長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

長(zhǎng)綠檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)　

被告人劉某甲，男性，1986年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：2201221986********，漢族，中專?；瑹o(wú)職業(yè)，戶籍所在地：長(zhǎng)春市綠園區(qū)**街道*****委**組，現(xiàn)?。洪L(zhǎng)春市綠園區(qū)******棟*座****室，無(wú)前科劣跡。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2019年12月6日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底至2019年l2月期間，被告人劉某甲為謀取非法利潤(rùn)，先后在長(zhǎng)春市綠園區(qū)**大廈、綠園區(qū)**廣場(chǎng)**棟，利用POS機(jī)虛構(gòu)交易為他人有償辦理信用卡套現(xiàn)及信用卡墊還業(yè)務(wù)。其中，劉某甲為喬某某刷卡人民幣138375元、為王某甲刷卡人民幣544030元、為陳某某刷卡人民幣45220元、為張某甲刷卡人民幣94606元、為劉某乙刷卡人民幣133300元、為王某乙刷卡人民幣41040元、為朱某某刷卡人民幣292655、為郭某某刷卡人民幣5980元、為宋某某刷卡人民幣6000元、為張某乙刷卡人民幣205790元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表及立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、辨認(rèn)筆錄、刷卡記錄、人身檢查筆錄、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片、POS機(jī)小票、情況說(shuō)明、POS機(jī)結(jié)算卡列表及流水明細(xì)、銀行卡、身份證復(fù)印件及流水明細(xì)等。

2、證人季美玲、喬某某、王某甲、陳某某、張某甲、劉某乙、王某乙、朱某某、郭某某、宋某某、張某乙的證言。

3、被告人劉某甲的供述與辯解。

4、視聽(tīng)資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲為謀取非法利潤(rùn)，違反國(guó)家規(guī)定使用POS機(jī)虛構(gòu)交易向持卡人支付現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民法院

檢察員：夏維肖

2020年4月7日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。