南陽(yáng)市桐柏縣人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2019〕373號(hào)　

被告人詹**，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號(hào)：******************，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住**省**市***鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年8月10日，因涉嫌詐騙罪，2019年8月10日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人龔成龍，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號(hào)：******************，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村***。因涉嫌詐騙罪，2019年8月8日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人吳麗娜，女，漢族，****年**月*日出生，身份證號(hào)：******************，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**街道***大道*號(hào)*棟****室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月8日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

被告人方文波，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號(hào)：******************，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)*村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年9月27日被桐柏縣公安局立案?jìng)刹椋?019年8月8日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人肖松，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號(hào)：******************，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住**省**市**縣**鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì)**自然村門牌**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月31日被桐柏縣公安局拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人楊平，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號(hào)：******************，大專文化，農(nóng)民，現(xiàn)住**省*縣**鎮(zhèn)***路***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月24日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

本案由桐柏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹**涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪；被告人方**、龔**、肖*、楊*、吳**涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

20**年*月份以來，被告人詹**伙同曹*、高**、徐**、胡**（均已起訴）、高**（在逃）等人在****市成立****商貿(mào)有限公司，利用軟件公司定制虛假的股票期權(quán)平臺(tái)（**期權(quán)、**期權(quán)、****等），通過陳**、趙*（已起訴）的****網(wǎng)絡(luò)有限等代理公司，招聘組織業(yè)務(wù)員，誘騙受害人在平臺(tái)充值購(gòu)買虛假期權(quán)產(chǎn)品的方法實(shí)施詐騙。

陳**、趙*在**市**區(qū)租用寫字樓，以科技公司的名義招聘員工，安排公司員工冒充證券公司的工作人員，利用話術(shù)以投資個(gè)股期權(quán)的名義、PS盈利圖等方法招攬目標(biāo)客戶，使受害人陷入錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)后在平臺(tái)充值投資。該公司由陳**和趙*成立，由胡**負(fù)責(zé)公司日常管理以及受害人的進(jìn)一步誘騙工作；公司內(nèi)分為三個(gè)組，組長(zhǎng)肖**、張*、劉*（已起訴），組員方**、肖*、楊*、吳**等人為業(yè)務(wù)員。三個(gè)組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的開展、配合業(yè)務(wù)員誘騙客戶充值以及小組成員的管理，組內(nèi)成員主要負(fù)責(zé)打電話招攬和引誘受害人并指導(dǎo)客戶下載軟件和充值。徐**、高**、曹*、詹**、高**為售賣平臺(tái)公司主要負(fù)責(zé)人；胡**負(fù)責(zé)平臺(tái)公司管理；曹*、詹**等人操作后臺(tái)數(shù)據(jù)，在受害人不知情的情況下通過修改平臺(tái)權(quán)利金報(bào)價(jià)、高杠桿、強(qiáng)制平倉(cāng)等手段非法占有受害人虧損的錢財(cái)，以此達(dá)到非法獲利的目的。經(jīng)查：

1、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員楊*，伙同組長(zhǎng)肖**，總監(jiān)胡**騙取受害人黎*24000元；

2、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員方**，伙同組長(zhǎng)徐**，總監(jiān)胡**騙取受害人李**25900.16元。

3、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員肖*，伙同組長(zhǎng)張*，總監(jiān)胡**騙取受害人王**6006.04元。

4、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員肖*，伙同組長(zhǎng)張*，總監(jiān)胡**騙取受害人劉**17174元；

5、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員龔**，伙同組長(zhǎng)劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人應(yīng)**20720元；

6、20**年**月**、**日**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員龔**，伙同組長(zhǎng)劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人李**13770元：

7、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員龔**，伙同組長(zhǎng)劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人陳**90000元；

8、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員吳**伙同組長(zhǎng)徐**，總監(jiān)胡**騙取受害人吳*10000元；

9、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員吳**伙同組長(zhǎng)劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人嚴(yán)**19900元；

10、20**年**月**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員吳**，伙同組長(zhǎng)劉**總監(jiān)胡**騙取受害人連**19183.2元。

綜上，被告人詹**非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為39341538.14元；被告人龔**詐騙數(shù)額124490元；被告人吳**詐騙數(shù)額49083.2元；被告人方**詐騙數(shù)額25900.16元：被告人楊*詐騙數(shù)額24000元；被告人肖*詐騙數(shù)額23180.4元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*、吳**的供述和辯解；

2、被害人劉**等人的證言；

3、被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*、吳**的人口基本信息等相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人詹**違反國(guó)家規(guī)定，自20**年**月**日至20**年**月**日期間利用軟件公司制定的虛假股票期權(quán)平臺(tái)，并通過招聘組織業(yè)務(wù)人員，誘惑受害人在平臺(tái)充值購(gòu)買虛假期權(quán)產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)數(shù)額39341538.14元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔**參與詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人吳**、方**、楊*、肖*詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊*主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*、吳**在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪認(rèn)罰簽署具結(jié)書，并積極退贓，可以酌定對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐柏縣人民法院　

檢察員：江禹伸、吉躍

2019年12月24日　

附：

?1、被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所；被告人吳**現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所；

　　2、?全部證據(jù)材料。