廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢訴刑訴〔2019〕1344號(hào)

被告人詹某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241983********，漢族，文化程度小學(xué)，住廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房（戶籍所在地為廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。2019年8月1日因涉嫌非法經(jīng)營被廣州市公安局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月18日向廣州市人民檢察院移送審查起訴。該院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年11月26日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月起，被告人詹某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在本市荔灣區(qū)站西路金都服裝批發(fā)城、凱榮都服裝批發(fā)中心、金美外貿(mào)服裝城等地，通過朋友介紹或以親臨各間商鋪、咨詢的方式招攬客戶非法進(jìn)行美元外幣兌換業(yè)務(wù)。收到美元后，被告人詹某某轉(zhuǎn)手賣給荔灣區(qū)站西路磐寶國際商貿(mào)城附近收取美元的蘭州人和新疆人，從中賺取差價(jià)非法牟利。經(jīng)鑒定，2017年9月至2018年9月間，被告人詹某某與姚某歌、張某昆、孔某蘭及胡某蓮、胡某英等人非法進(jìn)行外匯兌換交易金額折合人民幣40200760.4元，非法牟利人民幣7萬多元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、涉案賬戶銀行交易流水等書證；

2.證人姚某歌、張某昆、孔某蘭、林某花、同案周某某的證言；

3.被告人詹某某的供述與辯解；

4.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告等鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人詹某某無視國家法律，非法買賣外匯，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察員：佘淡玉

2019年12月24日

附：

????1.被告人詹某某現(xiàn)羈押于廣州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤4張。