河南省輝縣市人民檢察院　

?起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕62號　

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1404301990********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山西省**縣**鎮(zhèn)**村，住山西省**縣**路。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2019年12月13日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被輝縣市公安局逮捕。

被告人霍某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1404301991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山西省**縣**鎮(zhèn)**路，住山西省**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)附近。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2019年12月18日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、霍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日、19日已告知被告人杜某某、霍某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份，被告人杜某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向他人提供張某甲的銀行卡，并指使霍某某提供張某乙、時某某的多張銀行卡給他人使用。當(dāng)被害人的被騙款項轉(zhuǎn)入張某乙、時某某的銀行卡后，杜某某指使霍某某將所騙款項轉(zhuǎn)給杜某某，霍某某從中抽取傭金，而后杜某某將所騙款項取出、轉(zhuǎn)給他人。

2019年11月21日，閆某某受他人誘騙下載聊天寶APP軟件，閆某某先后兩次刷單并賺取傭金，客服誘騙閆某某再次刷單1688元、999元、2598元和4499元后，對方不再返還本金和傭金，其中1688元、999元、2598元轉(zhuǎn)入張某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)，被告人霍某某受杜某某指使將張某乙銀行卡內(nèi)款項取出轉(zhuǎn)給杜某某，其中?4499元轉(zhuǎn)入張某甲的郵政銀行卡內(nèi)，杜某某將上述款項轉(zhuǎn)給他人。

2019年11月11日，劉某某受他人誘騙下載聊天寶APP軟件，劉某某先后多次刷單并賺取傭金。11月12日，客服誘騙劉某某多次刷單，但是以銀行凍結(jié)賬戶等理由不返還本金和傭金，并誘騙劉某某繼續(xù)刷單。劉某某被騙款項中，?15982元流向霍某某招商銀行卡，12460元流向霍某某工商銀行卡，17000元流向時某某農(nóng)業(yè)銀行卡，被告人霍某某受杜某某指使將銀行卡內(nèi)款項取出轉(zhuǎn)給杜某某，杜某某再轉(zhuǎn)給他人。

案發(fā)后，被告人杜某某、霍某某家屬將被騙款項退還被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案證明、交易明細(xì)、收據(jù)等書證；

2.證人證言：證人時某某、張某乙、張某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人閆某某、劉某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人杜某某、霍某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤5張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人杜某某、霍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、霍某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某、霍某某在共同犯罪中均起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人霍某某主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢察員：王鎖成

檢察員：戶天嬌

（院?。?/span>

2020年4月13日　

附：

1．被告人杜某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所，被告人霍某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．證人名單1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。