常德市鼎城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常鼎檢職檢刑訴〔2020〕3號

被告人潘某某，男性，1964年**月**日出生，公民身份號碼4307211964********，漢族，大學(xué)本科，原湖南常德興**物資開發(fā)有限責(zé)任公司經(jīng)理（下簡稱興**公司），戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣，現(xiàn)住武陵區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪，2019年9月10日被常德市鼎城區(qū)監(jiān)察委決定留置，2020年1月13日經(jīng)我院決定，由常德市鼎城區(qū)公安局執(zhí)行刑事拘留，當(dāng)月21日經(jīng)我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市鼎城區(qū)監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補充調(diào)查完畢移送起訴。本院于2020年2月22日、2020年4月27日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年，被告人潘某某在任興泰公司經(jīng)理期間，利用其職務(wù)便利，為汽車代理商、油料供應(yīng)商和新能源建設(shè)等提供幫助，非法收受他人現(xiàn)金共計82.2萬元。其具體犯罪事實如下：

1、收受湖南**汽車貿(mào)易公司總經(jīng)理李某某現(xiàn)金15萬元。

（1）2016年12月底，欣**集團(tuán)澧縣分公司購買了12臺李某某代理的宇通客車，按照欣**集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定，每臺新車必須按合同價收取8%的服務(wù)費，李某某找潘某某幫忙降低了3%的服務(wù)費。為感謝潘某某的幫忙，2017年1月份的一天，李某某在興**公司潘某某辦公室送給其5萬元現(xiàn)金。

（2）2018年4月左右，欣**集團(tuán)漢壽分公司將通過招投標(biāo)的方式采購25臺電動客車，欣**集團(tuán)內(nèi)定了四家客車廠家參與競標(biāo)，分別是鄭州**客車、蘇州**客車、安徽**客車以及中**客車。李某某為能中標(biāo)，欲與金利公司合作投標(biāo)，于是李某某請潘某某跟金**公司打招呼幫她陪標(biāo)，并向潘某某承諾賺錢后會感謝他。潘某某同意了李某某的請求，并跟金**公司打了招呼。最終，欣**集團(tuán)班子會研究確定采購李某某代理的中**客車。為感謝潘某某的幫忙，2018年7月份的一天，李某某在常德**寫字樓路邊自己車上送給潘某某10萬元現(xiàn)金。

2、收受深圳**電子科技股份有限公司（以下簡稱“科陸公司”）所送現(xiàn)金5萬元。

2016年5月初，欣運集團(tuán)董事長鄢某某安排陳某、潘某某等人陪同到深圳某某公司考察充電樁應(yīng)用業(yè)務(wù)，并達(dá)成了口頭合作協(xié)議，即由科**公司幫欣運集團(tuán)建設(shè)充電樁基地。回常德后，在沒有進(jìn)行招投標(biāo)的情況下，欣**集團(tuán)將新北**公司進(jìn)行建設(shè)。為了感謝欣**集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供的幫助，并加快推進(jìn)新北站充電樁項目的建設(shè)進(jìn)度，科陸公司安排時任湖南區(qū)銷售經(jīng)理彭**贈送給欣運集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)20萬元感謝費。2016年6月，彭某某在常德**酒店房間送給潘某某現(xiàn)金18萬元，請潘某某安排送給欣**集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并承諾還有2萬元過幾天再給潘某某。潘某某將其中的15萬元分別送給鄢某某、陳某和李某各5萬元現(xiàn)金，潘某某本人收受現(xiàn)金3萬元。一周后，彭某某在興**公司停車坪潘某某的車上送給其2萬元現(xiàn)金。

3、收受油料供應(yīng)商金某某的回扣24.1萬元。

2014年下半年，中石油常德**公司對儲油庫進(jìn)行全面檢修，無法向興**公司供應(yīng)成品柴油。潘某某向欣**集團(tuán)匯報油料采購出現(xiàn)問題，需要引進(jìn)油料供應(yīng)商向興**公司供應(yīng)柴油。經(jīng)欣**集團(tuán)推薦，油料供應(yīng)商金某某和興泰油料公司具體洽談油料供應(yīng)事項。在洽談油料業(yè)務(wù)期間，金某某和潘某某、劉某（時任興泰油料公司副經(jīng)理）等人多次接觸，承諾油料供應(yīng)穩(wěn)定后提供一定的辛苦費。2015年1月，金某某以湖南**石油公司的名義向興泰公司試供應(yīng)成品柴油。2015年3月開始，金某某穩(wěn)定向興泰公司供應(yīng)成品柴油。2015年4月至10月期間，金某某先后7次交給劉某售油回扣（按每噸20元標(biāo)準(zhǔn)）共計10.7萬元，劉某將其中回扣分給潘某某4.1萬元。為感謝潘某某的關(guān)照，金某某還先后于2015年5月、11月，兩次在武陵區(qū)**小區(qū)外，送給潘某某現(xiàn)金各10萬元。2016年初，因金某某供油質(zhì)量出現(xiàn)問題，欣**集團(tuán)便不再繼續(xù)采購金某某供應(yīng)的成品柴油，于是金某某便揚言要舉報興泰油料公司和潘某某收受他油料回扣的事，后潘某某在2016年6月將收受的20萬元退還給了金某某。

4、收受油料供應(yīng)商李某某的回扣38.1萬元。

（1）2015年底，金某某供應(yīng)的成品柴油頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)與金某某多次協(xié)商后仍沒有解決油品質(zhì)量問題，潘某某請示欣**集團(tuán)后，終止了金某某的油料供應(yīng)。為此，劉某向潘某某推薦了油料供應(yīng)商李某某，李某某提供的公司資質(zhì)和柴油樣品均符合興泰公司的要求。經(jīng)潘某某、劉某、王某建共同商議，決定采購李某某供應(yīng)的成品柴油。2016年1月，興**公司與李**代理的深圳**石油化工貿(mào)易有限公司簽訂了成品油供油協(xié)議。向興**公司穩(wěn)定供油后，2016年4月至11月期間，李某某先后8次交給劉某售油回扣（按每噸50元標(biāo)準(zhǔn)）共計45.5萬元，劉某將其中的回扣分給潘某某22.8萬元。

（2）2016年底，欣**集團(tuán)提出要規(guī)范興泰公司采購成品柴油的程序，劉某通知李某某要暫停向興**公司供油。2017年4月份，李**通過益陽某某公司董事長郭某某找到陳某，要陳**給他幫忙在興泰公司銷油，陳**安排潘某某將李某某銷油的事向欣**集團(tuán)報批，并給董事長鄢某某、紀(jì)委書記張某某等人打了招呼，然后陳某安排紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭對李某某的公司進(jìn)行了考察，后經(jīng)班子會研究，同意采購李某某公司的柴油。為感謝欣**集團(tuán)及興**公司相關(guān)人員的幫助，李某某每銷售一批柴油結(jié)賬之后，按每噸50元的標(biāo)準(zhǔn)給興泰公司回扣。2017年4月至11月期間，李**先后8次交給劉某售油回扣共計28萬元，劉某將其中的回扣分給潘某某22.3萬元，隨后潘某某又將劉某給予的回扣分給了陳某7萬元，自己實際分得15.3萬元。

被告人潘某某到案后如實供述了自己的全部犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：欣**集團(tuán)干部任免審批表、興**公司油料采購明細(xì)、上繳違法資金的情況說明等；2.證人證言：證人李某某、金某某、李某某證言；3.被告人的供述與辯解：被告人潘某某供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某利用職務(wù)之便，非法收受他人財物，為他人謀利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可依法從輕處罰；且被告人已退繳全部贓款，可以酌情從輕處罰，建議判處被告人潘某某一年四個月有期徒刑，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市鼎城區(qū)人民法院

檢察官：徐英

檢察官助理：代立

2020年5月13日

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。