深圳市龍崗區(qū)人民檢察院
起?訴?書
深龍檢刑訴〔2020〕Z1571號
被告人詹某甲,男,1982年**月**日出生,居民身份證號碼4451221982********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**橋**巷**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人詹某乙,男,1988年**月**日出生,居民身份證號碼4451221988********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**溪**巷**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、偽造身份證件罪、詐騙罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人詹某丙,男,1998年**月**日出生,居民身份證號碼4451221998********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**樓**號之一。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人詹某丁,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼4451221990********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**樓**號。2015年5月6日因販賣毒品罪被羅湖區(qū)法院判處有期徒刑六個月,2015年9月19日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人詹某戊,男,1995年**月**日出生,居民身份證號碼4451221995********,漢族,??莆幕?,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**橋**巷**號之一。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月20日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、偽造身份證件罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人盧某甲,女,1984年**月**日出生,居民身份證號碼4451221984********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號**。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、偽造身份證件罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人詹某己,男,1985年**月**日出生,居民身份證號碼4451221985********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**橋**巷**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、偽造身份證件罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人張某甲,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼4451221999********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號**。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人張某乙,男,1997年**月**日出生,居民身份證號碼4451221997********,漢族,高中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號**。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、偽造身份證件罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人盧某乙,男,1992年**月**日出生,居民身份證號碼4451221992********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人盧某丙,男,1995年**月**日出生,居民身份證號碼4451221995********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、偽造身份證件罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人楊某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號碼4451221996********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌犯有偽造、變造、買賣身份證件罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有偽造、身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
被告人劉某甲,男,1993年**月**日出生,居民身份證號碼4451221993********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2020年1月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準/決定,于2020年1月22日逮捕。
被告人劉某乙,男,1984年**月**日出生,居民身份證號碼4451221984********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定,于2019年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準,于2020年1月22日逮捕。
本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié),以被告人詹某丁、詹某戊、盧某甲、詹某甲、詹某己、張某甲、張某乙、盧某乙、盧某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,被告人劉某甲、劉某乙、詹某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,被告人詹某乙涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,被告人楊某某涉嫌偽造身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年4月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年5月28日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:
2018年年初開始,被告人詹某丁在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并使用順豐快遞郵寄銀行卡四件套。為配齊四件套,被告人詹某丁找被告人楊某某以30-50元的價格制作假身份證。2019年12月26日,民警在布吉長龍新村**區(qū)**巷**號**室抓獲詹某丁,繳獲他人銀行卡3張,假居民身份證3張,民警在下水徑順豐快遞點查獲到詹某丁郵寄的他人銀行卡2張,身份證2張。經(jīng)查,被告人詹某丁找被告人楊某某偽造居民身份證23張。
2019年10月開始,被告人詹某戊在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并使用順豐快遞郵寄銀行卡四件套。2019年12月19日,民警在羅湖區(qū)大望村**號**房內(nèi)抓獲詹某戊,在其住處繳獲他人銀行卡79張,身份證18張(17張假證、1張真證),贓款2700元。民警在下水徑**快遞點查獲到被告人詹某戊郵寄的他人銀行卡6張。經(jīng)查,被告人詹某戊已銷售銀行卡43張。
2019年6月開始,被告人盧某甲在網(wǎng)上買賣銀行卡,到下水徑**快遞點郵寄銀行卡四件套。民警在下水徑**快遞點查獲被告人盧某甲郵寄的他人銀行卡共計73張,身份證72張。每套銀行卡被告人盧某甲賺取50元。
2019年4月開始,被告人詹某甲在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并到下水徑**快遞點郵寄銀行卡四件套。2019年12月26日民警在布吉街道布吉**園**棟**單元**房抓獲詹某甲,在其住處繳獲他人銀行卡9張、身份證1張(假證)。該假身份證系被告人詹某甲在長龍地鐵站以35元價格找他人偽造的。民警在下水徑**快遞點查獲到被告人詹某甲郵寄的他人銀行卡1張。
2019年10月開始,被告人詹某乙在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并到下水徑**快遞點郵寄銀行卡四件套,民警在下水徑**快遞點查獲到被告人詹某乙郵寄的他人銀行卡8張、身份證6張,在其住處繳獲到他人銀行卡2張、身份證1張(真證)。
2019年10月開始,被告人詹某丙在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并到下水徑**快遞點進行郵寄。為配齊四件套,被告人詹某丙找被告人楊某某偽造身份證。民警在下水徑**快遞點查獲詹某丙郵寄的他人銀行卡6張、身份證5張,民警在被告人詹某丙住處繳獲他人銀行卡1張。
2019年9月,被告人詹某己在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并到下水徑**快遞點進行郵寄。經(jīng)查,被告人詹某己已銷售的他人銀行卡18張。民警在下水徑**快遞點查獲被告人詹某己郵寄的他人銀行卡7張、身份證7張。被告人詹某己找他人偽造身份證一張(游某某身份證,系假證)用于郵寄銀行卡。民警在被告人詹某己住處繳獲到贓款11.98萬元,被告人詹某己供認其中2-3萬元是其獲利,其余款項系準備分給共同倒賣銀行卡的下家。
2019年10月開始,被告人張某甲、張某乙在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,為配齊銀行卡四件套,被告人張某甲、張某乙找被告人楊某某以30元一張的價格偽造身份證。2019年10月26日,民警在南灣街道**巷**號**房抓獲張某甲、張某乙,并在二人住處繳獲到他人銀行卡40張、身份證8張(7張假證,1張真證)、7套對公賬戶(包括7張銀行卡、7張營業(yè)執(zhí)照)。二被告人通過下水徑**快遞點郵寄銀行卡四件套。被告人張某乙?guī)椭桓嫒藦埬臣奏]寄銀行卡四件套,經(jīng)查,被告人張某甲郵寄銀行卡11張、身份證8張,被告人張某乙郵寄銀行卡29張、身份證22張。
2019年5月開始,被告人盧某乙在網(wǎng)上買賣銀行卡四件套,并找被告人楊某某偽造身份證件配齊銀行卡四件套出售。被告人盧某乙讓被告人盧某丙幫助其到下水徑**快遞點郵寄銀行卡四件套。2019年12月26日,民警在龍崗區(qū)南灣街道樟樹布新塘**巷**號***房抓獲盧某乙、盧某丙,在其住處繳獲他人銀行卡25張,身份證10張(6張假證,4張真證)。民警在下水徑**快遞點查獲盧某丙郵寄的銀行卡8張、身份證8張。
2019年3月開始,被告人楊某某在南灣街道**村**巷**號***房偽造身份證,進行販賣。民警對該房間進行檢查,繳獲身份證34張(均為假證)、半成品身份證20張、制作身份證工具1套、34版面圖片、電腦一臺、塑料白板97張。經(jīng)查,被告人楊某某偽造并出售身份證5000張。
2019年10月18日,民警在下水徑**快遞點查獲被告人劉某甲寄出的6個快遞,查獲他人銀行卡6張。
2019年10月3日至2019年11月6日期間,民警在下水徑**快遞點查獲被告人劉某乙寄出的11個快遞,查獲身份證11張、電話卡11張、他人銀行卡11張以及對應(yīng)的U盾10個。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:手機、電腦、銀行卡、身份證、手機卡、U盾、贓款;2.書證:抓獲經(jīng)過、身份材料、前科材料、銀行卡查詢記錄、交易流水、聊天記錄;3.證人證言:證人郭某某的證言;4.被告人供述和辯解;6.鑒定意見:居民身份證鑒定證明;7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:勘驗、檢查筆錄;8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認為,被告人詹某丁買賣他人銀行卡、數(shù)量較大,偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某丁在前次刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人詹某戊買賣他人銀行卡、數(shù)量巨大,并買賣他人身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人盧某甲買賣他人銀行卡、數(shù)量巨大,并買賣他人身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人詹某甲買賣他人銀行卡、數(shù)量較大,并偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人詹某乙買賣他人銀行卡,數(shù)量較大,并買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人詹某丙買賣他人銀行卡,數(shù)量較大,并偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人詹某己買賣他人銀行卡,數(shù)量較大,并偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某甲、張某乙買賣他人銀行卡、數(shù)量巨大,并買賣國家機關(guān)公文、證件、偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第一款、第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)公文、證件罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
被告人盧某乙、盧某丙買賣他人銀行卡,數(shù)量較大,并偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某丙在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
被告人劉某甲買賣他人銀行卡,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某乙買賣他人銀行卡,數(shù)量較大,并買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人楊某某偽造、買賣身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
檢察官:趙倞
2020年6月22日
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附件:1.被告人現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)44冊。
3.量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書。
4.隨案移送物品(見清單)
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