鄱陽(yáng)縣人民檢察院　

起 訴 書

鄱檢刑訴〔2019〕542號(hào)　

　　被告人李某某，男，1976年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣，住鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)***村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪詐騙罪，于2019年7月2日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，7月30日被取保候?qū)彙?/span>

王某某，男，1979年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301979********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣，住鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月31日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，8月8日被取保候?qū)彙?/span>

應(yīng)某某，男，1979年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3623301979********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣，住鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)*****宿舍***號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月29日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留， 8月8日被取保候?qū)彙?/span>

應(yīng)某某，男，1997年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3623301977********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣，住鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月20日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留， 8月21日被取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人李某某、王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）李某某詐騙：

2014年6月至2019年6月，被告人李某某謊稱可幫助張某某、高某某、李某某等人辦理殘疾證、升級(jí)殘疾證，以需要找關(guān)系、送禮、購(gòu)買指標(biāo)等為由，向張某某、高某某、李某某等人索要錢財(cái)，共騙取李某某等17名被害人的錢財(cái)31580元，全部被李某某用于個(gè)人消費(fèi)。具體情況如下：

1、2014年6月，被告人李某某明知四級(jí)肢體殘疾的被害人張某某不符合辦理二級(jí)殘疾證，卻謊稱可以幫助張某某辦理二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾證需要送禮為由，向被害人索要錢財(cái)，張某某交給李某某共900元錢。

2、2018年4月，李某某謊稱可以幫助已經(jīng)是肢體四級(jí)殘疾的被害人高某某升級(jí)二級(jí)殘疾證，以辦殘疾證需要找關(guān)系、送禮為由，向被害人索要錢財(cái)，高某某分兩次將現(xiàn)金當(dāng)面交給李某某，總計(jì)3300元。

3、2018年上半年，李某某謊稱可以幫助視力模糊的被害人張某某辦理二級(jí)殘疾證，以需要找關(guān)系、送禮、打點(diǎn)為由，向被害人索要錢財(cái)，張某某從2018年上半年至2018年5月份，分兩次將總計(jì)1600元現(xiàn)金交給李某某。

4、2018年6月，李某某謊稱可以幫助已經(jīng)是肢體三級(jí)殘疾的被害人邵某某升級(jí)二級(jí)殘疾證，以辦殘疾證需要找關(guān)系、送禮為由，向被害人索要的錢財(cái)，邵某某拿了600元現(xiàn)金給李某某。

5、2018年7月，李某某慌稱可以幫助被害人艾某某辦理二級(jí)殘疾證，以辦理殘疾證需要購(gòu)買指標(biāo)、給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，多次向被害人索要錢財(cái)，艾某某分兩次交給李某某2300元現(xiàn)金。

6、2018年7月，李某某慌稱可以幫助被害人王某某從四級(jí)殘疾證升級(jí)為二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾證需要送禮為由，多次向被害人索要錢財(cái)，王某某分三次交給李某某2400元現(xiàn)金。

7、2018年7月，李某某慌稱可以幫助右腿殘疾的被害人蔡某某辦理二級(jí)殘疾證，以辦理殘疾證需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮、醫(yī)院需要檢查費(fèi)用為由，多次向被害人索要錢財(cái)，蔡某某分三次交給李某某1280元現(xiàn)金，其中第一次600元，第二次500元，第三次180元。

8、2018年9月，李某某利用中風(fēng)癱瘓?jiān)诖驳谋缓θ死钅衬巢欢k理殘疾證的機(jī)會(huì)，明知李某某符合正常條件可以辦理二級(jí)殘疾證，謊稱以辦理殘疾證需要送禮、需要錢財(cái)才能辦理為由，向被害人索要錢財(cái)，分兩次索要李某某2400元。

9、2018年9月，李某某明知腳底長(zhǎng)骨刺的被害人張某某不符合辦理二級(jí)殘疾證的條件，謊稱可以幫助被害人辦理二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾證需要送禮為由，向被害人索要錢財(cái)，張某某分兩次交給李某某共2000元。

10、2018年9月，李某某明知被害人王某某的兒子王某某右腿肢體有部分殘疾，不符合辦理殘疾證，卻謊稱可以幫助王某某辦理二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾需要送禮為由四次向被害人索要錢財(cái)，王某某分四次交給李某某共2500元錢。

11、2018年10月，李某某謊稱可以幫助左腿受傷的被害人李某某辦理肢體二級(jí)殘疾證，以辦證過(guò)程中需要找關(guān)系、送禮、打點(diǎn)為由，向被害人索要錢財(cái)，李某某分五次拿了3400元現(xiàn)金給李某某。

12、2018年12月，李某某謊稱可幫助被害人應(yīng)某某將三級(jí)殘疾升級(jí)為二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾證需要送禮為由，向被害人索要錢財(cái)，被害人分四次交給李某某1500元。

13、2018年12月，李某某謊稱可以幫助聽(tīng)力為三級(jí)殘疾的被害人李某某升級(jí)為二級(jí)殘疾，以需要找關(guān)系、送禮為由，分別于2018年12月14日通過(guò)微信收取李某某800元，12月15日通過(guò)微信收取2000元和160元，12月20日收取現(xiàn)金800元錢，共計(jì)收取3760元。

14、2019年2月，李某某明知被害人石某某的妻子吳某某已按正常程序辦理了二級(jí)殘疾證，在等待發(fā)放殘疾證過(guò)程中，仍謊稱拿辦好的殘疾證需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，向被害人索要錢財(cái)，三次共騙取石某某1000元錢。

15、2019年4月，李某某謊稱可以幫助高某某將肢體三級(jí)殘疾證升級(jí)為二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾證需要找關(guān)系、送禮、打點(diǎn)為由，向被害人索要錢財(cái)，高某某分兩次微信轉(zhuǎn)賬，每次400元，總共轉(zhuǎn)賬800元給李某某。

16、2019年4月，李某某謊稱可以幫助患有退行性改變的被害人李某某和李某某的老婆、患有腦梗、小中風(fēng)的徐桃花辦理殘疾證，以需要車費(fèi)為由索要200元，后又索要500元，共計(jì)700元，李某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)了700元給李某某，至案發(fā)李某某和徐桃花的殘疾證沒(méi)有辦理成功。

17、2019年6月，李某某慌稱可以幫助已是四級(jí)肢體殘疾的被害人萬(wàn)某某升級(jí)辦理二級(jí)殘疾證，以辦理二級(jí)殘疾證需要交錢為由，向被害人索要400元錢，后李某某又謊稱先辦理低保證才能升級(jí)辦理二級(jí)殘疾證，向被害人索要280元，至案發(fā)，共騙取萬(wàn)某某680元錢。

李某某、王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)：

1、2018年2月，被告人應(yīng)某某、王某某在被告人李某某位于**鄉(xiāng)***村的小店內(nèi)擺放兩臺(tái)賭博機(jī)（俗稱“老虎機(jī)”），和一臺(tái)6座“把位”的打魚機(jī)，供他人賭博。三人約定應(yīng)某某和王某某與李某某對(duì)營(yíng)利五五分成，即應(yīng)某某和王某某得一半，李某某得一半。2018年2月20日，李某某就三臺(tái)賭博機(jī)的賭資營(yíng)利分成，留下自己應(yīng)得的6200元后，于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3000元給應(yīng)某某，23日轉(zhuǎn)賬3200元給應(yīng)某某，其后應(yīng)某某分了3100元給王某某。

2、2019年2月，被告人應(yīng)某某利用被告人李某某位于**鄉(xiāng)***村小店內(nèi)的一臺(tái)6座“把位”的空殼打魚機(jī)，將自己的打魚機(jī)電腦主機(jī)安裝在空殼打魚機(jī)內(nèi)，使該打魚機(jī)成為具有退換分功能的賭博機(jī)，將賭博機(jī)放在店內(nèi)供他人賭博，應(yīng)某某與李某某約定營(yíng)利五五分成。2019年2月，李某某就打魚機(jī)的賭資營(yíng)利分成，留下自己應(yīng)得的3800元后，于4日至11日，通過(guò)微信分三次轉(zhuǎn)賬給應(yīng)某某3800元。

另查明，在公安機(jī)關(guān)對(duì)李某某涉嫌詐騙罪偵查過(guò)程中，李某某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)交代了其與王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的違法犯罪行為。被告人應(yīng)某某于2019年7月29日主動(dòng)投案，被告人王某某于2019年7月31日主動(dòng)投案，被告人應(yīng)某某于2019年8月20日主動(dòng)投案，三人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況，犯罪記錄情況說(shuō)明，常住人口信息表、被告人基本情況，情況說(shuō)明及殘疾證辦理流程，微信聊天記錄截圖，扣押決定書及扣押清單，違法所得退還繳納憑證，微信轉(zhuǎn)賬記錄，具結(jié)悔過(guò)書，具有賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備認(rèn)定書等書證。2、張某某、艾某某、應(yīng)某某、涂某某、涂某某、李某某、李某某的證人證言。3、被害人李某某、李某某、高某某等人的陳述。4、被告人李某某、王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某的供述與辯解。5、李某某、應(yīng)某某、艾某某的辨認(rèn)筆錄，王某某的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片、應(yīng)某某指認(rèn)照片、檢查筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，謊稱可幫助張某某、高某某、李某某等人辦理殘疾證、升級(jí)殘疾證，以需要找關(guān)系、送禮、購(gòu)買指標(biāo)等為由，向張某某、高某某、李某某等人索要錢財(cái)，共騙取李某某等17名被害人的錢財(cái)31580元，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某以非法牟利為目的，在李某某小店內(nèi)擺放賭博機(jī)供他人賭博，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。李某某如實(shí)供述與王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的情形；王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的情形。建議在一年六個(gè)月至二年有期徒刑范圍內(nèi)，在一萬(wàn)元至二萬(wàn)元罰金范圍內(nèi)對(duì)被告人李某某進(jìn)行判處。建議判處被告人王某某、應(yīng)某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)五千元。建議判處被告人應(yīng)某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄱陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：吳敦新

（院?。?/span>

2019年12月29日　

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

1．被告人李某某、王某某、應(yīng)某某、應(yīng)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4．縣公安局補(bǔ)充偵查報(bào)告，縣檢察院明細(xì)表。