貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書

西區(qū)檢刑訴〔2020〕356號　

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6104241983********，漢族，初中文化，原系陜西省西安**公司駕駛員，戶籍所在地陜西省咸陽市**鎮(zhèn)**座村**街組，家住陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號。2020年6月3日因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑被安順市公安局西秀分局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人門某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼6104291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市**鎮(zhèn)**座村**街組，家住陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號。2020年6月3日因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑被安順市公安局西秀分局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、門某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某、門某某系夫妻關(guān)系。2019年10月二人在網(wǎng)絡(luò)平臺看見招聘信息，對方以“輕松賺錢”為噱頭招攬網(wǎng)民聯(lián)系。王某某、門某某遂聯(lián)系對方后，在西安市區(qū)與對方（男性，喬裝）見面，對方許諾提供電話卡給王某某、門某某，由二人以個人真實身份到全國各地辦理銀行卡，并將銀行卡和電話卡一一綁定，開通網(wǎng)上銀行，每成功辦理一套并交付對方，可獲得800元至1000元的好處費。

2019年10月至2020年6月，被告人王某某、門某某多次輾轉(zhuǎn)陜西、北京、天津、上海、浙江、廣西、貴州、云南等全國各地，在全國各商業(yè)銀行以真實身份辦理具備儲蓄及資金支付結(jié)算功能的銀行卡合計60張（王某某29張、門某某31張），并按照對方要求將銀行卡和對方提供的電話卡一一綁定，開通網(wǎng)上銀行，后將上述賬戶轉(zhuǎn)賣給對方，獲利4萬余元。期間，二人按照對方提供的信息先后到云南、陜西等地通過補辦個人名下銀行卡的方式，取出銀行卡內(nèi)不明來源現(xiàn)金獲利4萬余元。

2020年6月2日被告人王某某、門某某按照對方指示來到安順，在安順西航南馬村鎮(zhèn)銀行新天地支行準備取走門某某在該行賬戶（xxxx）內(nèi)5萬余元現(xiàn)金時，被安順公安機關(guān)當場抓獲歸案。經(jīng)查，從2019年10月至2020年6月被告人王某某、門某某轉(zhuǎn)賣給對方的幾十張銀行卡，資金支付結(jié)算金額累計100余萬元，同時有全國各地多名被害人報案，詐騙數(shù)額合計10余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：人員信息、到案經(jīng)過、銀行客戶信息、銀行流水清單、調(diào)取證據(jù)通知書、受案登記表、立案決定書等；2.被害人陳述：被害人鄧某某、李某甲、李某乙、楊某某、黃某某、趙某某陳述；3.被告人供述及辯解：被告人王某某、門某某供述及辯解；4.辨認筆錄：王某某、門某某辨認筆錄及照片；5.視聽資料：監(jiān)控視頻光碟等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、門某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、門某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額累計100余萬元，違法所得8萬余元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某某、門某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安順市西某某人民法院

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檢??察??官?吳學冬

檢察官助理?劉??蕓

2020年10月23日