松原市寧江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕26號　

　??被告人劉某甲，男，1953年**月**日出生，身份證號碼：2223241953********，漢族，中專文化，原系前郭縣**局**，現(xiàn)已退休，中共黨員，戶籍所在地：前郭爾羅斯蒙古族自治縣**街，現(xiàn)?。核稍袑幗瓍^(qū)**家屬樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年11月21日被松原市公安局寧江一分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年12月5日由松原市公安局寧江一分局執(zhí)行逮捕，于2020年2月19日由松原市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由松原市公安局寧江一分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日移送我院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見。審查了全部案件材料。該案于2020年2月16日延長半個月審查起訴期限。該案于2020年3月2日退回松原市公安局寧江一分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年4月2日重新移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年，被告人劉某甲任松原市世光普惠金融信息服務(wù)有限公司前郭分公司法律顧問期間，明知該公司未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資返利為誘餌，向社會公眾公開宣傳，非法吸收梁某某、張某甲、劉某乙、高某某等4人錢款共計人民幣40萬元。

認(rèn)定上述事實證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人賈某某、修某某、毛某某、向某某、劉某丙、閆某某、張某乙、谷某某、袁某某、董某某、陳某某、劉某丁、楊某甲、林某某、楊某乙、王某甲、賁某某、劉某戊、姜某某、張某甲、張某丙、畢某某、劉某己、佟某某、代某某、王某乙、洪某某、梁某某、張某丁、韓某某、劉某庚、侯某甲、趙某某、劉某戌、侯某乙的證言；

3.被告人劉某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省松原市寧江區(qū)人民法院

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???????????????????????????檢察員：肖楊

??????????????????????????2020年4月29日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.證人名單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。