江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2019〕374號

被告人李某某（曾用名李飛），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3605021983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**廣場**棟**單元**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人吳志剛，江西姚建律師事務(wù)所律師。

被告人陶春平（綽號“壯古”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3605021976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人李潛、朱小云，江西弘道律師事務(wù)所律師。

被告人羅歡，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3605021993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人王文斌、龍玥，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

被告人章芳，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3605021985********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**道**號**棟**單元**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年5月27日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年6月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人裴君、彭瑩，江西君越律師事務(wù)所律師。

被告人喻金城（曾用名喻貞城），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3605021986********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**棟**室。因毆打他人，于2016年8月30日被新余市公安局渝水分局罰款五百元，收繳作案工具。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人黃女英，江西辰盛律師事務(wù)所律師。

被告人傅小敏，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3605021989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**坊**村委**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人陳福文，江西配德律師事務(wù)所律師。

被告人習(xí)小松，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3605021984********，漢族，大專文化程度，**人民政府工作人員，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人廖小勇，江西山南律師事務(wù)所律師。

被告人李阿勇，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3605021990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)江山**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2013年10月8日被新余市公安局渝水分局行政拘留三日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月25日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人李四達(dá)，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

被告人宋小俊，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3605021989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月22日被臨時(shí)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所，于2019年2月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被該局逮捕，于2019年5月27日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年6月28日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人李文文，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3605021983********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月7日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被該局逮捕，于2019年5月27日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年6月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人蔣兵華、陳娜，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

被告人周亮（綽號“莫莫”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3605021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**室。因吸毒，于2017年3月6日被新余市公安局渝水分局行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年1月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年4月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年5月16日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月10日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人何海兵，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3605021995********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人蘭勇，江西辰盛律師事務(wù)所律師。

被告人廖海平，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3605021996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因賭博，于2018年7月12日被新余市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人陳海根、戴鵬，江西辰盛律師事務(wù)所律師。

被告人傅小陶，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3605021987********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**坊**村委**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月14日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕，于2019年4月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2019年5月16日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月10日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。

辯護(hù)人李華耕，江西弘道律師事務(wù)所律師。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪、非法拘禁罪、綁架罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、詐騙罪、盜竊罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

（一）組織特征：形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。

2011年12月16日，被告人李某某與習(xí)青松（另案處理）在新余市渝水區(qū)**道成立“明珠商行”典當(dāng)行（以下簡稱典當(dāng)行），網(wǎng)羅被告人羅歡、李阿勇、李文文、周亮等社會(huì)閑散人員，進(jìn)行高利放貸和暴力討債等活動(dòng)，聚斂錢財(cái)，積累了經(jīng)濟(jì)實(shí)力，擴(kuò)大了非法影響和聲威。

2014年1月24日，被告人李某某等人為擴(kuò)大非法放貸規(guī)模和影響力，在典當(dāng)行旁店面成立江西長投投資有限公司（以下簡稱“長投公司”），以民間借貸中介咨詢服務(wù)為幌子，以高于銀行利息為誘餌，面向社會(huì)不特定對象公開宣傳，大肆實(shí)施非法集資違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，大肆聚斂錢財(cái)。2014年5、6月間，被告人李某某等人帶領(lǐng)組織成員從宜春市將被害人盧某乙?guī)е列掠嗍校欠ň薪谛掠喑菂^(qū)賓館暴力討債。該事件大大提升了李某某、習(xí)青松犯罪團(tuán)伙的淫威，標(biāo)志著以李某某、習(xí)青松為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。

2014年6月，被告人李某某等人為進(jìn)一步樹立非法權(quán)威，攫取經(jīng)濟(jì)利益，給予被告人陶春平長投公司股東地位，網(wǎng)羅陶春平加入組織，又網(wǎng)羅被告人章芳加入組織，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，在本市發(fā)展黑惡勢力，以廣播電視臺、公交車車載廣告等載體對外宣傳，實(shí)施非法集資和高利放貸、“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)，該黑社會(huì)性質(zhì)組織不斷發(fā)展壯大。

2015年，隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，被告人李某某等人于2015年2月成立新余市明燦貿(mào)易有限公司、2015年5月成立新余市長富投資管理有限公司、2015年7月成立新余市明創(chuàng)二手物品寄賣行等經(jīng)濟(jì)實(shí)體。李某某、習(xí)青松以親屬關(guān)系為基礎(chǔ)紐帶，以長投公司、典當(dāng)行等經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托，于2015年至2017年3月又網(wǎng)羅被告人喻金城、傅小敏、習(xí)小松、宋小俊、何海兵、廖海平、傅小陶等人加入該組織，為擴(kuò)大組織非法權(quán)威，牟取組織利益，以暴力或暴力威脅為后盾，大肆進(jìn)行非法吸收公眾存款、高利放貸、“套路貸”、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)，以李某某、習(xí)青松為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)入全盛時(shí)期。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織多達(dá)15人，骨干成員基本固定，層級分明。被告人李某某與習(xí)青松被組織成員尊稱為公司的兩個(gè)“老大”，處于組織的核心地位，具有絕對權(quán)威，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，對組織事務(wù)擁有最終的決定權(quán)。被告人陶春平、羅歡、章芳直接聽命于李某某、習(xí)青松的指揮，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的第二層級，多次積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，為組織謀取經(jīng)濟(jì)利益，維護(hù)非法權(quán)威，作用突出，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者。陶春平、羅歡是追債隊(duì)伍的隊(duì)長，章芳管理組織財(cái)務(wù)，該三人在黑社會(huì)性質(zhì)組織中的地位、作用重要，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員。被告人喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶作為追債隊(duì)伍的成員，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的第三層級，聽命參與該組織的違法犯罪活動(dòng)，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織分工明確，職責(zé)分明。被告人李某某和習(xí)青松負(fù)責(zé)組織和指揮整個(gè)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)、管理經(jīng)濟(jì)實(shí)體的日常經(jīng)營、決定整個(gè)組織的利益分配。被告人陶春平、羅歡分別負(fù)責(zé)帶領(lǐng)組織成員暴力討債，管理典當(dāng)行等經(jīng)濟(jì)實(shí)體；被告人章芳負(fù)責(zé)協(xié)助李某某、習(xí)青松對外非法集資和放貸，保管相關(guān)憑證，操作組織財(cái)產(chǎn)的往來。被告人喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶以看守等手段實(shí)施討債。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展過程中形成了一定的組織紀(jì)律和活動(dòng)規(guī)約，以增強(qiáng)該組織違法犯罪活動(dòng)的組織性、紀(jì)律性、隱蔽性，所有成員必須對李某某、習(xí)青松絕對服從，組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)必須聽從上級指揮。該黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展過程中，將長投公司、典當(dāng)行作為高利放貸和非法討債活動(dòng)的據(jù)點(diǎn)，建立“星級制度”對組織成員進(jìn)行管理，形成“忠于組織”、“守口如瓶”等不成文的規(guī)約和紀(jì)律，為參與違法犯罪活動(dòng)的組織成員提供集中用餐等便利，對違反組織紀(jì)律的成員予以體罰。如該黑社會(huì)性質(zhì)組織策劃組織活動(dòng)時(shí)要求成員積極表態(tài)，被告人廖海平因未發(fā)言而被罰做俯臥撐20個(gè)。

2018年11月，李某某等人為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，授意組織成員不再到長投公司、典當(dāng)行等經(jīng)濟(jì)實(shí)體上班，習(xí)青松外逃。2018年11月27日，李某某到公安機(jī)關(guān)搜尋報(bào)警人，意圖逃避打擊被民警控制，至2019年3月，組織成員陶春平、羅歡、章芳、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶先后被抓獲歸案，章芳、傅小敏投案，該黑社會(huì)性質(zhì)組織覆滅。

（二）經(jīng)濟(jì)特征：有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織不僅通過有組織地實(shí)施非法吸收公眾存款和高利放貸、“套路貸”等活動(dòng)斂財(cái)，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，還依托長投公司等經(jīng)濟(jì)實(shí)體攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，用于違法犯罪活動(dòng)，維系犯罪組織發(fā)展、壯大。

1.該黑社會(huì)性質(zhì)組織主要銀行賬戶涉及資金進(jìn)出，轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)出金額達(dá)人民幣15億余元。（以下幣種均為人民幣）

2.該黑社會(huì)性質(zhì)組織對外高利放貸金額3300余萬元。

3.該黑社會(huì)性質(zhì)組織非法吸收公眾存款金額11967600元。

4.該黑社會(huì)性質(zhì)組織非法獲得利息、保證金、罰款等收入金額共計(jì)9007048.39元。

5.該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過敲詐勒索、搶劫等犯罪行為非法獲利共計(jì)270230元。

該組織將獲得的經(jīng)濟(jì)利益用于支持組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，累計(jì)支出330余萬元，用于支付長投公司、典當(dāng)行等作案地點(diǎn)的租金、水電費(fèi)等日常開支，為組織成員發(fā)放工資、福利和看守被害人的獎(jiǎng)勵(lì)，組織成員聚會(huì)、旅游、“吃喝玩樂”，為組織成員購買服裝等。該黑社會(huì)性質(zhì)組織利用其雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，拉攏腐蝕國家工作人員，為黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存、發(fā)展建立“保護(hù)傘”，鋪設(shè)“關(guān)系網(wǎng)”，謀取商業(yè)地位，撈取政治職位。

（三）行為特征：以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

自2013年以來，該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過暴力和“軟暴力”相結(jié)合的方式進(jìn)行討債，為組織利益大肆進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，將長投公司、典當(dāng)行等地點(diǎn)作為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的場所，大肆進(jìn)行非法吸收公眾存款、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙、搶劫、敲詐勒索、妨害公務(wù)、尋釁滋事、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)63次，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，致使多名群眾人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)受到侵害，破壞社會(huì)秩序，妨礙司法秩序。其中非法吸收公眾存款犯罪1起，金額達(dá)11967600元；非法拘禁犯罪33次；非法侵入他人住宅犯罪2起；詐騙犯罪3起；搶劫犯罪1起；敲詐勒索犯罪20次，金額達(dá)26.843萬元；妨害公務(wù)犯罪1起；尋釁滋事犯罪1起；虛假訴訟犯罪1起。以上各起犯罪事實(shí)具體情況詳見個(gè)罪。

（四）危害性特征：通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過實(shí)施非法吸收公眾存款、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙、搶劫、敲詐勒索、妨害公務(wù)、尋釁滋事、虛假訴訟等犯罪活動(dòng)，稱霸一方，對新余市金融業(yè)秩序造成重大沖擊和影響。利用組織的勢力和影響，謀取政治光環(huán)，實(shí)現(xiàn)“以紅養(yǎng)黑”“以黑護(hù)商”，習(xí)青松謀取新余市下村商會(huì)副會(huì)長、廣州市江西新余商會(huì)新余分會(huì)常務(wù)副會(huì)長等職務(wù)，撈取新余市渝水區(qū)政協(xié)委員等身份。在樹立非法權(quán)威、攫取經(jīng)濟(jì)利益的過程中，該黑社會(huì)性質(zhì)組織糾集成員在在新余城區(qū)居民住所、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、公安機(jī)關(guān)派出所等公共場所，公然實(shí)施毆打、拘禁、跟蹤貼靠等暴力和“軟暴力”行為，嚴(yán)重侵害群眾人身、財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重妨礙司法秩序，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.日記表、賬本、值班安排表、借條、借款與咨詢服務(wù)協(xié)議書、工商資料等書證；

2.證人黃某甲、謝某某、陳某甲、彭**嬌等人的證言；

3.被害人胡某乙、皮某乙、劉某壬等人的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶的供述和辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、非法吸收公眾存款罪

2014年至案發(fā)，被告人李某某與習(xí)青松為進(jìn)行非法集資和高利放貸、“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，依托長投公司，指使被告人章芳以廣播電視臺、公交車廣告，散發(fā)宣傳單，接待咨詢?nèi)罕妬碓L來電等途徑向社會(huì)公開宣傳，以高于銀行利息為誘餌，向廖某甲、廖**敏等社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)11967600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人廖某甲、廖**敏等人的證言；

3.被告人李某某、陶春平、羅歡、章芳的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.辨認(rèn)等筆錄。

三、非法拘禁罪

（一）盧某乙被非法拘禁事實(shí)

2013年底，被害人盧某乙向該組織借款20000元，口頭約定每月支付利息1500元。2014年5、6月份的一天下午，被告人李某某等人以談還錢為由將盧某乙?guī)У节M西學(xué)院往翡翠城方向的一賓館內(nèi)，采取跟蹤貼靠的方式限制盧某乙人身自由，在盧某乙借款支付2000元后讓其離開。一個(gè)月后的一天上午，李某某帶人到宜春，再次將盧某乙?guī)е料愀鄢琴e館，至次日下午，在盧某乙妹夫張某甲幫助還款20000元后讓盧某乙離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.線索核查登記表、借條復(fù)印件等書證；

2.證人張某甲、周**喜等人的證言；

3.被害人盧某乙的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（二）簡某乙被非法拘禁事實(shí)

2012年至2013年，李發(fā)新到長投公司向該組織借款50000元高利貸款，由被害人簡某乙和黃**量擔(dān)保。由于李發(fā)新逾期未償還利息，2014年中秋節(jié)前，被告人李某某指使該組織成員多次到簡某乙工作單位（新余市電信局）索債，致使簡某乙害怕個(gè)人、單位受到影響。2014年中秋節(jié)前的一天16時(shí)許，簡某乙、黃**量到典當(dāng)行協(xié)商還款未果，李某某、習(xí)青松指使該組織成員采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制簡某乙人身自由，直至凌晨簡某乙償還25000元借款本金，才讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、收條、民事判決書等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被害人簡某乙的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（三）皮某乙被非法拘禁事實(shí)

2014年4月份，被害人皮某乙擔(dān)保陳某丙向該組織借款60000元高利貸款。由于陳某丙逾期未償還利息，2015年2月12日20時(shí)許，被告人李某某和習(xí)青松指使被告人陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮等人，將皮某乙從市廣播電視臺帶至陳某丙家樓下、典當(dāng)行、勝利北路七天連鎖酒店、抱石路派出所等地點(diǎn)，采取看守、跟蹤貼靠等方式，非法限制皮某乙人身自由，直至16日23時(shí)許。期間，羅歡、李阿勇等人毆打、體罰皮某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、信訪事項(xiàng)材料等書證；

2.證人賈某某、皮某甲、王某某的證言；

3.被害人皮某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

（四）傅某某被非法拘禁事實(shí)

2014年下半年，被害人傅某某擔(dān)保章**兵向該組織借款60000元，約定月息5分。章**兵未按期還款，外出躲債。

2015年4月份的一天20時(shí)許，被告人李某某帶領(lǐng)被告人羅歡、喻金城、宋小俊等人在本市高新區(qū)梅園小區(qū)附近找到被害人傅某某，帶著傅某某去找章**兵家未果，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在華亭賓館非法限制傅某某人身自由，直至次日3時(shí)許，傅某某趁機(jī)逃離。

2015年5月3日10時(shí)至11時(shí)，被害人傅某某在本市渝水區(qū)城南贛西供電局門口被該組織成員找到，經(jīng)報(bào)警被崗?fù)っ窬平槐放沙鏊?。被告人李某某指使被告人陶春平、羅歡、喻金城、宋小俊等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、派出所等地點(diǎn)非法限制傅某某人身自由，直至凌晨傅某某才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人章**兵等人的證言；

3.被害人傅某某、廖某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（五）劉某己、羅某某被非法拘禁事實(shí)

2015年，被害人劉某己、羅某某分別為蘭炳生在長投公司向該組織借款100000元、50000元提供擔(dān)保。因蘭炳生未償還欠款，2016年3月22日，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、宋小俊、李文文、習(xí)小松等人到渝水區(qū)林業(yè)局找到劉某己、羅某某，并將二人帶至新余市衛(wèi)計(jì)委來找蘭炳生，但未找到蘭炳生，之后，因劉某己的朋友李平打算帶劉某己和羅某某離開，遭到阻攔，隨后，長投公司人員攜帶伸縮警棍、刀具到場，將被害人劉某己和羅某某強(qiáng)行帶至明創(chuàng)商行內(nèi)限制離開。次日，被告人羅歡等人再次帶被害人劉某己和羅某某來到新余市衛(wèi)計(jì)委找蘭炳生，并對被害人劉某己進(jìn)行毆打，在向110報(bào)警并帶至派出所處理后，劉某己和羅某某從派出所出來后，再次被帶至典當(dāng)行，在劉某己湊齊了錢后先讓羅某某離開，在劉某己朋友李平將33000元錢交納后讓劉某己離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人何某甲、袁某某、李**等人的證言；

3.被害人劉某己、羅某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、習(xí)小松、宋小俊、李文文的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（六）鄧某某被非法拘禁事實(shí)

2015年下半年和2016年年初，被害人鄧某某因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款共計(jì)500000元，約定利息5分。2016年下半年的一天16時(shí)至17時(shí)，由于鄧某某未按期償還利息，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在仰天崗、典當(dāng)行、皇庭假日酒店等地點(diǎn)非法限制鄧某某人身自由，直至第三天上午，鄧某某父親鄧**輝償清全部借款，才讓鄧某某離開。期間，鄧某某被毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館入住記錄、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人鄧**輝等人的證言；

3.被害人鄧某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、傅小敏、廖海平的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（七）何某丁被非法拘禁事實(shí)

2016年6月14日，被害人何某丁因資金周轉(zhuǎn)需要，以其持有的一輛豐田皇冠車（贛******）抵押，向該組織借款50000元，約定月息3分。被告人李某某和習(xí)青松等人扣除頭息和保證金等費(fèi)用，通過李某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬47950元至何某丁妻子鄧**霞銀行賬戶內(nèi)；2016年9月17日，何某丁以其持有的一套房產(chǎn)抵押，再次向李某某、習(xí)青松等人借款100000元，約定利息5分，陶春平向何某丁轉(zhuǎn)賬100000元以后，何某丁支付頭息和保證金共計(jì)16000元。

2016年10月17日14時(shí)許，被害人何某丁到長投公司找到被告人李某某與習(xí)青松，表示想贖回抵押車輛。李某某、習(xí)青松要求何某丁償還本金150000元和支付違約金，指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、北湖路派出所等地點(diǎn)非法限制何某丁的人身自由，直至次日2時(shí)許，民警駕車將何某丁送離派出所。期間，羅歡、李阿勇等人毆打何某丁。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、交易流水等書證；

2.證人何某乙、習(xí)某某、劉某甲、黃**肯等人的證言；

3.被害人何某丁的陳述；

4.關(guān)于轎車的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書

5.被告人李某某、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊的供述和辯解；

6.辨認(rèn)等筆錄。

（八）周某甲被非法拘禁事實(shí)

2016年11月份，張**勇到明創(chuàng)商行向該組織借款10000元高利貸款。2017年4月4日14時(shí)許，被告人羅歡以找不到張**勇為由叫被害人周某甲到明創(chuàng)商行。被告人李某某指使被告人羅歡、喻金城、李阿勇等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制周某甲的人身自由，至次日凌晨周某甲父親交納11500元（含1500元利息）后讓周某甲離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人章某某、周**勇等人的證言；

3.被害人周某甲的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、李阿勇的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（九）曾某丙被非法拘禁事實(shí)

2016年12月28日，楊**、何某丙向該組織借款120000元，由被害人曾某丙擔(dān)保。2017年5月4日9時(shí)許，被告人李某某和習(xí)青松指使被告人羅歡、傅小敏、李阿勇、廖海平等人在本市站前西路延伸段找到曾某丙，帶至典當(dāng)行索債，采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制曾某丙人身自由，直至18時(shí)許曾某丙親屬償還借款30000元，才讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、收條等書證；

2.證人曾某甲、何某丙、曾某乙、楊某某的證言；

3.被害人曾某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、傅小敏、李阿勇、廖海平的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（十）曾某丁被非法拘禁事實(shí)

2017年2、3月份，吳**兵到典當(dāng)行向該組織借款5000元，由被害人曾某丁擔(dān)保。2017年10月12日15時(shí)至16時(shí)，曾某丁到典當(dāng)行協(xié)商還款事宜未果，被告人羅歡等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、北湖路派出所等地點(diǎn)非法限制曾某丁人身自由，直至21時(shí)許。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表等書證；

2.被害人曾某丁的陳述；

3.被告人李某某、羅歡、喻金城的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄。

（十一）賈某某被非法拘禁事實(shí)

2014年4月7日，被害人賈某某、陳某丙向該組織借款60000元高利貸款，由皮某乙擔(dān)保。陳某丙未按時(shí)償還利息，被告人李某某等人多次到賈某某單位索債，致使賈某某躲債提前辦理退休手續(xù)。2017年1月4日，新余市渝水區(qū)人民法院判決賈某某、皮某乙、陳某丙歸還借款本金、利息共計(jì)93960元。

2017年12月7日10時(shí)許，被告人李某某、喻金城等人在新余市渝水區(qū)人民法院門口碰到賈某某，以未償清借款為由強(qiáng)行將其帶至典當(dāng)行。期間，李某某、習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行等地點(diǎn)非法限制賈某某人身自由，直至次日12時(shí)許。期間，習(xí)青松等人操作賈某某手機(jī)，以掃二維碼的形式強(qiáng)行索要賈某某微信零錢內(nèi)財(cái)物300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館記錄、民事判決書等書證；

2.證人郭某某、李某甲、陳某某的證言；

3.被害人賈某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、何海兵、廖海平的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

四、非法拘禁罪、敲詐勒索罪

（一）彭某某被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2013年，被害人彭某某因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款100000元高利貸款，幾個(gè)月以后償清。2014年6月份，彭某某再次借款80000元，約定月息5分，未按期還款兩次簽訂續(xù)借協(xié)議。2015年8月份一天的11時(shí)左右，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、傅小敏、宋小俊等人采取看守、跟蹤貼靠等方式，在典當(dāng)行非法限制彭某某人身自由，強(qiáng)行索要借款本金60000元和看守費(fèi)3500元，直至次日17時(shí)才讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行卡交易記錄、情況說明等書證；

2.證人晏某某、陳某乙、彭**根等人的證言；

3.被害人彭某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（二）劉某庚、張某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2014年年底，被害人張某丙到長投公司向該組織借款50000元，口頭約定月息7分，并由劉某庚進(jìn)行擔(dān)保。

2015年春節(jié)前的一天18時(shí)許，因被害人張某丙未及時(shí)某某，被告人李某某與習(xí)青松指使該組織成員到張某丙家并將其先后帶至長投公司的典當(dāng)行、新余第七醫(yī)院旁的一賓館內(nèi)，之后被害人劉某庚也被叫至該賓館，在劉某庚朋友王**平幫忙償還20000元本金、交納看守費(fèi)4000元后讓二人離開。

2015年8月1日15時(shí)許，被告人周亮以未還清欠款為由將被害人劉某庚帶至明珠商行。之后，被告人李某某等人在典當(dāng)行、融城飯店1817房，采取跟隨、滋擾、糾纏等“軟暴力”方式限制劉某庚離開。其間，劉某庚朋友劉某乙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。至同月4日下午，在劉某庚朋友李水兵幫忙為劉某庚償還20000元本金和交納3000元看守費(fèi)后讓其離開。

2015年中秋節(jié)后的一天19時(shí)許，該組織成員以未還清欠款為由將被害人張某丙帶至明創(chuàng)商行，至次日1時(shí)許，在張某丙妻子交納了8000元后讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表等書證；

2.證人劉某乙、李**兵等人的證言；

3.被害人劉某庚、張某丙的陳述；

4.被告人李某某、章芳、傅小敏、周亮的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（三）鄒某乙被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2014年6月份，被害人鄒某乙向該組織借款100000元，口頭約定月息6分及保證金，由鄒衛(wèi)東擔(dān)保。由于未及時(shí)償還利息，2015年8月29日上午，鄒某乙到長投公司協(xié)商還款，被告人李某某與習(xí)青松要求其還清全部本金，并指使被告人陶春平、羅歡、傅小敏等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、消仿賓館等地點(diǎn)，非法限制鄒某乙人身自由。31日，鄒某乙的妻子盧某甲報(bào)警，接處警民警將鄒某乙?guī)е帘焙放沙鏊?，李某某、?xí)青松指使該組織成員跟蹤貼靠至派出所，在鄒某乙離開派出所時(shí)再次將其帶至典當(dāng)行，直至鄒某乙償還借款本金50000元、利息18000元，并強(qiáng)行向其索要看守費(fèi)5000元，才讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、賓館記錄等書證；

2.證人盧某甲、吳某某、鄒**東等人的證言；

3.被害人鄒某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、章芳、傅小敏的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（四）李某乙被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2015年，被害人李某乙因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款600000元，約定月息5分，收取“頭息”和保證金。償還利息4個(gè)月直至資金困難無力償還。

2015年的一天7時(shí)許，被告人李某某與習(xí)青松向被害人李某乙電話催債未果，指使該組織成員4人將李某乙?guī)е灵L投公司，安排被告人陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李文文、周亮等人索債，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、酒店包廂等地點(diǎn)非法限制其人身自由，直至次日10時(shí)左右，扣押李某乙車輛和強(qiáng)行索要看守費(fèi)2000余元，才讓李某乙離開。

2015年9月4日8時(shí)許，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人李阿勇、周亮等人向被害人李某乙索債。17日14時(shí)許，李某乙礙于索債的壓力，前往長投公司協(xié)商還款事項(xiàng)；期間，李某某指使被告人羅歡、喻金城、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、北湖路派出所等地點(diǎn)非法限制李某乙人身自由，直至次日8時(shí)許，強(qiáng)行扣押李某乙手表一塊，才讓其離開。二天以后，李某乙被迫支付看守費(fèi)、罰款等費(fèi)用4000余元，才將手表贖回。

一個(gè)月以后，被害人李某乙在南昌市洪城大市場附近學(xué)習(xí)期間，被告人李某某指使被告人羅歡、李阿勇、周亮、傅小敏等人駕車將李某乙從南昌帶回新余索債，強(qiáng)行索要看守費(fèi)、過路費(fèi)等費(fèi)用4000余元，才將李某乙送回南昌。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、情況說明等書證；

2.證人范**仁等人的證言；

3.被害人李某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（五）蘭某某被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2015年6月份，被害人蘭某某到長投公司向該組織借款100000元，口頭約定月息1角，以其所有的一輛藍(lán)色斯巴魯越野車抵押。2015年12月左右，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、李阿勇等人以蘭某某未付利息為由將其帶至長投公司、典當(dāng)行等地點(diǎn)，限制其離開，并告知蘭某某其抵押的藍(lán)色斯巴魯越野車已以80000元的價(jià)格出售，同時(shí)需要支付20000元的違約金，在蘭某某交納3000元費(fèi)用后讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人胡某甲、廖**敏等人的證言；

3.被害人蘭某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、李阿勇、李文文、廖海平的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（六）胡某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2014年，劉**到長投公司向該組織借款30000元，約定利息1角，由被害人胡某丙擔(dān)保。2015年12月26日14時(shí)許，被告人李某某和習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、李阿勇、李文文等人以劉新未付利息為由將胡某丙先后帶至明創(chuàng)商行內(nèi)、老車管所對面的賓館內(nèi)，以言語等威脅胡某丙還款，至次日2時(shí)許，胡某丙向李某某出具“今天晚上還了16000，剩下14000下個(gè)星期開始還”內(nèi)容的保證書及看守費(fèi)2000元的借條，之后又在長投公司人員跟隨下到家中拿銀行卡取款支付16000元，長投公司人員讓胡某丙離開。不久，胡某丙到長投公司交納了利息費(fèi)及看守費(fèi)，并在李某某的要求下重新簽訂借款14000元的借款協(xié)議并到胡某丙妻子張某乙單位讓其簽字提供擔(dān)保。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、收條等書證；

2.證人張某乙、吳**英等人的證言；

3.被害人胡某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、李阿勇、李文文的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（七）廖某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2015年5月份，被害人廖某丙因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款150000元。2015年9月30日16時(shí)許，廖某丙接催款電話以后帶著其兒子到長投公司，被告人李某某與習(xí)青松以該筆借款存在風(fēng)險(xiǎn)，單方面肆意認(rèn)定違約解除合同，要求廖某丙償還全部借款，并指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊、李文文、周亮等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、城市便捷酒店勞動(dòng)北路店等地點(diǎn)非法限制廖某丙人身自由，直至10月6日11時(shí)許。期間，廖某丙及其親屬被迫償還120000元本金，簽訂30000元借款合同，支付看守費(fèi)9500元，將工資存折和密碼抵押。2015年10月至12月，該工資存折被該組織成員先后三次取款共計(jì)12870元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館記錄、民事判決書等書證；

2.證人鄒某甲、楊某某、廖**牯等人的證言；

3.被害人廖某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（八）劉某辛被敲詐勒索事實(shí)

2014年12月份，被害人劉某辛以資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款共計(jì)900000元。期間，被告人李某某與習(xí)青松指使該組織成員強(qiáng)行扣押劉某辛妻子持有的一輛紅色大眾牌polo小汽車。2016年，該筆借款全部還清以后，劉某辛向李某某、習(xí)青松要回車輛，李某某、習(xí)青松強(qiáng)行索要?jiǎng)⒛承?0000元現(xiàn)金，才讓其將車拿回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、民事判決書、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人黃某乙、昌某某、林某某的證言；

3.被害人劉某辛的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、李文文的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（九）李某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2015年10月份，被害人李某丙向該組織借款450000元高利貸款。2016年4月份，由于李某丙未按期償還利息，被告人李某某和習(xí)青松指使被告人陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、宋小俊、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行等地點(diǎn)非法限制李某丙人身自由，時(shí)間長達(dá)20余日，直至李某丙償清借款，并強(qiáng)行索要看守費(fèi)45000元，才讓其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.被害人李某丙的陳述；

3.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、宋小俊、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄。

（十）廖某丁被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2014年8月份左右，被害人廖某丁做生意需要資金周轉(zhuǎn)，向該組織借款600000元，約定月息6分。

2016年8月份，由于被害人廖某丁無力償還利息，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、廖海平、傅小陶等人，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行等地點(diǎn)非法限制廖某丁人身自由，時(shí)間達(dá)3天。

2016年9月中旬，由于被害人廖某丁無力償還利息，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、廖海平、傅小陶等人，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、廖某丁位于水西鎮(zhèn)的老家等地點(diǎn)，非法限制被害人廖某丁人身自由，在廖某丁償還本金250000元和繳納看守費(fèi)7500元以后，才讓其離開，時(shí)間達(dá)20余日。期間，廖某丁償還本金和支付看守費(fèi)以后，習(xí)青松、習(xí)小松強(qiáng)行索要廖某丁隨身攜帶的梅花牌手表一塊。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人龔某某、廖某某的證言；

3.被害人廖某丁的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、廖海平、傅小陶的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（十一）黃某丁被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2015年11月27日，被害人黃某丁與廖**發(fā)分別以借款人、擔(dān)保人的身份向該組織借款30000元，口頭約定月息8分。被告人李某某等人扣除“頭息”、“保證金”以后，轉(zhuǎn)賬27000元至黃某丁賬戶。2017年1月3日15時(shí)許，因無力償還欠款，黃某丁、廖金發(fā)到長投公司協(xié)商未果，李某某、習(xí)青松指使該組織成員將二人帶至長投公司西面的典當(dāng)行內(nèi)，非法限制其人身自由不讓離開，直至次日3時(shí)許黃某丁親屬還款15000元，強(qiáng)行索要看守費(fèi)5000元才讓二人離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、證明等書證；

2.證人肖某某、簡某甲、何**燕等人的證言；

3.被害人黃某丁的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（十二）胡某乙、黃某戊被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2014年，被害人胡某乙、黃某戊向該組織借款150000元高利貸款并償清。2014年10月11日，胡某乙、黃某戊因做生意資金周轉(zhuǎn)，以黃某戊的一套房產(chǎn)、溫某某的七套公寓抵押和習(xí)**平擔(dān)保，向該組織借款75萬元，約定月息3分，每月償還利息22500元，直至2017年1月份，胡某乙、黃某戊無力償還利息。

2017年4月份的一天15時(shí)，被害人胡某乙、黃某戊到長投公司協(xié)商還款未果，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行、市民政局旁君悅賓館等地點(diǎn)非法限制胡某乙、黃某戊人身自由，直至次日12時(shí)許。期間，胡某乙、黃某戊被強(qiáng)行索要100000元。

2017年5月份的一天16時(shí)許，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城等人在被害人胡某乙居住的本市渝水區(qū)春龍金色海岸小區(qū)地下車庫，以未償還利息將其帶至典當(dāng)行，同時(shí)將胡某乙的一輛帕薩特（贛******）小車扣押至典當(dāng)行。李某某、習(xí)青松指使羅歡、喻金城和被告人傅小敏、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當(dāng)行等地點(diǎn)非法限制胡某乙人身自由，直至24時(shí)許，胡某乙等人被迫償還150000元本金。期間，扣押胡某乙的帕薩特小車和信用卡，強(qiáng)行索要信用卡密碼，才讓其離開。2017年6月19日，李某某等人以pos機(jī)消費(fèi)的形式使用胡某乙的信用卡支出10000元。2018年12月6日16時(shí)許，胡某乙發(fā)現(xiàn)其車輛遺棄在本市渝水區(qū)堎上路市民政局旁，經(jīng)鑒定車輛價(jià)值17200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借款合同、民事判決書等書證；

2.證人溫某某、習(xí)**平等人的證言；

3.被害人胡某乙、黃某戊的陳述；

4.被告人李某某、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、宋小俊、何海兵、廖海平的供述和辯解；

5.關(guān)于轎車的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料。

（十三）邱某某、冷某某被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2017年6月16日21時(shí)許，被告人李某某、羅歡、喻金城等人因邱某某、冷某某未支付利息先后將二人帶至位于本市站前西路2號的朝陽賓館、典當(dāng)行等地點(diǎn)，采取看守跟蹤貼靠、辱罵等手段，非法限制二人人身自由，至次日11時(shí)許，在邱某某、冷某某以皮卡車作價(jià)16000元、借款等共計(jì)56000元，償還本金、支付利息、“保證金”及交納看守費(fèi)3000元后讓二人離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館入住登記記錄等書證；

2.證人冷**輝等人的證言；

3.被害人邱某某、冷某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、何海兵的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（十四）劉某壬被非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)

2016年左右，被害人劉某壬和其父親劉某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，向該組織借款共計(jì)140000元，約定每月利息5分和保證金1000元。

2016年11月24日，被告人李某某指使被告人羅歡等人到被害人劉某壬家中索債，強(qiáng)行索要芙蓉王香煙2條（價(jià)值460元）才離開。

2017年6月13日15時(shí)許，被害人劉某壬前往典當(dāng)行協(xié)商還款未果，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制劉某壬人身自由在典當(dāng)行等地點(diǎn)，承諾還款20000元本金和交納看守費(fèi)2600元，直至次日12時(shí)才離開。第三天，劉某丙支付本金20000元和看守費(fèi)2600元。

2017年7月7日，被害人劉某壬前往典當(dāng)行協(xié)商還款未果，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制劉某壬人身自由在典當(dāng)行等地點(diǎn)，強(qiáng)行索要看守費(fèi)4000元，直至10日才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、收條、民事判決書等書證；

2.證人劉某丙、劉某丁、劉某戊、邱**鷹等人的證言；

3.被害人劉某壬的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、宋小俊、何海兵、廖海平的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

五、非法拘禁罪、搶劫罪

2016年8月，被害人周某乙到長投公司向該組織借款20000元，約定月息2分、服務(wù)費(fèi)6分，由被害人黃某己擔(dān)保。

2017年8月份一天10時(shí)許，被告人李某某帶著被告人羅歡等人以周某乙“不還錢，電話也不接”為由將被害人黃某己帶至長投公司。16時(shí)許，在被害人周某乙告訴黃某己其在長青賓館后，長投公司人員帶黃某己到長青賓館，李某某指使羅歡、被告人喻金城等人采取毆打等暴力手段強(qiáng)行將周某乙?guī)е灵L投公司，之后周某乙被帶至典當(dāng)行。23時(shí)許，在周某乙親屬償還20000元本金及周某乙借款2800元（1000元利息、1800元看守費(fèi)）后讓周某乙離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；

2.證人周**清等人的證言；

3.被害人周某乙、黃某己的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

六、非法侵入住宅罪

（一）廖某乙被非法侵入住宅事實(shí)

2015年5月3日18時(shí)許，被告人李某某帶領(lǐng)該組織成員帶著傅某某到章**兵妻子廖某乙家中，強(qiáng)行進(jìn)入住宅索債，經(jīng)廖某乙勸阻、警告拒不離開，直至廖某乙無奈之下報(bào)警，嚴(yán)重干擾廖某乙的正常生活。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人章**兵等人的證言；

3.被害人傅某某、廖某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（二）陳某丁被非法侵入住宅事實(shí)

2018年5月份，被告人李某某為索取借給被害人陳某丁的高利債務(wù)，指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊等人采取白天強(qiáng)行坐在陳某丁家中，晚上守在家門口，關(guān)掉電閘等手段，非法侵入其住宅，經(jīng)勸阻、警告仍然拒不離開，嚴(yán)重干擾陳某丁的正常生活。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、相關(guān)住宅照片等書證；

2.證人李**芬等人的證言；

3.被害人陳某丁的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

七、詐騙罪

（一）廖某丙被詐騙事實(shí)

2015年5月份，被害人廖某丙因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款150000元，被告人李某某與習(xí)青松指使被告人章芳與廖某丙簽訂雙份借款協(xié)議，同時(shí)以行業(yè)規(guī)矩虛構(gòu)每月需支付“管理費(fèi)”，以壘高借款金額，再以存在風(fēng)險(xiǎn)為由單方面解除合同，肆意認(rèn)定違約，以“套路貸”手段騙取廖某丙支付的6個(gè)月費(fèi)用共計(jì)30000元。

2015年10月，被告人廖某丙償清借款本金120000元和簽訂30000元借款合同。2016年1月，李某某等人向新余市渝水區(qū)人民法院提起訴訟，主張廖某丙償還借款30000元的本金和利息；2016年7月20日，新余市渝水區(qū)人民法院判決廖某丙償還借款本金30000元及支付利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館記錄、民事判決書等書證；

2.證人鄒某甲、楊某某、廖**牯等人的證言；

3.被害人廖某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（二）黎某某被詐騙事實(shí)

2016年1月和8月31日，被害人黎某某到長投公司向該組織分別借款2萬元、3萬元，口頭約定利息7分（含月息1分的保證金），以“砍頭息”、“按期還款即可退還保證金”等手段，惡意壘高借款金額，騙取黎某某財(cái)物共計(jì)72800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、借款與咨詢服務(wù)協(xié)議書等書證；

2.證人顏某某、龔**清等人的證言；

3.被害人黎某某的陳述；

4.被告人李某某、章芳的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

（三）邱某某、冷某某被詐騙事實(shí)

2014年6、7月份，被害人邱某某、冷某某向該組織借款40000元，口頭約定月息5分，并以冷某某的一輛皮卡車抵押。被告人李某某與習(xí)青松指使被告人章芳和邱某某、冷某某簽訂雙份借款協(xié)議，扣除“頭息”2000元以后，轉(zhuǎn)賬38000元至邱某某賬戶。第二個(gè)月，李某某等人在未約定違約責(zé)任的情況下，以邱某某交利息逾期一天為由肆意認(rèn)定違約，以追債勞務(wù)費(fèi)的名義虛增金額，要求邱某某每個(gè)月多支付800元保證金。至2017年春節(jié)，邱某某、冷某某共計(jì)支付給章芳利息、保證金84000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館入住登記記錄等書證；

2.證人冷江輝等人的證言；

3.被害人邱某某、冷某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、何海兵的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

八、妨害公務(wù)罪

2016年10月18日凌晨，新余市公安局渝水分局接處警民警將何某丁、鄧**霞等人帶至北湖路派出所核實(shí)情況，被告人李某某指使組織成員守在派出所門口。民警調(diào)查以后，駕駛警車送何某丁、鄧**霞離開時(shí)，李某某指使被告人李阿勇、宋小俊等人阻擾民警駕車離開，并駕駛車輛追逐、攔截警車。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、交易流水等書證；

2.證人何某乙、習(xí)某某、劉某甲、黃**肯等人的證言；

3.被害人何某丁的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊的供述和辯解；

5.關(guān)于轎車的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書

6.辨認(rèn)等筆錄。

九、尋釁滋事罪

2015年2月17日8時(shí)許，被告人李某某指使被告人陶春平拿走被害人皮某乙家的鑰匙，將其房門換鎖和指使被告人李文文在皮某乙家中安裝攝像頭，將皮某乙等人趕出家門，任意占用皮某乙家房屋，直至10月份皮某乙父親皮某甲多次上訪，由公安機(jī)關(guān)調(diào)解才將房屋歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、信訪事項(xiàng)材料等書證；

2.證人賈某某、皮某甲、王某某的證言；

3.被害人皮某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

十、虛假訴訟罪

2013年3月28日和2013年4月30日，楊**雨分兩次向被告人李某某借款110000元和350000元，按期償還利息和本金，直至債務(wù)全部清償。2015年，李某某等人隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向新余市渝水區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求楊**雨履行債務(wù)，致使人民法院于2015年8月7日公開開庭審理，干擾正常司法活動(dòng)。由于李某某無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，按撤訴處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、民事裁定書等書證；

2.證人黃某丙、楊**雨等人的證言；

3.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、傅小敏的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李阿勇、李文文、周亮、何海兵、傅小陶對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公開宣傳，以高額返利等回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對象非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣11967600元；參與非法剝奪他人人身自由33次；非法侵入他人住宅作案2次；以非法占有為目的，以暴力、威脅手段搶劫他人財(cái)物共計(jì)人民幣1800元；詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣186800元，數(shù)額巨大；參與敲詐勒索公私財(cái)物20次，共計(jì)人民幣268430元，數(shù)額巨大；以暴力方法阻礙人民警察依法執(zhí)行職務(wù)；任意占用他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，破壞社會(huì)秩序；以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十三條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百七十七條、第二百九十三條、第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是首要分子，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，應(yīng)對該組織所犯全部罪行承擔(dān)責(zé)任。被告人李某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人陶春平積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由5次；參與敲詐勒索公私財(cái)物3次，共計(jì)人民幣52000元，數(shù)額巨大；任意占用他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，破壞社會(huì)秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶春平犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人羅歡積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由26次；非法侵入他人住宅作案1次；以非法占有為目的，以暴力、威脅手段搶劫他人財(cái)物共計(jì)人民幣1800元；敲詐勒索公私財(cái)物15次，共計(jì)人民幣226430元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十三條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅歡犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人章芳積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公開宣傳，以高額返利等回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對象非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣11967600元；詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣186800元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人章芳犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人喻金城參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由19次；非法侵入他人住宅作案1次；以非法占有為目的，以暴力、威脅手段搶劫他人財(cái)物共計(jì)人民幣1800元；參與敲詐勒索公私財(cái)物10次，共計(jì)人民幣210470元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十三條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人喻金城犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人傅小敏參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由15次；參與敲詐勒索公私財(cái)物7次，共計(jì)人民幣70000元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅小敏犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人習(xí)小松參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由6次；參與敲詐勒索公私財(cái)物2次，共計(jì)人民幣52500元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人習(xí)小松犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李阿勇參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由11次；參與敲詐勒索公私財(cái)物5次，共計(jì)人民幣20500元，數(shù)額較大；以暴力方法阻礙人民警察依法執(zhí)行職務(wù)；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百七十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李阿勇犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人宋小俊參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由13次；非法侵入他人住宅作案1次；參與敲詐勒索公私財(cái)物7次，共計(jì)人民幣82370元，數(shù)額巨大；以暴力方法阻礙人民警察依法執(zhí)行職務(wù)；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條、第二百七十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋小俊犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李文文參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由6次；參與敲詐勒索公私財(cái)物4次，共計(jì)人民幣30370元，數(shù)額較大；任意占用他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，破壞社會(huì)秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李文文犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人周亮參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由9次；參與敲詐勒索公私財(cái)物6次，共計(jì)人民幣80370元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周亮犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人何海兵參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由5次；參與敲詐勒索公私財(cái)物4次，共計(jì)人民幣151600元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人何海兵犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人廖海平參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由9次；參與敲詐勒索公私財(cái)物5次，共計(jì)人民幣159100元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖海平犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人傅小陶參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由3次；參與敲詐勒索公私財(cái)物2次，共計(jì)人民幣52500元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅小陶犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

本案現(xiàn)已凍結(jié)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員相關(guān)涉案賬戶7個(gè)，扣押資金200000元、涉案車輛6輛，查封房產(chǎn)7套。被告人李某某系黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人陶春平、羅歡、章芳系黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者，可以并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所參與實(shí)施的違法犯罪情況沒收違法所得，可以并處罰金。本案尚有違法所得900余萬元應(yīng)當(dāng)依法追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

代檢察長：?楊?洋

檢?察?員：?張?平

檢?察?員：袁忠平

2019年10月18日

附：

1.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、習(xí)小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶現(xiàn)羈押于新余市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹佰零壹冊；

3.隨案移送扣押、凍結(jié)款物清單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。?

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