遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈河檢刑檢刑訴〔2020〕398號(hào)

被告人計(jì)某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101021959********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)，住沈陽(yáng)市**街**號(hào)**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沈陽(yáng)市公安局北站地區(qū)分局決定，于2019年12月30日被沈陽(yáng)市公安局北站地區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被沈陽(yáng)市公安局北站地區(qū)分局逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局北站地區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人計(jì)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2020年4月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢移送起訴，于2020年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2018年3月間，王某某、陳某某（均另案處理）等人以**國(guó)際公司和**國(guó)際公司的名義，先后以推介會(huì)、口口相傳等方式，以高額利息為誘餌，向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，吸引投資一千余萬(wàn)元。期間被告人計(jì)某某作為**國(guó)際公司員工，主要負(fù)責(zé)對(duì)沖工作，并通過(guò)給投資人講解投資模式、公司運(yùn)營(yíng)模式、公司前景等方式，以吸引投資人投資名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。經(jīng)司法審計(jì)，截止2018年3月10日，被告人計(jì)某某直接、間接發(fā)展下線13人，共收到蘇某某、楊某某、張某某等13名投資人投資款1,024,100.00元，其中返還投資人298,791.00元，尚未兌付投資款725,309.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：蘇某某等13名被害人提供的投資人情況登記表、公司組織架構(gòu)表、投資人取證表格、借款憑條、被告人計(jì)某某微信聊天記錄、銀行流水明細(xì)、銀行取款憑證、交款證明等、被告人計(jì)某某電話查詢記錄、王某某、陳某某、魏某某刑事判決書；證人證言：證人張某某、楊某某的證言；被害人陳述：被害人蘇某某等13人的陳述；被告人供述和辯解：被告人計(jì)某某的供述和辯解；鑒定意見(jiàn)：遼寧恒信達(dá)會(huì)計(jì)司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書遼恒信會(huì)鑒字【2018】第5號(hào)、遼恒信會(huì)審【2020】207號(hào)。

本院認(rèn)為，被告人計(jì)某某作為**國(guó)際公司員工，主要負(fù)責(zé)公司投資款的對(duì)沖工作，并通過(guò)給投資人講解投資模式、公司運(yùn)營(yíng)模式、公司前景等方式，以吸引投資人投資名義非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民法院

檢察官：高嵩

檢察官助理：高巖

2020年6月17日

附件：

1.被告人計(jì)某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市沈河區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共六冊(cè)。