和龍市人民檢察院　

起 訴 書

和檢一部刑訴〔2020〕20號　

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼：43102319**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣某鎮(zhèn)某社區(qū)內環(huán)路永嘉和旁*單元***室，住湖南省郴州市北湖區(qū)郴州市某家屬樓*棟*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被和龍市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經本院批準，于2020年1月10日被和龍市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省和龍市公安局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，經檢察長批準，于2020年4月7日延長審查起訴期限十五日。被告人曹某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：被告人曹某某于2018年10月至2019年12月，幫助廖某某（在逃）經營“盛世華夏”賭博網站，于2018年11月為廖某某提供其實名制開戶的中國建設銀行、中國光大銀行借記卡及該卡綁定的手機號碼和手機客戶端從事犯罪活動， 2019年10月8日被害人魏某某被詐騙的49985元人民幣經由被告人曹某某向廖某某提供的中國建設銀行借記卡轉入其他銀行賬戶。

認定上述事實的證據如下：

（一）和龍市公安局出具的身份證明、抓獲經過、破案經過、查詢財產情況、證據材料、移送案件材料、搜查筆錄、扣押清單、辨認筆錄、前科證明、銀行開戶信息、建設銀行卡交易明細、情況說明、現場勘驗筆錄、電子數據勘驗筆錄、諒解書；

（二）證人周某某、韓某某、黃某某的證言；

（三）被害人魏某某的陳述；

（四）被告人曹某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以提供銀行賬戶掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曹某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省和龍市人民法院

檢察員：高嫄

（院印）

2020年4月16日　

附：

1.被告人曹某某現羈押于和龍市看守所；

2.案卷材料和證據3冊，光盤20張；

3.證人名單1份；

4.《認罪認罰具結書》1份。