余干縣人民檢察院　

起 訴 書

余檢一部刑訴〔2020〕130號(hào)　

　　被告人施某強(qiáng)，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291993********8，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江埠鄉(xiāng)**村委會(huì)**村小組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月25日被余干縣公安局刑事拘留，同年12月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被告人施某強(qiáng)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月2日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年上半年，被告人施某強(qiáng)開始受施某（另案處理）指使在余干縣取詐騙款，但由于當(dāng)時(shí)嚴(yán)打，風(fēng)聲緊，施某強(qiáng)到浙江打了一段時(shí)間工。至2019年10月份，施某聯(lián)系施某強(qiáng)，叫其回來幫忙取款，并允諾施某強(qiáng)每個(gè)月至少能賺2萬元。施某強(qiáng)為謀取非法利益，于2019年10月16日回到余干幫施某取款。具體取款流程為：施某強(qiáng)先提供自己或親人的銀行卡號(hào)給施某，用于接收詐騙人員的轉(zhuǎn)賬匯款，一旦銀行卡有錢到賬，施某便通知施某強(qiáng)到各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)把錢取出。施某強(qiáng)取出錢后到約定地點(diǎn)把錢交給施某，施某抽取取款金額的0.6%給施某強(qiáng)作為報(bào)酬。

被告人施某強(qiáng)主要使用三張銀行卡——中國銀行卡（尾號(hào)4602，戶主：施某強(qiáng)）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)3471，戶主：施某強(qiáng)）；建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2149，戶主：施某某）接收其上級(jí)賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款。到賬后，施某強(qiáng)又將錢轉(zhuǎn)移到其持有的其他銀行卡上取現(xiàn)。據(jù)公安部反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作平臺(tái)調(diào)取的材料顯示，施某強(qiáng)的上級(jí)賬戶（戶主：胡*、曾*林、楊*、梁*聰、劉*雄、王*、曾*偉、袁*剛、王*楠、劉*敏等人）的資金，來源于支付寶、財(cái)付通、易生支付等第三方支付公司，均屬被騙款。

2019年10月24日，被告人施某強(qiáng)提供給施某的郵儲(chǔ)銀行卡（尾號(hào)0630）收到劉某雄（卡尾號(hào)3357）的轉(zhuǎn)賬匯款10萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)3471）收到曾某林（卡尾號(hào)2270）和劉某雄（卡尾號(hào)3357）的轉(zhuǎn)賬匯款10萬元后，施某強(qiáng)又通過手機(jī)銀行將兩張卡里的錢（合計(jì)20萬元）轉(zhuǎn)賬到其妻子施某某的中國銀行卡（尾號(hào)9495）上，然后施某強(qiáng)與施某某一起到余干縣迎賓大道中國銀行大廳柜臺(tái)上取出了20萬元現(xiàn)金。當(dāng)天施某強(qiáng)提供給施某的施某某的建行卡（尾號(hào)2149）還收到劉某雄（卡尾號(hào)3357）和曾某偉（卡尾號(hào)4407）的轉(zhuǎn)賬匯款15萬元，然后施某強(qiáng)將這15萬元通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到自己的中國銀行卡（尾號(hào)4602）里，再通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)賬到施某強(qiáng)的郵儲(chǔ)銀行卡（尾號(hào)0630）2萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)3471）2萬元、農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)1140）2萬元、建行卡（尾號(hào)1689）1萬元，轉(zhuǎn)賬到施某某的郵儲(chǔ)銀行卡（尾號(hào)0648）2萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)3472）2萬元、農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)1157）2萬元，轉(zhuǎn)賬到岳父施某才的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)7379）2萬元，之后施某強(qiáng)在各個(gè)銀行的取款機(jī)上取出現(xiàn)金11萬。當(dāng)施某強(qiáng)在陽水溝農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)取款時(shí)被公安民警抓獲，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金31萬元、九張銀行卡及轉(zhuǎn)賬K令等物品。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)取涉案銀行卡交易流水查明，自2019年10月17日至24日，施某強(qiáng)受施某指使在余干縣各銀行網(wǎng)點(diǎn)幫助詐騙人員取款，累計(jì)取出詐騙款260余萬元，從中獲利1.5萬元左右。

被告人施某強(qiáng)被批準(zhǔn)逮捕后，能如實(shí)供述自己及同案被告人的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；2.常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行交易流水單、資金流向圖、上級(jí)賬戶交易記錄等書證；3.證人施某某、施某才的證言；4.被告人施某強(qiáng)的供述和辯解；5.搜查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某強(qiáng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某強(qiáng)明知其所取款項(xiàng)系犯罪所得，而幫助他人掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)施某強(qiáng)受他人指使，在本案中起次要作用，系從犯，并具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款及最高人民法院《人民法院量刑指導(dǎo)意見》之規(guī)定，建議判處施某強(qiáng)有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

余干縣人民法院　

檢察員：陳明文

（院?。?/span>

2020年5月13日　

附：1．被告人施某強(qiáng)現(xiàn)羈押于余干縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，光盤2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．黑色華為手機(jī)一部。