彬州市人民檢察院　

起 訴 書

彬檢刑事部刑訴〔2020〕33號　

被告人向某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4228011999********，土家族，高中文化，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月19日被彬州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同年11月26日由彬州市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

本案由彬州市公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月21日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月初，被告人向某甲明知他人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍然在湖北恩施、重慶等地辦理多張銀行卡，和許某某、江某某、向某乙各自攜帶辦理的多張銀行卡，乘飛機(jī)前往柬埔寨金邊，交給“陳某某”（身份不明）和趙姓男子使用。9月13日，被害人楊某某在彬州市通過網(wǎng)絡(luò)借貸時(shí)，被騙去錢款3萬元，經(jīng)輾轉(zhuǎn)，資金最終流向向某甲名下辦理的民生銀行賬戶和浦發(fā)銀行賬戶。

被告人向某甲在所參與的犯罪中起次要作用，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)，被害人陳述，證人證言，被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍有償提供銀行卡供其使用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人向某甲有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彬州市人民法院　

檢察員：孫 科

2020年4月27日　

附：1．被告人向某甲現(xiàn)羈押于彬州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。