琿春市人民檢察院

起 訴 書

琿檢刑檢刑訴〔2019〕108號

被告人詹某甲，男，19**年*月*日出生，公民身份號碼：4451221982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：**省**市**縣，住**省**市**縣**鎮(zhèn)***樓**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年1月5日被琿春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月2日由琿春市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于琿春市看守所。

本案由琿春市公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年期間，陳某甲（已判決）伙同劉某某（已判決）、王某某（已判決）、陳某乙（已判決），通過相親網(wǎng)站與被害人取得聯(lián)系后，以處對象、結(jié)婚為由取得被害人信任，再以開店需要送花籃充門面為由讓被害人將訂花籃款匯入冉某某（綽號：阿峰，已判決）提供給陳某甲的銀行卡賬號后，再由冉某某伙同詹某乙（已判決）、詹某?。ㄒ雅袥Q）以取現(xiàn)的方式，騙取了被害人杜某某、李某某、白某某、程某某的人民幣共計(jì)228112.00元，期間，詹某乙雇傭被告人詹某甲提供給詹某甲若干張銀行卡，并讓詹某甲去各個(gè)銀行取現(xiàn)，詹某甲去銀行取現(xiàn)上述被害人轉(zhuǎn)賬的人民幣共計(jì)228112.00元之后交給詹某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、在逃人員登記表；

2.管轄批復(fù)文件、刑事判決書、扣押物品清單；

3.銀行匯款憑證、客戶交易查詢表及其它書證；

4.證人白某某、杜某某、李某某、程某某、詹某丙、陳某甲、陳某乙、冉某某、王某某、劉某某、詹某乙、詹某丁的證言；

5.被告人詹某甲的供述與辯解；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人詹某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

琿春市人民法院

檢察員：姜香丹

2019年4月25日

附：

1.被告人詹某甲現(xiàn)羈押于琿春市看守所。

2.刑事偵查卷宗4冊。