?安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

禹檢一部刑訴〔2019〕318號　

被告人翁某某，男，19**年*月*日出生，公民身份號碼35018119********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地福建省福州市福清市，戶籍地福建省**市**市**鎮(zhèn)**西村，?住福建省**市**區(qū)****02。被告人翁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被蚌埠市公安局禹會分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼51052219******，漢族，中專文化程度，倉管員，出生地四川省瀘州市合江縣，戶籍地四川省瀘州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號附*號，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**社。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被蚌埠市公安局禹會分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，19**年*月**日出生，公民身份號碼44522419*******，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地廣東省揭陽市惠來縣，戶籍地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)*****號，住廣東省廣州市**區(qū)**牌坊*巷。被告人盧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被蚌埠市公安局禹會分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，女，19**年*月*日出生，公民身份號碼62262819*******，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地甘肅省隴南市禮縣，戶籍地甘肅省隴南市禮縣**鄉(xiāng)**村一組**號，住廣東省廣州市**區(qū)****巷。被告人肖某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被蚌埠市公安局禹會分局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被蚌埠市公安局禹會分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局禹會分局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、王某某、盧某某、肖某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年12月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日重新報(bào)送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份，被告人盧某某受雇于他人從事招募購買他人注冊企業(yè)信息及對公銀行賬號，提供給詐騙犯罪上線使用。2019年5月份，被告人盧某某自網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系被告人肖某，要求肖某注冊3家公司（廣州****有限公司、廣州****有限公司、廣州***有限公司）并辦理對公銀行賬戶提供給其，肖某從中獲利800元。

2019年5、6月份，被告人翁某某、被告人王某某受雇于他人提供微信、支付寶收款二維碼及銀行卡，用于**國際詐騙犯罪上線實(shí)施詐騙掃碼收款轉(zhuǎn)賬，并獲取傭金。

2019年6月份，被害人盛*在蚌埠市禹會區(qū)**家中通過微信結(jié)識陌生好友。2019年6月18日至7月18日，盛*被對方以在**國際開戶投資可賺取彩金為由，通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬、掃碼等方式騙取共計(jì)人民幣110余萬元。其中被告人肖某提供的廣州**有限公司和廣州**有限公司對公賬戶先后幫助收款人民幣199600元。被告人王某某支付寶、微信、銀行卡幫助收款人民幣30500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、銀行資料信息等書證；

2.被害人盛*的陳述；

3.被告人翁某某、王某某、盧某某、肖某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.歸案經(jīng)過、戶籍信息等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翁某某、王某某、盧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、王某某、盧某某、肖某以牟利為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供資金支付結(jié)算賬戶，數(shù)額巨大，其四人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其四人刑事責(zé)任。被告人翁某某、王某某、盧某某、肖某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人翁某某、王某某、盧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰，建議判處被告人王某某有期徒刑十個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金5000元；建議判處被告人翁某某有期徒刑一年至兩年，并處罰金；建議判處被告人盧某某有期徒刑一年至兩年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院　

檢察員：周燕

2019年12月31日　

附：

????1．被告人翁某某、王某某、盧某某現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所，被告人肖某現(xiàn)羈押于蚌埠市女子看守所。

2．刑事偵查卷宗一冊。

3．量刑建議書一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。