廣西壯族自治區(qū)田林縣人民檢察院

起?訴?書

田檢刑認訴〔2020〕39號

被告人梁某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號碼4526301991********，壯族，專科畢業(yè)，原公司財務(wù)人員，住廣西田林縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌挪用資金罪，于2020年3月5日被田林縣公安局取保候?qū)彛?月1日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由田林縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月25日，被告人梁某受聘到廣西澤良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司田林分公司負責(zé)財務(wù)工作。2019年10月初，梁某經(jīng)不起“高額返點”的誘惑，在手機下載“樂玩聊吧”軟件并注冊，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將購買賭博彩票的錢轉(zhuǎn)入“張超”指定的銀行賬號，后通過“幸運快三”進行賭博。最初購買彩票時也經(jīng)常中獎，嘗到甜頭后便一發(fā)不可收拾，購買次數(shù)越來越多，下注金額越來越大，直至自已所有積蓄投進去后還是血本無歸。為了翻本，梁某于2019年10月27日將本公司御以龍庭樓盤二期開盤時，客戶所交的購房定金共計299700元存入自己的銀行帳戶上，并于10月27－29日分別將4筆共290000元轉(zhuǎn)到“張超”指定的帳戶上，連同9700元也一并用于賭博。2019年10月底，公司發(fā)現(xiàn)299700元沒有入帳，即詢問梁某，梁稱是被盜了，于是報警。案發(fā)后，梁某于2020年3月5日主動向公安機關(guān)投案自首，并先后向廣西澤良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賠退109700元，尚有190000元至今仍未賠退。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：基本信息、前科調(diào)查說明、到案情況說明、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同書、收據(jù)、銀行明細、客戶回單、會計證、工資表、“樂玩聊吧”APP截圖、聊天信息、群內(nèi)成員、聊天記錄、退款情況說明、現(xiàn)金繳款單、收據(jù)等；2.證人陳某某、冉某某、劉某某等證言；3.被害人唐某某的陳述；4.被告人梁某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某利用職務(wù)上的便利，挪用本公司資金歸個人使用，進行非法活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。鑒于犯罪嫌疑人梁某具有自首情節(jié)，是初犯，且已退賠了部分損失，自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和認罪認罰從寬制度，建議判處被告人梁某有期徒刑1年-1年零6個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

田林縣人民法院

檢察員：黃先理

2020年4月24日

附：

1．被告人梁某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話：187****2355

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。

廣西壯族自治區(qū)田林縣人民檢察院

起訴書

田檢刑認訴〔2020〕39號

被告人梁某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4526301991********，壯族，專科畢業(yè)，原公司財務(wù)人員，住廣西田林縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌挪用資金罪，于2020年3月5日被田林縣公安局取保候?qū)彛?月1日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由田林縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月25日，被告人梁某某受聘到廣西澤良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司田林分公司負責(zé)財務(wù)工作。2019年10月初，梁某某經(jīng)不起“高額返點”的誘惑，在手機下載“樂玩聊吧”軟件并注冊，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將購買賭博彩票的錢轉(zhuǎn)入“張某某”指定的銀行賬號，后通過“幸運快三”進行賭博。最初購買彩票時也經(jīng)常中獎，嘗到甜頭后便一發(fā)不可收拾，購買次數(shù)越來越多，下注金額越來越大，直至自已所有積蓄投進去后還是血本無歸。為了翻本，梁某某于2019年10月27日將本公司御以龍庭樓盤二期開盤時，客戶所交的購房定金共計299700元存入自己的銀行帳戶上，并于10月27－29日分別將4筆共290000元轉(zhuǎn)到“張某某”指定的帳戶上，連同9700元也一并用于賭博。2019年10月底，公司發(fā)現(xiàn)299700元沒有入帳，即詢問梁某某，梁稱是被盜了，于是報警。案發(fā)后，梁某某于2020年3月5日主動向公安機關(guān)投案自首，并先后向廣西澤良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賠退109700元，尚有190000元至今仍未賠退。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：基本信息、前科調(diào)查說明、到案情況說明、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同書、收據(jù)、銀行明細、客戶回單、會計證、工資表、“樂玩聊吧”APP截圖、聊天信息、群內(nèi)成員、聊天記錄、退款情況說明、現(xiàn)金繳款單、收據(jù)等；2.證人陳某某、冉某某、劉某某等證言；3.被害人唐某某的陳述；4.被告人梁某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某利用職務(wù)上的便利，挪用本公司資金歸個人使用，進行非法活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。鑒于犯罪嫌疑人梁某某具有自首情節(jié)，是初犯，且已退賠了部分損失，自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和認罪認罰從寬制度，建議判處被告人梁某某有期徒刑1年-1年零6個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

田林縣人民法院

檢??察??員：??黃先理

2020年4月24日

附：

1．被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話：1877563****

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。