天山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏天檢公訴刑訴〔2019〕407號　

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6501021969********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地及住址新疆烏魯木齊市天山區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**室，在**貿(mào)易有限公司工作。2019年5月2日因涉嫌非法經(jīng)營罪被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準逮捕，同日由烏魯木齊市公安局依法執(zhí)行。

本案由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，分別于2019年9月7日、11月21日延長審查起訴期限二次，2019年9月21日退回偵查機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2010年5月至2017年6月期間，被告人李某某和艾某某（另案處理）進行非法買賣外匯交易，通過李某某62226014109********、6510080110101001********、6519004369940********、6519004369940********的銀行卡向艾某某62226214103********?、62284308996********、6519005310640********?銀行卡共匯款18?筆，合計人民幣32173012?元。

2、2011?年11?月至2012?年7?月，被告人李某某和烏魯木齊**貿(mào)易有限公司（法定代表人趙某某已另案處理）進行非法買賣外匯交易，通過公司賬戶6511008500181********?向6519004369940********、6519004369940********李某某銀行賬戶共匯款58?筆，合計人民幣112118138?元。

3、2011年12?月至2012?年8?月，被告人李某某和趙某某（另案處理）進行非法買賣外匯交易，趙某某通過銀行卡6519010487900********、62284308990********、62284908900********、62284608900********、62284508900********向李某某6519004369940********?、6222060141009********、6519004369940********銀行卡匯款，合計人民幣30713922?元。

4、2011?年12?月至2016?年1?月期間，被告人李某某和麥某某（另案處理）進行非法買賣外匯交易，李某某名下62226014109********、6519004369940********、6519004369940********、6519004369940********銀行卡向其62226214100********、6519005315160********的銀行卡共匯款6?筆，合計人民幣34054164?元。

5、2013?年11?月至2015?年4?月，被告人李某某和阿某甲（另案處理）進行非法買賣外匯交易，李某某通過銀行卡6519004369940********向阿某甲62178683000********、6519000849010********銀行卡共匯款45筆，合計人民幣6886794元。

6、2015?年4?月至2016?年1月期間，被告人李某某和阿某乙（另案處理）進行非法買賣外匯交易，通過6222060141009********、6519004369940********銀行卡向阿某乙名下62226214118********、6519009749230********?銀行卡共匯款6?筆，合計人民幣24644660?元。

7、2017?年8?月至2018?年5?月期間，被告人李某某和陳某某進行非法買賣外匯交易，通過62226014109********銀行卡向陳某某（另案處理）名下62284908900********?、62226214100********、62284808987********銀行卡共匯款18?筆，合計人民幣9268353?元。

8、2017年12月至2018?年3?月，被告人李某某和馬某甲進行非法買賣外匯交易，通過6222060141009********?銀行卡向馬某甲名下62284908980********?銀行卡共匯款2筆，合計人民幣1713255元。

9、2018?年1月至2018年5月，被告人李某某和馬某乙進行非法買賣外匯交易，并通過62226014109********?銀行卡向馬某乙名下62282708912********銀行卡共匯款5?筆，合計人民幣2534474元。

10、2018年5月3日，被告人李某某和馬某丙進行非法買賣外匯交易，李某某通過銀行卡6222060141009********?向馬某丙名下62305229700********?銀行卡匯款人民幣300000元。

被告人李某某進行非法經(jīng)營買賣外匯行為，上述?10項共計人民幣254406772?元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人陳某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解。

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院　

檢察員：常曉玲

（院?。?/span>

2019年11月29日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.?量刑建議書一份、適用簡易程序建議書。