鄧州市人民檢察院

起?訴?書

鄧檢公訴刑訴〔2019〕535號

被告人蔡某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼4325221988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因犯販賣假證罪，2008年8月25日刑滿釋放；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月29日，在緬甸果敢自治區(qū)老街市騰龍賓館被專案組抓獲，2018年11月2日被鄧州市公安局刑事拘留，?2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被鄧州市公安局逮捕。

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼4325011994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖南省**市**區(qū)**機修廠。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年10月17日在周口市商水縣被鄧州市公安局民警抓獲，于2018年10月18日被鄧州市公安局刑事拘留，2018年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月21日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年1月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日延長審查起訴期限（自2019年2月12日至2019年2月27日），于2019年2月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月27日補查重報；本院于2019年7月26日延長審查起訴期限（自2019年7月28日至2019年8月1日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月22日至9月29日，被害人李某某、余某某、王某某、劉某某四位女性，均通過百度查詢“偵探公司”征詢業(yè)務(wù)時，被詐騙現(xiàn)金人民幣60100元、70000元、40000元、6500元，至譚某某、敬某某、毛某某、曾某某的開戶的銀行卡上，后被告人王某某明知詐騙所得分三次在湖南婁底取走共計6萬元，被告人蔡某某明知詐騙所得分三次刷卡消費或轉(zhuǎn)賬等共計8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍信息、到案經(jīng)過、扣押物品清單、視頻照片、中國農(nóng)業(yè)銀行交易回單、照片等書證；被害人李某某等人的的陳述；被告人王某某、蔡某某的供述與辯解等在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、蔡某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任犯罪事實清楚，建議判處被告人王某某有期徒刑三年至四年，并處罰金，判處蔡某某有期徒刑三年零二個月至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院

檢察員：吳富豪

2019年8月9日

附：

????1.被告人王某某、蔡某某現(xiàn)羈押在鄧州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.適用建議程序建議書一份；

????4.?《認罪認罰具結(jié)書》二份。

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