永濟市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕20號

被告人程某甲，曾用名“程某乙”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1427251974********，漢族，大學(xué)文化，職工。戶籍所在地山西省永濟市,住永濟市**街道**小區(qū)**號樓**單位**室**單位**室。2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被永濟市公安局刑事拘留，2019年6月5日被永濟市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省永濟市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月9日補查重報，因案情復(fù)雜一次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年5月份，被告人程某甲先后在永濟市**廠附近、**林場家屬區(qū)、**小區(qū)門面房租賃場所，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以投資北京**公司林能一體化合作種植項目，投資年利率回報30%-41.6%為由，采用印刷宣傳冊、微信宣傳、講課等方式向其親屬及社會不特定公眾公開宣傳，吸收楊某甲等三十余人的資金向北京**公司投資，從中掙取投資人投資金額5%的傭金，涉嫌非法吸收公眾存款145萬元，非法獲利15380元。截止2019年5月份，經(jīng)被告人程某甲辦理的投資合同有20萬元已經(jīng)履行完畢，其中其他經(jīng)紀(jì)人張某某發(fā)展投資了7萬元合同，被告人程某甲發(fā)展投資了13萬元合同（其中其親屬投資了6萬元）；仍在履行的21人32份合同共125萬元，其中被告人程某甲和其妻子楊某乙以及親屬投資85萬元，與程某甲無親屬關(guān)系的楊某甲等10人投資40萬元。綜上，認定被告人程某甲涉嫌非法吸收公眾存款的數(shù)額為47萬元。2019年5月30日，被告人程某甲的妻子楊某乙將與程某甲無親屬關(guān)系的楊某甲等10人投資的40萬元全數(shù)退還,已履行完畢的合同7萬元公司已退還給個人,并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認筆錄、勘驗筆錄。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人程某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某甲未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用印刷宣傳冊、微信宣傳、開會講課等方式向社會不特定公眾公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給投資者以高額返利的方式還本付息、給付回報，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲到案后自愿認罪認罰，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永濟市人民法院

檢??察??員：??谷黎明

2020年3月20日

附：

1．被告人程某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．涉案物品隨案移送。