云南省保山市人民檢察院　

起?訴?書

保檢四部刑訴〔2020〕6號　

被告人胡某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼5103221971********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，四川省富順縣人，住富順縣**村**組**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年4月18日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，2019年5月24經(jīng)隆陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由保山市公安局直屬分局執(zhí)行。2019年7月22日本院批準(zhǔn)延長偵查期限一個(gè)月。

被告人董某某，男，?1975年**月**日出生，身份證號碼5331211975********,?漢族，高中文化，無業(yè)，云南省德宏傣族景頗族自治州芒市人，住芒市**街**號附**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年2月19日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼5331211977********,?漢族，初中文化，無業(yè)，云南省德宏傣族景頗族自治州芒市人，住芒市**路**號附**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年4月22日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼5330241974********,?漢族,小學(xué)文化，農(nóng)民，云南省保山市龍陵縣人，住龍陵縣龍新鄉(xiāng)**村委會**組**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月14日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5330011972********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，住隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會新農(nóng)村**組**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月7日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某，男，1995年**月**日出生,身份證號碼5103221995********,?漢族，高中文化，農(nóng)民，四川省自貢市富順縣人，住富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月9日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年5月21日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5225221982********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，貴州省貴陽市開陽縣人，住開陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月30日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5103221994********,?漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣人，住盈江縣**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月20日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼5330011980********,?漢族，初中文化，無業(yè)，云南省保山市隆陽區(qū)人，住隆陽區(qū)**街道**社區(qū)居民委員會**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年4月28日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)隆陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由保山市公安局直屬分局執(zhí)行。2019年7月22日本院批準(zhǔn)延長偵查期限一個(gè)月。

被告人蔡某某，男，?1970年**月**日出生，身份證號碼3503011970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，福建省莆田市城廂區(qū)人，住城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村公路**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月30日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，曾用名李林，女，1973年**月**日出生，身份證號碼5330221973********,?漢族，初中文化，無業(yè)，云南省保山市施甸縣人，住施甸縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**路**號附**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月30日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼5330221962********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市施甸縣人，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村**組**附**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月13日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5102311971********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省保山市隆陽區(qū)人，住隆陽區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**幢**座**號附**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年11月27日被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年12月12日更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某，女，xxxx年xx月xx日出生,身份證號碼5330011979********,?漢族，高中文化，無業(yè)，云南省保山市隆陽區(qū)人，住隆陽區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**路**號**幢。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年6月18日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5330221972********,?漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，云南省保山市施甸縣人，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村**組**號。因犯交通肇事罪，2008年11月20日被施甸縣人民法院判處有期徒刑四年，2010年9月29日被保山市中級人民法院假釋，假釋考驗(yàn)期自2010年9月29日至2012年7月15日，2012年7月15日假釋期滿。因犯非法占用農(nóng)用地罪，2016年11月17日被施甸縣人民法院單處罰金人民幣50000元。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月20日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人段某某，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5330221960********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市施甸縣人，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**村**組**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年5月12日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3503221988********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省仙游縣人，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年7月8日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)彛?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3503221982********,?漢族，初中文化，農(nóng)民，福建省仙游縣人，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年6月24日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某某，男，漢族，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3503221971********,小學(xué)文化，農(nóng)民，福建省仙游縣人，住仙游縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年7月25日被保山市公安局直屬分局取保候?qū)?，同?月22日被隆陽區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)云南省公安廳指定管轄、由保山市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、張某某等十九人涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年8月22日向隆陽區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于同年9月20日上報(bào)本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日、11月29日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。期間，2019年10月21日、2020年2月20日兩次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年10月至2018年8月，被告人胡某某從緬甸境外組織0#柴油貨源，雇傭被告人董某某、張某、李某某、胡某某駕駛云L******、云L*****、云N*****油罐車?yán)\(yùn)柴油，同時(shí)安排被告人胡某、楊某、甘某某駕車探路。八人共同走私0#柴油進(jìn)入中國境內(nèi)后，分別運(yùn)輸?shù)奖Ｉ绞新￡枀^(qū)、施甸縣、騰沖市等地，銷售給被告人張某某、蔡某某、李某等人。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年11月至2018年6月，被告人張某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某、張某、胡某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至張某某指定的保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)北水庫岔路口共計(jì)716000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣358.4916萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣164.85128萬元。

2、2017年11月至2018年4月，被告人蔡某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某、張某、胡某某、李某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至蔡某某經(jīng)營的施甸縣**加油站共計(jì)778000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣352.6949萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣172.812466萬元。

3、2017年11月至2018年1月，被告人李某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某、張某、胡某某、李某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至李某指定的保山市隆陽區(qū)下村公租房旁停車廠共計(jì)588000升,?成交價(jià)格合計(jì)人民幣247.9025萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣127.599084萬元。

4、2018年1月至2018年8月，被告人王某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向被告人胡某某購買。胡某某安排被告人張某、胡某某、李某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至王某某經(jīng)營的施甸縣由旺鎮(zhèn)石巖子某采石場共計(jì)320000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣167.27萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣73.774386萬元。

5、2017年12月至2018年8月，被告人陳某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人張某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至陳某某指定的隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)沙石場共計(jì)253000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣143.995萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣61.050127萬元。

6、2017年12月至2018年8月，被告人楊某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某、張某、李某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至楊某指定的隆陽區(qū)九嶺天下工地旁共計(jì)235000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣118.508萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣54.223369萬元。

7、2017年12月至2018年5月，被告人楊某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某、張某、胡某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至楊某某經(jīng)營的施甸縣仁和鎮(zhèn)三裸松某磚廠共計(jì)183000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣101.736萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣43.890006萬元。

8、2018年7月至2018年8月，被告人段某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人張某、胡某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至段某某經(jīng)營的施甸縣水長鄉(xiāng)小官市村委會懶板凳紅坡某石場共計(jì)129000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣64.6888萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣29.057398萬元。

9、2017年12月至2018年1月，被告人朱某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人張某、李某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至朱某經(jīng)營的隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)**加油站共計(jì)108000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣54.834萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣25.126538萬元。

10、2018年1月，被告人林某某明知被告人胡某某所售系走私柴油，多次向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某、張某、李某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至林某某指定的騰沖中合工地共計(jì)64000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣32.1萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣14.81817萬元。

11、2017年12月至2018年1月，被告人阮某某明知被告人胡某某所售系走私柴油而向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至阮某某經(jīng)營的施甸縣甸陽鎮(zhèn)**加油站共計(jì)48000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣24.4843萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣11.187997萬元。

12、2017年11月至2018年3月，被告人胡某某多次向方某某（另處）出售走私柴油。胡某某安排被告人董某某、張某、胡某某等人駕車將走私柴油運(yùn)輸至施甸縣**商品混凝土有限公司共計(jì)140000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣74.4092萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣33.176152萬元。

13、2018年2月至4月，被告人胡某某多次向喆某（另處）出售走私柴油。胡某某安排被告人董某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至喆某所在的騰沖市騰猴高速三合同段項(xiàng)目部共計(jì)71000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣37.4952萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣16.781278萬元。

14、2018年3月，楊某（另處）明知被告人胡某某所售系走私柴油而向胡某某購買。胡某某安排被告人董某某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至楊信經(jīng)營的隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)事通加油共計(jì)21000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣11萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)鑒定，應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣4.9471萬元。

15、2017年12月，黃某某（另處）明知被告人胡某某所售系走私柴油而向胡某某購買。胡某某安排被告人張某等人等駕車將走私柴油運(yùn)輸至黃某某經(jīng)營的瑞麗市中國油聯(lián)**加油站共計(jì)20000升，成交價(jià)格合計(jì)人民幣8.8萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)鑒定，應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣4.4069萬元。

16、2018年1月，被告人胡某某向朱某某(另處)出售走私柴油。胡某某安排被告人張某等駕車將走私柴油運(yùn)輸至朱某某經(jīng)營的施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)**加油站共計(jì)22000升，成交價(jià)格合計(jì)11.67萬元，經(jīng)騰沖海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣5.209239萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被告人的供述和辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

被告人董某某、張某、胡某某、李某某、胡某、楊某、甘某某、張某某、蔡某某、李某、王某某、陳某某、楊某、楊某某、段某某、朱某、林某某、阮某某等十八人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、董某某、張某、胡某某、李某某、胡某、楊某、甘某某非法走私0#柴油入境銷售，合計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款842.91155萬元，八人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究上述八人的刑事責(zé)任。八人系共同犯罪，被告人胡某某起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯；董某某、張某、胡某某、李某某、胡某、楊某、甘某某按照胡某某的安排提供幫助，起次要、輔助作用，系從犯；同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定。被告人張某某、蔡某某、李某、王某某、陳某某、楊某、楊某某、段某某、朱某、林某某、阮某某直接向胡某某非法收購走私柴油，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪分別追究上述十一人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云南省保山市中級人民法院?

??????????????????????????????????檢??察??員：趙文曉

?????????????????????????代理檢察員：叢麗萍

2020年3月4日

附：

1.被告人胡某某、張某某現(xiàn)羈押于隆陽區(qū)看守所；其余被告人取保候?qū)?，?lián)系方式：董某某1337882****、張某1831309****、胡某某1388783****、李某某1518485****、胡某1598776****、楊某1337882****、甘某某1848723****、蔡某某1309967****、李某1890875****、王某某1364875****、陳某某1357757****、楊某1352955****、楊某某1398705****、段某某1398705****,1818365****、朱某1816466****、林某某1366692****、阮某某1998831****。

2.本案案卷材料叁拾貳冊；

3.贓、證、物詳見清單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十八份，量刑建議書十八份。