山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢一部刑訴〔2020〕19號

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1306841985********，漢族，小學文化程度，務工，戶籍所在地河北省保定市高碑店市**鎮(zhèn)**村**號，租住北京市大興區(qū)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被高平市公安局刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)我院批準，同日被高平市公安局依法逮捕。

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1324041984********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地河北省保定市高碑店市**鎮(zhèn)**村**號，租住北京市大興區(qū)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被高平市公安局刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)我院批準，同日被高平市公安局依法逮捕。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月份以來，被告人李某某和王某某為謀取利益，在明知劉某某（在逃）購買銀行卡是為了提供給“洗黑錢”團伙使用的情況下，仍辦理了三張中國移動手機卡和工行、建行、農(nóng)行三張銀行卡及U盾，交由劉某某進行出售。同年8月19日，劉某某和李某某、王某某為獲取更大利益，由劉某某將李某某建行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的“黑錢”進行“凍結(jié)”，后伙同李某某、王某某通過掛失補卡的方式重新補辦銀行卡，并由李某某將卡內(nèi)5萬元“黑錢”通過ATM取現(xiàn)和微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式進行分贓。事后，三人為保險起見，將李某某之前辦理的另外兩張銀行卡注銷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證；

2.?被害人趙某某的陳述；

3.?被告人李某某和王某某的供述和辯解；

4.?辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某和王某某在明知劉某某購買銀行卡是為了提供給“洗黑錢”團伙使用的情況下，仍然辦理了三套銀行卡交給劉某某出售，并伙同劉某某將轉(zhuǎn)入其建行卡的五萬元“黑錢”截留分贓，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。被告人李某某和王某某到案后自愿如實供述自己的犯罪行為，認罪認罰，可以從輕處罰。建議對被告人李某某和王某某分別判處一年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應當提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢??察??員：??樊俊強

2020年1月17日

附：

1.?被告人李某某、王某某現(xiàn)羈押于高平市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)貳冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》各一份。