江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕147號

被告人詹某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號碼3507211986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市順昌縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人詹某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月9日被常州市公安局武進分局刑事拘留；于同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年被告人詹某某加入“民間互助式小額理財”傳銷組織，伙同張某某（另案處理）等人在常州市武某某開展傳銷活動。該組織不生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品，不提供服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，每個參加者必須繳納49300元購買21份份額成為三星級別才能加入，并按照一星（虛設）、二星（虛設）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（514、500、500）、大五星的順序組成層級。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展人員的份額作為計酬和提升層級的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費用按照不同層級不同比例的標準分發(fā)給相關傳銷人員。該組織以邀請親友等做互幫互助小額理財為由，以“一對一”的形式分五班輪番講課，并以串門走訪的形式將親友帶到傳銷人員的出租房內(nèi)面對面進行“資本運作”宣傳，引誘聽課者參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。被告人詹某某于2018年9月至2020年8月，擔任“民間互助式小額理財”傳銷組織常州地區(qū)的福建籍傳銷參加者的組織領導者，負責管理大四星和五星、給五星和新成員上課、組織五星升星會、管理自己發(fā)展的條線等，在此期間?“民間互助式小額理財”傳銷組織的參加者達40余人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常州市公安局武進分局依法調(diào)取的被告人詹某某的常住人口基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明等書證；

2.證人張某某、吳某某等人的證人證言；

3.被告人詹某某的供述和辯解；

4.常州市公安局武進分局依法制作的辨認筆錄、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人詹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某某伙同他人，組織、領導參加者以購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人詹某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，屬主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人詹某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察官：金麗娜

檢察官助理：薛琪

2020年12月8日

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附：

1.被告人詹某某現(xiàn)羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.認罪認罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書3份；

5.適用簡易程序建議書1份；

6.換押證1份。