南平市延平區(qū)人民檢察院
起?訴?書
延檢二部刑訴〔2020〕13號
被告人周某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3507831991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省建甌市，戶籍地福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)**路**號**期**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市公安局延平分局執(zhí)行。
被告人周某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3507831989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省建甌市，戶籍地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市公安局延平分局執(zhí)行。
被告人張某某（曾用名“張某某”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3507831990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省建甌市，戶籍地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**村**村**號，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市公安局延平分局執(zhí)行。
本案由南平市公安局延平分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月21日至4月4日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月22日至2月20日）。南平市公安局延平分局于2020年2月20日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2019年8月中旬，被告人周某甲因在微信平臺向好友購買流量卡被騙，遂出資購買手機(jī)、流量卡、話費(fèi)充值卡、微信號等作案工具，并雇傭被告人周某乙、張某某先后在南平市延平區(qū)匯福名居*幢****室、南平市延平區(qū)新城中心御景*號樓*單元****室一同實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。三被告人利用周某甲提供的手機(jī)及微信號添加微信好友，并向微信好友推薦低價(jià)購買話費(fèi)充值卡后通過支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，同時(shí)編造各種理由誘導(dǎo)微信好友添加周某甲操作的微信客服號。添加成功后，周某甲先提供少量真實(shí)充值卡獲取被害人信任，后以升級代理資格可購買更多話費(fèi)充值卡、限時(shí)送卡活動(dòng)等理由誘騙被害人大量購買充值卡，待被害人向周某甲提供的賭博網(wǎng)站銀行賬號轉(zhuǎn)入較大金額后，周某甲便以發(fā)送虛假話費(fèi)充值卡、系統(tǒng)故障暫無法發(fā)貨或直接拉黑等方式騙取被害人資金。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年8月14日至8月29日，周某乙使用微信（昵稱：vds流量系，微信號：******）向被害人楊某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，與周某乙配合騙取楊某某人民幣共計(jì)65000元。
2、2019年8月15日至9月5日，周某甲使用微信（昵稱：持之以恒，微信號：******）向被害人付某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服33號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，騙取付某某人民幣共計(jì)55000元。
3、2019年8月20日至8月23日，周某甲等使用微信（昵稱：自由之峰，微信號：******）向被害人盧某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，騙取盧某某人民幣共計(jì)65000.31元。
4、2019年8月22日至9月5日，張某某使用微信（昵稱：套密系列，微信號：******）向被害人馮某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，與張某某配合騙取馮某某人民幣共計(jì)4199.77元。
5、2019年8月24日至9月5日，周某甲使用微信（昵稱：套密系列，微信號：******，昵稱：王者系統(tǒng)-苒苒，微信號：******）向被害人孫某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，騙取孫某某人民幣共計(jì)41899.54元。
6、2019年9月1日至9月19日，周某甲等使用微信（昵稱：藍(lán)色咖啡，微信號：******）向被害人趙某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，騙取趙某某人民幣共計(jì)84999.77元。
7、2019年9月5日至9月8日，周某甲使用微信（昵稱：幣圈劉哥，微信號：******）向被害人湯某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，騙取湯某某人民幣共計(jì)8700元。
8、2019年9月5日至9月6日，張某某使用微信（昵稱：套密系列，微信號：******）向被害人柳某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，與張某某配合騙取柳某某人民幣共計(jì)26050元。
9、2019年9月9日至9月11日，周某乙使用微信（昵稱：vds流量系，微信號：******）向被害人王某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服28號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，與周某乙配合騙取王某某人民幣共計(jì)65000元。
10、2019年9月17日至9月23日，張某某使用微信（昵稱：套密系列，微信號：******）向被害人謝某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******、FF5556KK）名義提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，與張某某配合騙取謝某某人民幣共計(jì)67270元。
11、2019年9月20日至9月24日，周某乙使用微信（昵稱：vds流量系，微信號：******）向被害人李某某推薦話費(fèi)充值卡支付寶套現(xiàn)獲利的業(yè)務(wù)，后周某甲以客服身份（昵稱：充值卡客服31號，微信號：******）提供少量的真實(shí)卡號和卡密取得被害人信任，與周某乙配合騙取李某某人民幣共計(jì)39500元。
2019年8月中旬至9月24日期間，各被害人先后將人民幣522619.39轉(zhuǎn)入被告人周某甲提供的賭博網(wǎng)站銀行賬號內(nèi)，周某甲憑借轉(zhuǎn)賬成功截圖要求賭博網(wǎng)站客服將相應(yīng)資金轉(zhuǎn)入其本人的賭博賬號內(nèi)，后其通過刷流水的方式將錢提現(xiàn)至建設(shè)銀行卡內(nèi)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人周某甲參與詐騙人民幣522619.39元；被告人周某乙參與詐騙人民幣169500元，非法所得共計(jì)人民幣8000元；被告人張某某參與詐騙人民幣97519.77元，非法所得共計(jì)人民幣10000元。
2019年9月25日，公安機(jī)關(guān)在福建省南平市延平區(qū)**路**號新城中心御景*幢*單元**室當(dāng)場抓獲被告人周某甲、周某乙、張某某，并查獲扣押涉案手機(jī)、流量卡、筆記本電腦等物品。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：手機(jī)、流量卡、筆記本電腦等；
2.書證：被告人周某甲、周某乙、張某某的戶籍證明、到案經(jīng)過、違法、犯罪信息查詢記錄表、銀行交易明細(xì)等：
3.證人證言：證人沈某某、周某丙的證言；
4.被害人陳述：被害人楊某某、付某某、馮某某等人的陳述；被告人的供述和辯解：被告人周某甲、周某乙、張某某的供述和辯解；
5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖、賭博網(wǎng)站操作視頻及截圖、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某乙、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人周某甲、周某乙、張某某共同以非法占有為目的，利用微信聊天平臺，以欺詐手段多次騙取被害人資金，其中被告人周某甲參與詐騙人民幣522619.39元，數(shù)額特別巨大，被告人周某乙參與詐騙人民幣169500元、被告人張某某參與詐騙人民幣97519.77元，數(shù)額巨大，三被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、周某乙、張某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人周某乙、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯。被告人周某甲、周某乙、張某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款，是坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人周某乙有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人張某某有期徒刑三年至四年，并處罰金，請依法判處。
此致
福建省南平市延平區(qū)人民法院
檢察員：劉舒群
2020年4月3日
附：
1．被告人周某甲、周某乙、張某某現(xiàn)羈押于南平市看守所。
2．移送本案案卷材料陸冊、證據(jù)目錄壹份、光盤捌張。
3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。
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