福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕157號

被告人吳某某，1989年**月**日出生，公民身份號碼3522011989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**弄**號。2014年5月9日因犯販賣毒品罪被福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院判處拘役6個月，并處罰金人民幣1000元，于2014年5月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被晉江市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月底至4月初，被告人吳某某先后以人民幣500元向黃某某收購建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號62305215400********)各1套，以人民幣400元的價格向雷某某收購農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號62305215400********)、建設(shè)銀行卡各1套及向鐘某某收購農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡各1套，上述銀行卡有含有U盾、電話卡及身份證照片，除黃某某的工商銀行卡被扣押外，其余6套以每套1000元轉(zhuǎn)售給“國斌”（另案處理），從中獲利。

2019年4月7日19時許，曾某某在晉江市**鎮(zhèn)**村新源商業(yè)樓802房間，被人以告知要注銷“分期樂”貸款帳號需繳納錢款為由詐騙走人民幣66800元，其中25000元轉(zhuǎn)入上述戶名雷某某的農(nóng)業(yè)銀行卡、16500元轉(zhuǎn)入上述戶名黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。

2019年4月17日，被告人吳某某在福建省寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)**棟**房間被抓獲，并當(dāng)場扣押工行U盾1個，聯(lián)通電話卡1張，上述戶名黃美鈺的工商銀行卡1張（卡號62122614070********），紅米5A手機1部，iPhone7手機1部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的銀行卡、U盾及手機的照片；

2、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科判決材料、銀行卡交易明細(xì)、開戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄及工作說明等；

3、證人證言：證人曾某某、雷某某、鐘某某及黃某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人吳某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人雷某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。因被告人吳某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；因其有犯罪前科，可酌情從重處罰，故建議對其在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年8月19日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《量刑建議書》一份。

6、光盤一張。