余干縣人民檢察院
起?訴?書
余檢公訴刑訴〔2019〕411號
被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3623291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村**組。2006年5月17日因犯故意傷害罪被江蘇省常州市新北區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被余干縣公安局刑事拘留，同年4月23日，本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由余干縣公安局執(zhí)行。
被告人程某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623291991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被余干縣公安局刑事拘留，同年4月23日，本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由余干縣公安局執(zhí)行。
被告人吳某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3623291975********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住余干縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被余干縣公安局刑事拘留，同年4月23日，本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由余干縣公安局執(zhí)行。
本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、程某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月23日補查重報；于2019年9月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月22日補查重報。本院決定自2019年11月23日起延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
一、吳某某、程某某掩飾、隱瞞犯罪所得及妨害信用卡管理的犯罪事實
自2018年以來，被告人吳某某、程某某在余干縣**鄉(xiāng)**村**組家中使用POS機幫詐騙嫌疑人刷卡套現(xiàn)，按刷卡套現(xiàn)金額收取一定比例抽成。2018年9月份開始，詐騙嫌疑人將騙到錢的銀行卡在吳某某、程某某為詐騙嫌疑人提供POS機（該POS機綁定結(jié)算銀行卡為戶名為嚴某某，尾號為5876的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡）進行刷卡，吳某某、程某某再通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式將該POS機綁定的銀行卡里的錢轉(zhuǎn)移給吳某乙（另案處理）或吳某某聯(lián)系的緬甸商戶，緬甸商戶在扣除相應(yīng)提成后，再通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移到吳某某持有的銀行卡或“車手”（指專門取錢的人）實名登記的銀行卡中，之后吳某某安排他人拿著實名登記的銀行卡到銀行取現(xiàn)，取款人在扣除提成后將現(xiàn)金交給吳某某、程某某處理。吳某某在緬甸聯(lián)系商戶套現(xiàn)時，程某某負責在家記賬、取現(xiàn)和送錢。經(jīng)審查，該POS機的涉案金額為2186840.21元。
2019年3月19日，余干縣公安局在吳某某家中扣押到涉案POS機及銀行卡、身份證若干張，其中有6張未用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的他人銀行卡。
二、吳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實
2018年11月初開始，被告人吳某甲使用POS機幫詐騙嫌疑人刷卡套現(xiàn)，后吳某甲將刷出來的錢轉(zhuǎn)至吳某某、程某某提供的銀行卡賬戶，經(jīng)吳某某洗白后，吳某某、程某某在扣除手續(xù)費后將現(xiàn)金交至吳某甲手中，吳某甲扣除其收取的費用后將現(xiàn)金給詐騙嫌疑人。具體犯罪事實如下：
1.2018年12月19日，被告人吳某甲利用pos機通過吳某某、程某某幫助詐騙嫌疑人套現(xiàn)6萬元。
2.2018年12月20日，被告人吳某甲利用pos機通過吳某某、程某某幫助詐騙嫌疑人套現(xiàn)8萬元。
3.2018年12月21日，被告人吳某甲利用pos機通過吳軍戰(zhàn)、程紅霞幫助詐騙嫌疑人套現(xiàn)4萬元。
4.2018年12月22日，被告人吳文祥利用pos機通過吳某某、程某某幫助詐騙嫌疑人套現(xiàn)2萬元。
5.2018年12月23日，被告人吳某甲通過pos機通過吳某甲、程某甲幫助詐騙嫌疑人套現(xiàn)6萬元。
6.2018年12月24日，被告人吳某甲的POS機刷了7.9萬元，隨即聯(lián)系程某某幫助套現(xiàn)，后吳某甲通過微信聯(lián)系吳某乙（另案處理），吳某乙將其實名登記的中國建設(shè)銀行卡（卡號：62170020899********）發(fā)給吳某甲，吳某甲將該銀行卡賬號發(fā)給程某某，后由微信昵稱：幻想癥(微信號：******)根據(jù)程某某的指示，將7萬元通過銀行卡號6236683230******9152轉(zhuǎn)到吳某乙尾號為3070中國建設(shè)銀行卡上。12月25日，吳某乙告知吳某甲該銀行卡進賬7萬。
2019年3月19日，公安機關(guān)將被告人吳某某，程某某、吳某甲抓獲歸案。被告人吳某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。
認定上述事實的證據(jù)如下：
扣押手機、銀行卡等物證；2.常住人口信息等書證；3.搜查、扣押、辨認等筆錄；4.被害人吳某丙的陳述；5.電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人吳某某、程某某、吳某甲利用POS機幫助詐騙嫌疑人刷卡套現(xiàn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人吳某某非法持有他人信用卡6張，數(shù)量較大，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人吳某某、程某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定情節(jié)。被告人吳某某還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定情節(jié)。被告人吳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人吳某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定情節(jié)，建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
余干縣人民法院
檢察員：何長會
2019年12月6日
附：
1．被告人吳某某、吳某甲現(xiàn)羈押于鉛山縣看守所，被告人程某某現(xiàn)羈押于鷹潭市看守所。
2．案卷材料6冊。
3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。
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