉為催收隊(duì)員。

為使被催收人產(chǎn)生恐懼，形成心理強(qiáng)制，從而達(dá)到催收目的，該公司管理人員多次召開會(huì)議，制定公司章程，培訓(xùn)催收隊(duì)員，制作催款橫幅，購(gòu)買印有“欠債還錢”、“債務(wù)清收”字樣的統(tǒng)一服裝馬甲，打著陳某虹等人在興國(guó)縣的社會(huì)名聲。在催收過程中，被告人鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、肖某偉、李某凌、謝某生和俞某、鐘某貴、李某等催收人員采取跟蹤貼靠、到被催收人家中或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)靜坐、放廣播、上門滋擾、言語威脅等“軟暴力”行為對(duì)被害人上官某、丁某寧等數(shù)十人進(jìn)行債務(wù)催收。其中，鐘某標(biāo)組織謝某忠、李某凌等催收人員對(duì)被害人鐘某新、劉某盛等人實(shí)施了“軟暴力”催債；劉某組織謝某生、肖某偉等催收人員對(duì)被害人上官某、謝某元、李某等人實(shí)施了“軟暴力”催債。嚴(yán)重影響了被催收人的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作、生活，使被催收人產(chǎn)生了心理恐慌、恐懼心理，被迫想方設(shè)法償還債務(wù)，造成惡劣的社會(huì)影響。

經(jīng)查，匯鑫源公司通過“軟暴力”方式催收債務(wù)110余萬元，非法獲利413939.91元。其中鐘某標(biāo)組非法獲利180704.24元、劉某組非法獲利175300.37元、俞某組非法獲利57935.3元。

（二）豐源公司尋釁滋事案、強(qiáng)迫交易案（被告人：周某峰、鐘某生）

2016年年底，被告人周某峰、鐘某生伙同陳某虹、陳某等人中標(biāo)興國(guó)縣第四輪第一標(biāo)段河砂開采權(quán)，成立了豐源公司，周某峰任法人代表。2016年12月至2017年3月，由周某峰全面負(fù)責(zé)公司事務(wù)；2017年4月以后，由陳某虹全面負(fù)責(zé)公司事務(wù)。為了利益最大化，陳某虹糾集俞某、鐘某貴、李某等人成立稽查大隊(duì)。2016年12月至2017年10月初，由俞某負(fù)責(zé)公司稽查大隊(duì)的工作；2017年10月以后，由何某（另案處理）負(fù)責(zé)公司稽查大隊(duì)的工作。

豐源公司成立后，為了利益最大化，達(dá)到壟斷興國(guó)縣河沙市場(chǎng)的目的，被告人周某峰、鐘某生和陳某虹等股東要求運(yùn)沙車輛進(jìn)行“噴方”并強(qiáng)制交納50元至100元的費(fèi)用，否則不得在興國(guó)縣范圍內(nèi)裝運(yùn)河沙。謝某繽、蘭某生等運(yùn)沙司機(jī)迫于無奈到豐源公司進(jìn)行“噴方”，并交納費(fèi)用共計(jì)68450元。

期間，被告人周某峰、鐘某生和陳某虹等人指使俞某組織鐘某貴等稽查人員到社富鄉(xiāng)、龍口鎮(zhèn)等地，對(duì)從外縣裝運(yùn)河沙進(jìn)入興國(guó)縣境內(nèi)的黃某畫、鄧某武等運(yùn)沙司機(jī)進(jìn)行攔截，采取威脅、恐嚇、滋擾等手段要求運(yùn)沙司機(jī)不得前往外縣購(gòu)買并裝運(yùn)河沙，必須在興國(guó)縣境內(nèi)的沙場(chǎng)購(gòu)買并裝運(yùn)河沙。僅2017年上半年，俞某、鐘某貴等人多次前往社富鄉(xiāng)非法攔截運(yùn)沙車輛。后因攔截運(yùn)沙車輛引起了當(dāng)?shù)剡\(yùn)沙司機(jī)的不滿，稽查人員與司機(jī)發(fā)生沖突，引發(fā)多人聚集，導(dǎo)致交通阻塞，造成了惡劣的社會(huì)影響。

同時(shí)，被告人周某峰、鐘某生及陳某虹、陳某等股東長(zhǎng)期組織俞某、鐘某貴、李某等稽查隊(duì)員上路非法攔截運(yùn)沙車輛，以檢查砂票、超載等理由，威脅、迫使運(yùn)沙司機(jī)和沙場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者交納罰款。2017年10月至2019年3月，強(qiáng)行索要王某華、方某等運(yùn)沙司機(jī)及鐘某飛、鄧某平等沙場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者罰款共計(jì)41875元。

案發(fā)后，被告人周某峰、劉某、李某凌主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、歸案情況說明等書證；2.證人李某、趙某輝等人的證言；3.被害人楊某平、李某勇等人的陳述；4.同案人陳某虹等人的供述與辯解；5.被告人周某峰、鐘某生、許某榮、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、肖某偉、李某凌、謝某生的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某生、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、肖某偉、李某凌、謝某生對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某峰、鐘某生作為股東參與組織稽查人員上路非法攔截他人運(yùn)沙車并強(qiáng)拿硬要；組織多人采取威脅、恐嚇手段追討債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；參與組織稽查隊(duì)員強(qiáng)制對(duì)運(yùn)沙車輛進(jìn)行“噴方”并收取費(fèi)用，采取攔截、威脅等手段強(qiáng)迫運(yùn)沙司機(jī)在興國(guó)縣境內(nèi)購(gòu)買并裝運(yùn)河沙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人許某榮作為股東參與組織多人采取威脅、恐嚇手段追討債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鐘某標(biāo)、劉某聽從他人指揮，參與組織多人采取威脅、恐嚇手段追討債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人謝某忠、李某凌、肖某偉、謝某生采取威脅、恐嚇手段追討債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

同時(shí)，被告人周某峰、劉某、李某凌具有自首情節(jié)。被告人周某峰、鐘某生、許某榮、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、李某凌、肖某偉、謝某生均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為以陳某虹為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省興國(guó)縣人民法院

檢察員：劉相鏵

王勇華

2019年11月25日

附：

????1.被告人周某峰現(xiàn)羈押在寧都縣看守所；被告人許某榮、鐘某生、鐘某標(biāo)、劉某、謝某忠、李某凌、肖某偉、謝某生現(xiàn)羈押在興國(guó)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)34冊(cè)。