商丘市梁園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商梁檢一部刑訴〔2019〕485號(hào)　

被告人李*，男性，1990年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313211990********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣。于2019年8月2日在湖南省雙峰縣被抓獲，2019年8月3日至2019年8月9日羈押于雙峰縣看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年8月10日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月11日經(jīng)商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年9月11日被商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李*，男性，1990年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼4325221990********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。于2013年1月8日因犯妨害信用卡管理罪被湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因犯妨害信用卡管理罪，于2018年3月8日被天津市東麗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。于2019年5月21日在湖南省雙峰縣被抓獲。2019年5月21至2019年6月1日羈押于雙峰縣看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年6月2日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月9日經(jīng)商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月9日被商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

被告人屈**，男性，1987年*月**日出生，身份證號(hào)碼4325221987********，漢族，初中畢業(yè)，非中共黨員，非人大代表、政協(xié)委員，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。于2019年7月18日在湖南省邵東縣被抓獲。2019年7月18日至2019年7月27日羈押于雙峰縣看守所。2005年9月2日犯盜竊罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。2013年7月12日犯販賣毒品罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年7月28日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月3日經(jīng)商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年9月3日被商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局前進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人李*涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。以被告人李*、屈**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，將兩個(gè)案件并案審查。于2019年9月9日已告知被告人李*有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年10月31日已告知被告人李*、屈**有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人李*、李*、屈**，聽取了三名被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年10月24日退回商丘市公安局前進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，商丘市公安局前進(jìn)分局于2019年11月22日重新移送審查起訴。期間延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，商丘市梁園區(qū)平原辦事處居民曹**被自稱叫“李*”的人拉進(jìn)一個(gè)叫“嘉里投資理財(cái)群”的微信群，“李*”稱香港嘉里集團(tuán)需要眾籌，一個(gè)投資周期最長(zhǎng)15日，有高額回報(bào)，并稱公司內(nèi)部有熟人，不會(huì)虧本，曹**信以為真。2019年1月6日至2019年1月14日，曹**通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬前后往“李*”指定的陳**銀行卡匯款人民幣195.5萬(wàn)元、莫**銀行卡匯款人民幣32萬(wàn)元用于投資返利，后被“李*”踢出群，聯(lián)系不上“李*”，扣除返利之后，曹**被騙人民幣204萬(wàn)。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被害人曹**被騙錢款匯至陳**（另案處理）銀行賬戶，隨后轉(zhuǎn)到莫**（另案處理）銀行賬戶，后通過(guò)莫**身份信息注冊(cè)的比特幣交易賬號(hào)購(gòu)買比特幣，然后又將比特幣賣出，賣比特幣的錢匯至張*（另案處理）銀行賬戶上，隨后轉(zhuǎn)到劉*、劉**（均另案處理）等人的多張銀行卡上。張*（另案處理）與被告人李*、屈**明知?jiǎng)?、劉**等人的銀行卡中錢款是犯罪所得，三人商議后，由被告人李*、屈**持銀行卡取款，張*給予二人相應(yīng)好處費(fèi)。后張*提供資金，安排被告人李*在湖南省長(zhǎng)沙市租房供李*、屈**取款時(shí)居住，李*、屈**持張*和李*提供的銀行卡，按照二人指示的取款金額，在長(zhǎng)沙多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)上多次取款，被告人李*、屈**二人分別取曹**被詐騙的贓款人民幣15萬(wàn)元。二人取款后將錢款交給被告人李*，李*明知所取款項(xiàng)是犯罪所得，將此30萬(wàn)元贓款交給張*。被告人屈**自述獲得“好處費(fèi)”人民幣4萬(wàn)元。歸案后，被告人屈**將所分得好處費(fèi)退還至公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)已退還給被害人曹**。

三名被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人張*等人證言；3.被告人李*、李*、屈**的供述與辯解；4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李*、李*、屈**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李*伙同李*、屈**明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人李*、李*、屈**到案后如實(shí)供述自己罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以對(duì)其從輕處罰。被告人李*、屈**系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此?致

商丘市梁園區(qū)人民法院

?????????????????

?????????????????????????檢?察?員：賀曉慧

　　　　　　　　?????????檢?察?員：趙娜娜

　　　　　　　　　　　????二○一九年十二月十日

附：

1、被告人李*、李*、屈**現(xiàn)押于商丘市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

????4、《量刑建議書》3份。