南陽市桐柏縣人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2019〕373號　

被告人詹**，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號：******************，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住**省**市***鎮(zhèn)**路**號。2019年8月10日，因涉嫌詐騙罪，2019年8月10日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準逮捕，當日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人龔成龍，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號：******************，小學肄業(yè)，農民，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村***。因涉嫌詐騙罪，2019年8月8日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準逮捕，當日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人吳麗娜，女，漢族，****年**月*日出生，身份證號：******************，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**街道***大道*號*棟****室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月8日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準逮捕，當日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人方文波，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號：******************，初中文化，農民，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)*村***號。因涉嫌詐騙罪于2018年9月27日被桐柏縣公安局立案偵查，2019年8月8日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準逮捕，當日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人肖松，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號：******************，初中文化，農民，現(xiàn)住**省**市**縣**鎮(zhèn)社區(qū)居委會**自然村門牌**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月31日被桐柏縣公安局拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準逮捕，當日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人楊平，男，漢族，****年**月*日出生，身份證號：******************，大專文化，農民，現(xiàn)住**省*縣**鎮(zhèn)***路***號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月24日被桐柏縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年9月13日被桐柏縣檢察院批準逮捕，當日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

本案由桐柏縣公安局偵查終結，以被告人詹**涉嫌非法經(jīng)營罪；被告人方**、龔**、肖*、楊*、吳**涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

20**年*月份以來，被告人詹**伙同曹*、高**、徐**、胡**（均已起訴）、高**（在逃）等人在****市成立****商貿有限公司，利用軟件公司定制虛假的股票期權平臺（**期權、**期權、****等），通過陳**、趙*（已起訴）的****網(wǎng)絡有限等代理公司，招聘組織業(yè)務員，誘騙受害人在平臺充值購買虛假期權產品的方法實施詐騙。

陳**、趙*在**市**區(qū)租用寫字樓，以科技公司的名義招聘員工，安排公司員工冒充證券公司的工作人員，利用話術以投資個股期權的名義、PS盈利圖等方法招攬目標客戶，使受害人陷入錯誤的認識后在平臺充值投資。該公司由陳**和趙*成立，由胡**負責公司日常管理以及受害人的進一步誘騙工作；公司內分為三個組，組長肖**、張*、劉*（已起訴），組員方**、肖*、楊*、吳**等人為業(yè)務員。三個組長具體負責業(yè)務的開展、配合業(yè)務員誘騙客戶充值以及小組成員的管理，組內成員主要負責打電話招攬和引誘受害人并指導客戶下載軟件和充值。徐**、高**、曹*、詹**、高**為售賣平臺公司主要負責人；胡**負責平臺公司管理；曹*、詹**等人操作后臺數(shù)據(jù)，在受害人不知情的情況下通過修改平臺權利金報價、高杠桿、強制平倉等手段非法占有受害人虧損的錢財，以此達到非法獲利的目的。經(jīng)查：

1、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員楊*，伙同組長肖**，總監(jiān)胡**騙取受害人黎*24000元；

2、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員方**，伙同組長徐**，總監(jiān)胡**騙取受害人李**25900.16元。

3、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員肖*，伙同組長張*，總監(jiān)胡**騙取受害人王**6006.04元。

4、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員肖*，伙同組長張*，總監(jiān)胡**騙取受害人劉**17174元；

5、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員龔**，伙同組長劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人應**20720元；

6、20**年**月**、**日**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員龔**，伙同組長劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人李**13770元：

7、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員龔**，伙同組長劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人陳**90000元；

8、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員吳**伙同組長徐**，總監(jiān)胡**騙取受害人吳*10000元；

9、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員吳**伙同組長劉*，總監(jiān)胡**騙取受害人嚴**19900元；

10、20**年**月**網(wǎng)絡科技有限公司業(yè)務員吳**，伙同組長劉**總監(jiān)胡**騙取受害人連**19183.2元。

綜上，被告人詹**非法經(jīng)營數(shù)額為39341538.14元；被告人龔**詐騙數(shù)額124490元；被告人吳**詐騙數(shù)額49083.2元；被告人方**詐騙數(shù)額25900.16元：被告人楊*詐騙數(shù)額24000元；被告人肖*詐騙數(shù)額23180.4元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*、吳**的供述和辯解；

2、被害人劉**等人的證言；

3、被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*、吳**的人口基本信息等相關證據(jù)。

本院認為，被告人詹**違反國家規(guī)定，自20**年**月**日至20**年**月**日期間利用軟件公司制定的虛假股票期權平臺，并通過招聘組織業(yè)務人員，誘惑受害人在平臺充值購買虛假期權產品，經(jīng)營數(shù)額39341538.14元，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人龔**參與詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人吳**、方**、楊*、肖*詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊*主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*、吳**在案發(fā)后能如實供述自己的犯罪行為，認罪認罰簽署具結書，并積極退贓，可以酌定對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐柏縣人民法院　

檢察員：江禹伸、吉躍

2019年12月24日　

附：

?1、被告人詹**、方**、龔**、肖*、楊*現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所；被告人吳**現(xiàn)羈押于南陽市看守所；

　　2、?全部證據(jù)材料。