貴州省羅甸縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4313212000********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省婁底市雙峰縣，住**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月5日被羅甸縣公安局指定監(jiān)視居?。唤?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于羅甸縣看守所。

被告人劉某某，綽號(hào)某某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4304221999********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省衡陽(yáng)市衡南縣，住冠市**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月5日被羅甸縣公安局指定監(jiān)視居?。唤?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于羅甸縣看守所。

本案由羅甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年06月底至10月底期間，被告人劉某某利用自己以及朋友陳某某、賀某某、唐某某等人身份信息，到多家銀行辦理十余張用于流轉(zhuǎn)資金的銀行卡，以每張銀行卡1200元至2000元不等的價(jià)格倒賣給被告人彭某某，個(gè)人從中非法獲利16000余元人民幣。

2018年10月至2019年12月期間，被告人彭某某利用自己的身份信息和騙取彭某、朱某某的身份證信息辦理銀行卡，加上從劉某某處購(gòu)買的銀行卡共近20張，以每張銀行卡1000元至5000元不等的價(jià)格倒賣給“耀哥”（未抓獲）實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，彭某某共獲得“耀哥”支付的報(bào)酬10萬(wàn)余元人民幣，其中彭某某個(gè)人共非法獲利6萬(wàn)余元人民幣。

其中在2019年07月16日唐某某使用自己的身份信息辦理的一張卡號(hào)為：622848481719******5的農(nóng)業(yè)銀行卡通過(guò)順豐快遞郵寄給劉某某，隨后劉某某將此農(nóng)業(yè)銀行卡倒賣給彭某某，2019年09月17日，被害人趙某某被詐騙的五十萬(wàn)五百元一次性轉(zhuǎn)入唐某某身份信息辦理的卡號(hào)為：622848481719******5的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：書證有受案登記表、立案決定書等書證；2.證人證言：證人唐某某、陳某某、賀某某等的證言；3.被害人趙某某的陳述；4.被告人彭某某、劉某某的供述與辯解；6.調(diào)取的銀行交易流水帳單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、劉某某無(wú)視國(guó)家法律，在明知他人使用銀行卡進(jìn)行非合法交易的情況下倒賣銀行卡，其中一張銀行卡流入詐騙金額達(dá)五十余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省羅甸縣人民法院

?檢?察?官??羅家迅

2020年11月10日

附件：1.被告人彭某某、劉某某現(xiàn)羈押于羅甸縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，檢察卷一冊(cè)，光盤十三張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。