安徽省樅陽縣人民檢察院

起?訴?書

樅檢刑訴〔2020〕60號

被告人胡某甲，女，1994年**月**日出生于廣東省梅州市五華縣，居民身份證號碼4414241994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地廣東省梅州市五華縣，住廣東省梅州市五華縣**鎮(zhèn)**村新豐。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被樅陽縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由樅陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月13日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

2015年前后，被告人胡某甲與同案人牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某(均已判刑)先后加入以名為“天津天獅生物發(fā)展有限公司”為依托的傳銷組織，該組織要求參加者以2800元購買虛無產(chǎn)品“時光倩影”化妝品套裝成為公司業(yè)務(wù)員，并按照業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理順序形成層級關(guān)系，業(yè)務(wù)員通過銷售一定數(shù)量該虛無產(chǎn)品晉升級別，并以發(fā)展人員(即購買產(chǎn)品)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)銷售發(fā)展下線。被告人胡某甲與牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某先后晉升為主任級別，在山東省臨沂市、河南省南陽市分別租房駐點，分組管理業(yè)務(wù)員從事傳銷活動，騙取財物。2017年，胡某甲晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，系牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某的上一層級，牛某某負(fù)責(zé)收繳其小組及胡某乙、黃某某、蒙某某各組上繳的錢款給胡某甲，胡某甲再上繳給上一層級，胡某甲在傳銷活動中所管理層級的成員達(dá)30余人。

二、詐騙罪

牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某組織領(lǐng)導(dǎo)自己駐點的業(yè)務(wù)員從事傳銷活動過程中，冒充女性，用QQ、微信添加男性網(wǎng)友，以男女談戀愛方式進(jìn)行聊天，引誘男性網(wǎng)友參加該組織，當(dāng)發(fā)現(xiàn)難以作下線發(fā)展時，就以戀愛身份編造各種理由騙取對方錢財，在收到被害人通過微信紅包、微信或銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)款后上繳所在駐點的主任，各駐點主任記錄各業(yè)務(wù)員購買產(chǎn)品的數(shù)量并將錢統(tǒng)一交給大主任，由大主任上繳給上一層級的經(jīng)理胡某甲。2017年至2018年期間，牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某組織領(lǐng)導(dǎo)各駐點的業(yè)務(wù)員，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動共計55起，騙取被害人姚某某等54人錢財共計759058.72元。被告人胡某甲在擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，明知牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某等人在傳銷活動中，組織業(yè)務(wù)人員通過網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取資金購買傳銷產(chǎn)品，提升業(yè)績，而提供支持和協(xié)助上一層級收繳贓款，收繳牛某某、黃某某上繳的贓款577517.47元。2019年12月24日，胡某甲到東莞市公安局樟木頭分局投案自首，如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易清單、刑事判決書等書證；

2.同案人牛某某、黃某某等人的證言；

3.被告人胡某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲在傳銷組織中擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理層級，在組織中承擔(dān)著組織、協(xié)調(diào)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任；胡某甲在牛某某、胡某乙、黃某某、蒙某某組織業(yè)務(wù)員實施詐騙行為過程中，提供了組織支持、協(xié)調(diào)，事后又收繳贓款計算業(yè)績，并上交上一管理層級，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。胡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人胡某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有期徒刑二年，并處罰金人民幣1萬元，詐騙罪有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣6萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議判處胡某甲有期徒刑六至七年，并處罰金人民幣7萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省樅陽縣人民法院

檢察員　　周琰

2020年4月20日

附：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于銅陵市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊、光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.適用簡易程序建議書1份。?