福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢二部刑訴〔2020〕27號

被告人詹某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3504261990********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系福建**科技有限公司業(yè)務團隊主管，戶籍所在地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年10月8日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年11月14日經本院批準，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人詹某某涉嫌非法經營罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法于2020年2月28日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局于2020年3月27日日將本案重新移送審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年10月，蘇某某（另案處理）從北京李某甲處取得**策略平臺福州地區(qū)總代理資格。2018年11月至2019年1月11日期間，蘇某某等人為牟取非法利益，在未經國家有關主管部門批準的情況下，以福州市鼓樓區(qū)**路**大廈**層、**層作為公司經營場所，以蘇某某實際控制的福建**財經網絡科技有限公司（下稱**財經公司）和福建**投資發(fā)展有限公司（下稱**公司）的名義招聘員工，發(fā)展被告人詹某某和吳某甲、吳某乙、張某某等（均另案處理）下級代理商，通過招攬、引誘客戶在“贏**”、“盈**”交易平臺上進行股票配資保證金交易，從中收取客戶交易手續(xù)費的50%作為返傭，再由蘇某某與各代理商分成，從中實現非法牟利。周某某擔任策劃部主管，負責指揮監(jiān)督組員收集分析股票走勢信息提交公司，由公司其他業(yè)務團隊將上述信息向客戶推薦，吸引客戶投資。何某某、劉某甲、李某乙（均另案處理）等人在被告人詹某某代理商團隊中擔任業(yè)務組長，由公司業(yè)務員撥打電話、添加微信招攬客戶，通過業(yè)務員和組長各自扮演“股市老師”、水軍烘托“股市老師”的方式，引誘客戶在“贏**”、“盈**”的交易平臺上進行股票配資等權利金交易。現已查證，2018年11月至2019年1月11日期間，在被告人詹某某為代理商的團隊中，以何某某為組長的業(yè)務組共收取客戶權利金總計人民幣750000元，其中收取被害人顏某某入金人民幣420000元、收取被害人潘某某入金人民幣130000元、收取被害人李某丙熱入金人民幣200000元；以劉某甲為組長的業(yè)務組共收取客戶權利金總計人民幣838300元，其中收取被害人胡某某入金人民幣200000元、收取被害人劉某乙入金人民幣58000元、收取被害人歐某某入金人民幣210300元、收取被害人李某丁入金人民幣190000元、收取被害人黃某戊入金人民幣180000元；以李某乙為組長的業(yè)務組共收取被害人許某某客戶權利金共計人民幣30100元，整個團隊共入金人民幣1618400元。

被告人詹某某于2019年10月8日被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、福州市公安局鼓東派出所出具的扣押物品清單、違法經歷查詢記錄、到案經過、接收證據清單、情況說明、福州市公安局鼓東派出所提取的話術資料、營業(yè)執(zhí)照副本、內資企業(yè)登記基本情況表、公司工商營業(yè)信息、合同、銀行交易明細單、**平臺微信聊天記錄、中國證券監(jiān)督管理委員北京監(jiān)管局出具的復函、中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局出具的復函；

2.證人林某甲、李某乙、邵某某、陳某甲、范某某、陳某乙、任某某、鄭某某、黃某甲、曾某某、沈某甲、黃某乙、楊某某、沈某乙、蔡某某、劉某丙、黃某丙、林某乙、黃某丁、朱某某、謝某某、林某丙、陳某丙的證言；

3.被害人李某丁、李某丙、胡某某、顏某某、劉某乙、潘某某、許某某、黃某戊、黃某己、歐某某、崔某某的陳述；

4.被告人詹某某及同案犯蘇某某、何某某、劉某甲、周某某的供述；

5.鑒定意見：福建省公安廳物證鑒定中心出具的檢驗報告；

6.辨認筆錄：被告人之間的相互辨認，被告人對微信個人資料、話術資料、微信聊天記錄截圖的辨認，證人對“**策略”平臺數據截圖、微信個人資料、話術材料、微信聊天記錄截圖、被告人的辨認，被害人對微信資料、微信聊天記錄截圖、銀行轉賬記錄、銀行流水的辨認筆錄；

7.電子數據：涉案數據光盤、微信聊天記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某某伙同他人違反國家規(guī)定，非法從事證券交易活動，擾亂市場秩序，涉案金額人民幣1618400元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人詹某某在各自的犯罪團伙中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應當按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人詹某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對被告人詹某某判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：林峰

2020年4月21日

附：

1.被告人詹某某現羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據三十五冊。

3.證人、鑒定人的名單。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

5.《認罪認罰具結書》一份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第二百二十五條

違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
　?。ㄒ唬┪唇浽S可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　?。ǘ┵I賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的；
　?。ㄈ┪唇泧矣嘘P主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；
　　（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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