西華縣人民檢察院　

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2019〕201號　

　　被告人常某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4127221970********，漢族，初中，河南省西華縣人，住河南省西華縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西華縣公安局決定，于2018年6月26日被西華縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)西華縣檢察院決定，于2019年3月19日被西華縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4127221957********，漢族，初中，河南省西華縣人，住河南省西華縣**鄉(xiāng)**行政村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西華縣公安局決定，于2018年6月28日被西華縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)西華縣檢察院決定，于2019年3月19日被西華縣公安局逮捕。

本案由西華縣公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月10日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年7月1日李某某（已判刑）擔(dān)任周口**有限公司法人以來，任命被告人常某某為公司負(fù)責(zé)人，在西華縣設(shè)立分部，分別招聘張某某、鄭某某、楊某某（均已判刑）、被告人徐某某擔(dān)任分部負(fù)責(zé)人，以利息10%為誘餌（合同簽訂利息為12%，實際支付為10%）進(jìn)行非法吸收存款，所吸收存款用于出借給河南**有限公司。期間，共非法吸收不合理存款213,040,000元，非法吸收不合理存款余額為58,964,300元。其中被告人徐某某吸收存款人數(shù)為137人，資金為7,989,000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人常某某、徐某某的戶籍證明、借款合同、擔(dān)保業(yè)務(wù)收款收據(jù)、擔(dān)保函、還款協(xié)議、情況說明等書證；

2、證人李某甲、李某乙、王某某等人的證言；

3、被害人董某某、高某甲、高某乙等人的陳述；

4、被告人常某某、徐某某的供述和辯解；

5、會計審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人常某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、徐某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，二人均起主要作用，系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西華縣人民法院　

檢察員：劉芳新

2019年8月5日　

附：

????1．被告人常某某、徐某某現(xiàn)羈押于西華縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊。