樟樹市人民檢察院　

起 訴 書

樟檢公訴刑訴〔2020〕84號　

被告人李某甲，化名李某光，男，1982年**月**日出生，身份證號碼1309241982********，漢族，大學本科，農(nóng)民，戶籍所在地山東省無棣縣，住無棣縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月23日被臨時羈押于無棣縣看守所，同年10月30日被樟樹市公安局刑事拘留。11月13日，本院以無逮捕必要對其作出不批準逮捕決定，次日被樟樹市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由樟樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年2月14日已告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年1月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年1月14日補查重報；本院于2020年2月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年3月27日補查重報。本院于2019年12月19日、2020年2月15日兩次延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年9月開始，同案人徐某某、王某某、呂某某（已判決）通過與江西超圣健康產(chǎn)業(yè)有限公司的同案人李某乙、熊某某、李某丙（已判決）采取合作的方式，通過“超圣會員商城”網(wǎng)絡平臺推廣“微商消費3.0”傳銷返利模式，同時通過在各地開設踐行館直接進行傳銷活動，并形成了《超圣公司理財返現(xiàn)積分制度》。該制度規(guī)定每單為900元，每個工作日送24個超圣積分。另有直推獎勵和指導獎勵，其中直推獎勵每單享受45個超圣積分；指導獎勵分為九代，每單每天收益第一代1.5個積分，第二代1.3個積分，第三代1.1個積分，直至第九代0.1個積分等，超圣積分可以兌換現(xiàn)金和對沖報單。投資者通過認購900元的“欣圣膠囊”等保健品注冊成為會員并獲得相應積分，在上述返利制度利誘下繼續(xù)發(fā)展下線人員，以期獲得更多獎勵積分。

在整個傳銷平臺（超圣會員商城和數(shù)字幣系統(tǒng)）的搭建、運營過程中，同案人徐某某、王某某、呂某某、李某甲、熊某某、李某乙均未實際投入資金，2017年7月，因資金鏈斷裂，該網(wǎng)站停止提現(xiàn)。截止2017年8月13日，該傳銷組織層級達九層以上，會員遍布江西、浙江、廣東、江蘇等22個省、市，會員下單數(shù)為136912人次，涉及金額為1.168億元。

在該傳銷組織中，被告人李某甲是公司的講師，負責宣傳“超圣微商3.0”消費模式、中醫(yī)養(yǎng)生等事情。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）書證：受案登記表、超圣公司人員分工表、工資發(fā)放明細、歸案情況說明、刑事判決書；（2）同案人供述：同案人徐某某、王某某、雷某某、秦某某、呂某某的供述；（3）被告人李某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲伙同他人組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樟樹市人民法院　

檢察員：戴小寒

2020年4月10日　

附：

1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．量刑建議書一份。