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起訴書(認(rèn)罪認(rèn)罰案件適用)(宋某甲非法吸收公眾存款案件)(公開版)_晉城市城區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

晉城市城區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕19號(hào) 

被告人宋某甲,1983年**月**日出生,公民身份號(hào)碼1405251983********,漢族,初中文化程度,戶籍住所地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào),現(xiàn)晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室,無(wú)業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年63晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留,2019年79日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年2月至2019年5月期間,被告人宋某甲在未經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)管部門和金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,私自在其租住的晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室開設(shè)工作室,以投資理財(cái)?shù)睦碛?,以高息回?bào)為誘餌,通過(guò)微信傳播、互相介紹等方式公開向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳,與集資參與人簽訂《個(gè)人投資理財(cái)協(xié)議》,向社會(huì)公眾吸收資金。截止目前,已接到139名集資參與人的報(bào)案,吸收存款金額達(dá)569.37余萬(wàn)元,造成集資參與人損失500.87余萬(wàn)元,大部分錢款用于客戶返利及交給其上級(jí)代理“娟某某”(情況不詳),案發(fā)后,贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.集資參與人劉某某、成某某等人的陳述;

2.證人宋某乙、苗某某等人的證言;

3.相關(guān)書證;

4.被告人宋某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人宋某甲在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下,通過(guò)微信宣傳等途徑公開向社會(huì)公眾吸收資金,承諾高于銀行利率的回報(bào),擾亂金融秩序,嚴(yán)重侵犯了國(guó)家金融管理制度,數(shù)額巨大,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲到案后,能基本如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人宋某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理,建議對(duì)被告人宋某甲在有期徒刑三年至三年六個(gè)月幅度內(nèi)量刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院 

檢察員:趙毓斌

2020年1月10日 

附:

????1.被告人宋某甲現(xiàn)羈押在晉城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾柒冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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