商水縣人民檢察院　

起?訴?書

商檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)　

　　被告人張某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼460028********3619，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，農(nóng)民，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被商水縣公安局刑事拘留，經(jīng)商水縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被商水縣公安局逮捕。

????被告人譚某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼452225********4559，壯族，高中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位屯昌縣，住海南省屯昌縣**場(chǎng)第**責(zé)任區(qū)**隊(duì)**號(hào)，農(nóng)民，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被商水縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)商水縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月27日被商水縣公安局逮捕。

???被告人張某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼460026********4238，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位屯昌縣，住海南省屯昌縣**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年10月18日被商水縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)商水縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被商水縣公安局逮捕。

???被告人宋某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼460026********4212，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位屯昌縣，住海南省屯昌縣**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)，農(nóng)民，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被商水縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)商水縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月27日被商水縣公安局逮捕。

???被告人王某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼460102********3323，漢族，中專文化，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**村**號(hào)，無業(yè)，無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年10月18日被商水縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年11月27日，商水縣人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，于2019年11月28日被商水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

???被告人柳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼460026********4216，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位屯昌縣，住海南省屯昌縣**場(chǎng)**區(qū)**隊(duì)**號(hào)，農(nóng)民，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被商水縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月27日，被商水縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月28日被商水縣公安局逮捕；商水縣人民檢察院于2019年12月6日，對(duì)被告人柳某某作出變更強(qiáng)制措施的建議，被告人柳某某于2019年12月8日被商水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市商水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。該案于2020年3月2日退回商水縣公安局補(bǔ)充偵查，商水縣檢察院于2020年5月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人張某甲、其他犯罪嫌疑人（身份暫未明確）盜取他人QQ密碼后，冒充被盜QQ注冊(cè)人身份，向QQ好友發(fā)送同學(xué)或親友受傷等緊急用錢的信息，騙取受害人的信任后，借口本人微信未綁定銀行卡、不能轉(zhuǎn)賬給被搶救者，向受害人索要銀行卡、通過手機(jī)銀行向受害人銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入對(duì)等金額的虛假信息，繼而讓受害人通過掃描其發(fā)送的微信收款二維碼騙取受害人錢財(cái)。實(shí)施詐騙的被告人張某甲、其他犯罪嫌疑人（身份暫未確定）事先找到海南省臨高縣的符某某，讓符某某幫其提供實(shí)施詐騙使用的微信收款二維碼，許諾給符某某百分之十五的好處費(fèi)。符某某答應(yīng)后，先后找到吳某甲（綽號(hào)：阿*黑，另案處理）、被告人張某乙，告知幫助搞詐騙的犯罪嫌疑人收錢，許諾給所收詐騙金額百分之十左右的好處費(fèi)、讓幫忙提供微信收款二維碼。吳某甲同意后，先后找到被告人柳某某、被告人宋某某、被告人譚某某、被告人王某甲，許諾給相應(yīng)好處，使用幾人微信收款二維碼，提供給張某甲、其他涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人（身份暫未確定）使用，并幫助收取詐騙得來的款項(xiàng)。

1、2019年8月21日張某甲盜取付某某朋友的QQ號(hào)后，向付某某發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)1700元錢，并假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到付某某的銀行卡內(nèi)；付某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼，將1700元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后付某某的朋友發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知付某某被騙。張某甲為付某某提供的微信收款二維碼，是海南省屯昌縣國營中建農(nóng)場(chǎng)的張某丙使用的微信收款二維碼。張某丙收到1700元后，將錢轉(zhuǎn)給被告人宋某某，被告人宋某某扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給被告人王某甲，王某甲把錢轉(zhuǎn)給吳某甲（另案處理），吳某甲扣除自己的好處費(fèi)后，將剩下的錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某將這些錢轉(zhuǎn)給被告人張某甲。

2、2019年8月21日被告人張某甲，盜取于某某的QQ號(hào)后，向高某某發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能給其微信轉(zhuǎn)1000元錢，被告人張某甲假稱，可以把錢先轉(zhuǎn)到高某某的銀行卡內(nèi)，高某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將1000元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后于某某發(fā)現(xiàn)自己的QQ號(hào)被盜，告知高某某被騙。被告人張某甲為受害人高某某提供的微信收款二維碼，是海南省的黃某某使用的微信收款二維碼，黃某某收到錢后扣除自己的好處費(fèi)通過微信，將錢轉(zhuǎn)給趙某某（另案處理），趙某某收到錢后轉(zhuǎn)給王某甲，王某甲收到錢后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢款轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某用了，后符某某將錢轉(zhuǎn)給被告人張某甲。

3、2019?年8月21?日犯罪嫌疑人盜取李某甲朋友的QQ號(hào)后，向李某甲發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)400元錢，被告人張某甲假稱，可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，李某甲通過掃描犯被告人張某甲提供的微信收款二維碼，將400元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后李某甲的朋友發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知李某甲被騙。被告人張某甲為受害人提供的微信收款二維碼，是李某乙使用的微信收款二維碼。李某乙收到400元后，將錢轉(zhuǎn)給被告人宋某某，宋某某扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給趙某某，趙某某轉(zhuǎn)給被告人王某甲，被告人王某甲轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲扣除自己的好處費(fèi)后，將剩下的錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某將這些錢轉(zhuǎn)給搞被告人張某甲。

4、2019年8月21日被告人張某甲盜取張某丁朋友的QQ號(hào)后，向張某丁發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)2000元錢，被告人張某甲假稱，可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，張某丁通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將2000元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后張某丁的朋友發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知張某丁被騙。被告人張某甲為受害人提供的微信收款二維碼是李某乙使用的微信的收款二維碼。李某乙收到2000元后，將錢轉(zhuǎn)給被告人宋某某，宋某某扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給被告人王某甲，王某甲把錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲扣除自己的好處費(fèi)后，將剩下的錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某將這些錢轉(zhuǎn)給被告人張某甲。

5、2019年8月18日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取李某丙的QQ號(hào)后，向劉某甲發(fā)QQ消息稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)4900元錢，犯罪嫌疑人稱，可以先把錢轉(zhuǎn)到劉某甲的銀行卡內(nèi)，劉某甲通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將4900元轉(zhuǎn)給對(duì)方。后李某丙發(fā)現(xiàn)自己的QQ號(hào)被盜，告知?jiǎng)⒛臣妆或_。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是被告人宋某某使用的微信收款二維碼,宋某某收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給趙某某，趙某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某再將錢轉(zhuǎn)給搞詐騙的犯罪嫌疑人。

6、2019年8月21日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）冒充微商代購添加黃某某QQ好友，后黃某某欲購買商品，通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將500元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后對(duì)方將黃某某拉黑，黃某某得知自己被騙。犯罪嫌疑人為黃某某提供的微信收款二維碼為海南省王某丙使用的微信收款二維碼，王某丙收到錢后扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給被告人宋某某，宋某某轉(zhuǎn)給趙某某，趙某某轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信為符某某所使用，符某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

7、2019年8月31日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取萬某某的QQ號(hào)后，向侯某甲發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)500元錢，犯罪嫌疑人假稱，可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，侯某甲用其父親侯某乙的微信，通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將500元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后萬某某發(fā)現(xiàn)自己的QQ?被盜，告知侯某甲被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是海南省的宋某某使用的微信收款二維碼,宋某某收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給趙某某，趙某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給王某乙（符某某使用的微信），符某某將錢轉(zhuǎn)給涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

8、2019年9月23日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取高某某的QQ號(hào)后，向李某丁發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)400元錢，犯罪嫌疑人假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方李某丁的銀行卡內(nèi)，李某丁通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將400元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后高某某發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知李某丁被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是被告人宋某某使用的微信收款二維碼，宋某某收到錢扣除自己的好處費(fèi)后按照趙某某的要求將錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信為符某某所使用，符某某收到錢將錢轉(zhuǎn)給涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

9、2019年8月16日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取陳某甲的QQ號(hào)后，向何某某發(fā)QQ消息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)500元錢，犯罪嫌疑人假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到何某某的銀行卡內(nèi)，何某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將500元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后陳某甲發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知何某某被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是被告人宋某某使用的微信收款二維碼，宋某某收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給趙某某，趙某某收到錢扣除自己的好處費(fèi)后轉(zhuǎn)給吳某甲。

10、2019年8?月21?日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取葛某某朋友的QQ號(hào)后，向葛某某發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)800元錢，犯罪嫌疑人假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，葛某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將800元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后葛某某的朋友發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知葛某某被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是李某乙使用的微信的收款二維碼。李某乙收到800元后，將錢轉(zhuǎn)給被告人宋某某，宋某某扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲扣除自己的好處費(fèi)后，將剩下的錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某將這些錢轉(zhuǎn)給搞詐騙的犯罪嫌疑人。

11、2019年8月21日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取闞某某朋友的QQ號(hào)后，向闞某某發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)800元錢，犯罪嫌疑人假稱，可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，闞某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼800元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后闞某某的朋友發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知闞某某被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是李某乙使用的微信的收款二維碼。李某乙收到800元后，將錢轉(zhuǎn)給被告人宋某某，宋某某扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲扣除自己的好處費(fèi)后，將剩下的錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某將這些錢轉(zhuǎn)給搞詐騙的犯罪嫌疑人。

12、2019年7月31日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取劉某乙同學(xué)的QQ號(hào)后，向劉某乙發(fā)QQ消息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)2000元錢，犯罪嫌疑人假稱可以先把錢轉(zhuǎn)到對(duì)方劉某乙的銀行卡內(nèi)，劉某乙通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將2000元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后劉某乙同學(xué)發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知?jiǎng)⒛骋冶或_。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是被告人柳某某使用的微信收款二維碼，柳某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信為符某某所用，符某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

13、2019年7月31日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜竊代某某朋友的QQ號(hào)后，向代某某發(fā)QQ信息，稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)2000元錢，犯罪嫌疑人假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，代某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將2000元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后代某某朋友發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知代某某被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是被告人柳某某使用的微信的收款二維碼，柳某某將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某再將錢轉(zhuǎn)給搞詐騙的犯罪嫌疑人。

14、2019年7月25日犯罪嫌疑人冒充理財(cái)經(jīng)理打電話向王某戊介紹理財(cái)活動(dòng)，以存錢返利為由讓王某戊轉(zhuǎn)賬，王某戊通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼轉(zhuǎn)給對(duì)方24088元錢。后對(duì)方一直沒有回消息，王某戊得知被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是海南省的柳某某、王某己使用的微信收款二維碼，柳某某收到15888元錢后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲。

?15、2019年7月29日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取張某戊的QQ號(hào)后，向朱某某發(fā)QQ消息稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)5000元錢，犯罪嫌疑人假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方朱某某的銀行卡內(nèi)，朱某某通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將5000元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后張某戊發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知朱某某被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是被告人譚某某使用的微信收款二維碼，譚某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲收到錢扣除自己的好處費(fèi)后將錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某再將錢轉(zhuǎn)給搞詐騙的人。

16、2019年8月29日犯罪嫌疑人（身份暫未確定）盜取陳某乙妹妹的QQ號(hào)后，向陳某乙發(fā)QQ信息稱急用錢，問能不能用微信給其轉(zhuǎn)5000元錢，犯罪嫌疑人假稱可以把錢先轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)，陳某乙通過掃描犯罪嫌疑人提供的微信收款二維碼將5000元錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。后陳某乙妹妹發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜，告知陳某乙被騙。犯罪嫌疑人為受害人提供的微信收款二維碼是吳某乙使用的微信的收款二維碼。吳某乙收到5000元后，將錢轉(zhuǎn)給張某乙，張某乙扣除自己應(yīng)得的好處后將錢轉(zhuǎn)給王某乙，王某乙的微信讓符某某使用了，后符某某在王某丁店內(nèi)取現(xiàn)。

被告人柳某某自動(dòng)到案；被告人張某甲、宋某某、柳某某、王某甲、張某乙、譚某某到案后，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

被告人柳某某、王某甲在偵查環(huán)節(jié)，退回贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人張某甲、宋某某等六人戶籍證明、前科證明，李某乙、宋某某、柳某某等人微信交易明細(xì)、機(jī)主信息、公安機(jī)關(guān)制作的涉嫌犯罪微信交易流程圖表、到案經(jīng)過、被害人被騙時(shí)的微信交易截圖、柳某某投案自首證明、羈押證明；

2、證人證言：證人符某某、吳某甲、趙某某等證言；

3、被害人陳述：被害人高某某、付某某、張某丁等人陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人張某甲、宋某某等六人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、宋某某、柳某某、王某甲、張某乙、譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、宋某某、柳某某、王某甲、張某乙、譚某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在犯罪過程中，被告人張某甲起主要作用，系主犯；被告人宋某某、柳某某、王某甲、張某乙、譚某某、在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定處罰；被告人柳某某自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)系自首，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商水縣人民法院　

檢察員：張萬鵬

2020年5月12日　

附：

????1．被告人張某甲、宋某某、張某乙、譚某某現(xiàn)羈押于商水縣看守所；被告人柳某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。