陜西省鳳某某人民檢察院　

起?訴?書

鳳翔檢一部刑訴〔2020〕20號　

被告人周某一，男性，19**年*月**日出生，居民身份證號碼42900619******2233，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，家住湖北省天門市橫林鎮(zhèn)**村*組。2019年11月20日因涉嫌詐騙罪被鳳某某公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

被告人肖某某，男性，19**年*月**日出生，居民身份證號碼42900619******9315，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，家住湖北省天門市**辦事處**村*組。2019年11月20日因涉嫌詐騙罪被鳳某某公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

被告人周某二，男性，19**年**月*日出生，居民身份證號碼42900619******2190，漢族，初中文化程度，汽車修理工，戶籍所在地湖北省天門市，家住湖北省天門市橫林鎮(zhèn)**村*組。2019年11月20日因涉嫌詐騙罪被鳳某某公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

本案由鳳某某公安局偵查終結(jié)，以被告人周某一、肖某某、周某二涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月下旬至11月，“大美美”所在的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙冒充貸款機構(gòu)工作人員，以下載貸款APP后需要繳納保證金、修改資料等為由，騙取被害人袁某某、符某等18人共計529327元。被告人周某某網(wǎng)上聯(lián)系“大美美”商定轉(zhuǎn)移被騙資金的報酬后，通過向“大美美”提供銀行卡并取款、存款的方式，幫助其轉(zhuǎn)移贓款。后周某一聯(lián)系了被告人肖某某以及舒某某（另案處理），肖某某又聯(lián)系了劉某（另案處理）、楊某（另案處理）、曾某某（另案處理）參與轉(zhuǎn)移贓款。同年11月，被告人周某某了解到該獲利方法后，在網(wǎng)上自行聯(lián)系詐騙團伙并商定轉(zhuǎn)移贓款的報酬，后聯(lián)系周某二、肖某某、葉某（另案處理）幫助自己進行轉(zhuǎn)移贓款。以上周某一共計取款409436元，肖某某共計取款377502元，周某二共計取款29798元。三名被告人從取款中收取2%-3.5%的報酬，余款存入詐騙團伙指定的銀行卡內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、Iphone手機、銀行卡等物證；

2、受案登記表、立案決定書等書證；

3、證人葉某、舒某某等證人證言；

4、被害人袁某某、蔣某等陳述；

5、搜查、扣押等筆錄；

6、被告人周某一、肖某某、周某二的供述與辯解；

7、存、取款監(jiān)控等視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某一、肖某某、周某二明知是非法所得，以幫助他人提取現(xiàn)金的方法轉(zhuǎn)移贓款，其中周某一、肖某某的犯罪數(shù)額巨大，周某二犯罪數(shù)額較大，三人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。三名被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人肖某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應當從輕處罰。鑒于各被告人均認罪悔罪，故建議判處被告人周某一有期徒刑四年，并處罰金10000元；判處被告人肖某某有期徒刑三年六個月，并處罰金6000元；判處被告人周某二有期徒刑十個月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省鳳某某人民法院　

檢察員：陳媚

2020年3月24日　

附：

????1．3名被告人現(xiàn)羈押于鳳某某看守所；

2．案卷材料和證據(jù)13冊14頁；

3．涉案財物處理意見表1份；

4．《認罪認罰具結(jié)書》3份。