深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2019〕4373號(hào)

被告人詹某甲，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451221968********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**里**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月14日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月19日由深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕，后經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2019年3月19日。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月18日向深圳市人民檢察院移送審查起訴。深圳市人民檢察院于2019年4月29日移交本院審查辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月30日、2019年8月13日、2019年10月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2009年12月至2015年4月，被告人詹某甲伙同犯罪嫌疑人詹某乙（系詹某甲丈夫，在逃，另案處理）以非法占有為目的，以合資興建小產(chǎn)權(quán)房、做房地產(chǎn)生意需要資金為借口，承諾給予高額利息為誘餌，在深圳市龍崗區(qū)**街道**村向同住一個(gè)小區(qū)的同鄉(xiāng)及同鄉(xiāng)介紹的朋友等社會(huì)人群以個(gè)人借款的形式非法集資，后將所借錢(qián)款用于放貸給他人或者償還之前借款的利息，以及用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)等消費(fèi)開(kāi)支。經(jīng)司法審計(jì)，從2009年12月至2015年4月19日，詹某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬及收取現(xiàn)金的方式向被害人劉某甲、劉某乙等28人非法集資共計(jì)人民幣39540000元；其中，自2012年1月1日至2015年4月28日，詹某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收取劉某甲等28個(gè)被害人22389867元人民幣，支付劉某乙等28個(gè)被害人共計(jì)20590648元人民幣。

另經(jīng)查明，自2013年9月至2015年4月，被告人詹某甲伙同犯罪嫌疑人詹某乙以非法占有為目的，以投資房地產(chǎn)生意需要資金為借口，承諾給予高額利息為誘餌，在其老家廣東省饒平縣向同縣老鄉(xiāng)等社會(huì)人群以個(gè)人借款的形式非法集資，后將所借錢(qián)款用于放貸給他人或者償還之前借款的利息，以及用于個(gè)人消費(fèi)等開(kāi)支。經(jīng)司法審計(jì)，從2013年9月1日至2015年4月6日，詹某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬及收取現(xiàn)金的方式向被害人詹某丙、邱某某等18人非法集資人民幣13055000元；經(jīng)核算，詹某甲支付利息共計(jì)人民幣408200元。

2015年4月下旬，詹某甲沒(méi)有再定期支付被害人利息，并關(guān)閉手機(jī)后攜款潛逃，致使被害人的借款無(wú)法收回。

2018年11月14日，民警將詹某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、接受證據(jù)清單、借條、借款借據(jù)、借款合同、銀行流水、房產(chǎn)信息查詢表、機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢表、關(guān)于協(xié)助查詢工商登記注冊(cè)情況的復(fù)函等；2.證人證言：證人詹某丁、詹某戊、張某某、陳某某、詹某己、詹某庚、邱某某的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某、詹某丙等27名被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人詹某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人詹某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：張美霞

2019年11月11日

附：

????1.被告人詹某甲現(xiàn)被羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.移送案卷九冊(cè)、量刑建議書(shū)五份。