湖北省黃某某人民檢察院

起?訴?書

鄂梅檢二部刑訴〔2019〕291號(hào)

被告人詹某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221211961********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市**區(qū)，住湖北省黃岡市**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌串通投標(biāo)罪，經(jīng)黃某某公安局決定，于2018年12月25日被黃某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃某某公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月22日依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。??

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月10日，湖北省公共資源交易中心發(fā)布“黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心綜合大樓”工程項(xiàng)目的招標(biāo)公告，被告人詹某某獲得該招標(biāo)信息后欲投標(biāo)該工程項(xiàng)目，便找到章某某請求其幫忙借幾家公司資質(zhì)圍標(biāo)。詹某某通過章某某的幫助借到重慶**集團(tuán)股份有限公司、浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司的資質(zhì)；通過章某某、施某某的幫助借到**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司的資質(zhì)。在此過程中,詹某某向浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司支付投標(biāo)保證金80萬元人民幣；被告人詹某某指使袁某某向**建設(shè)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)入投標(biāo)保證金80萬元人民幣,并接送與配合他人向其他公司借資質(zhì)進(jìn)行串通投標(biāo)。為擴(kuò)大中標(biāo)機(jī)率，詹某某通過他人分別借到武漢**股份有限公司、中建**局建設(shè)工程股份有限公司、江蘇**建設(shè)集團(tuán)有限公司的資質(zhì)。詹某某與章某某約定，所借資質(zhì)的浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)后要向章某某按照該項(xiàng)目總造價(jià)的一定比例繳納管理費(fèi)。詹某某確定所借資質(zhì)的六家公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)，并安排他人制作多家公司的投標(biāo)文件，并向所借資質(zhì)的公司支付一定金額的陪標(biāo)費(fèi)用。

在資格審查環(huán)節(jié)，被告人詹某某等人控制的浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司、**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司等六家建筑公司符合投標(biāo)資格。2012年12月07日，詹某某所借資質(zhì)的浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司以77108627.96元人民幣的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目。2013年5月15日，經(jīng)湖北省公安司法鑒定中心對投標(biāo)的7家建筑公司14本投標(biāo)文件進(jìn)行了工具痕跡鑒定，鑒定意見為江蘇**建設(shè)集團(tuán)有限公司與武漢**股份有限公司；中建**局建設(shè)工程股份有限公司與**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司標(biāo)書切割為同一工具形成。2018年12月25日，經(jīng)湖北省涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鑒定，鑒定意見為浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司承建黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行（籌）客戶服務(wù)中心綜合大樓建設(shè)工程項(xiàng)目獲利金額為6838565.49元。2018年12月25日，被告人詹某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退出違法犯罪所得500萬元人民幣，黃某某公安局于當(dāng)日依法予以扣押。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：詹某某的到案經(jīng)過，同案犯章某某（另案處理）的的歸案情況說明，同案犯袁某某（另案處理）的到案經(jīng)過，同案犯袁某某被羈押的證明，同案犯施某某（另案處理）的到案經(jīng)過，詹某某、章某某、施某某、袁某某的違法犯罪前科查詢情況。

袁某某向**建設(shè)轉(zhuǎn)保證金復(fù)印件、**建設(shè)分公司向總公司轉(zhuǎn)80萬保證金、及**建設(shè)將保證金退回到翟某某賬戶的憑證。

詹某某的妻子洪某某向浙江**建轉(zhuǎn)保證金的銀行憑證、浙江**建對公賬戶明細(xì)，浙江**建聘用詹某某執(zhí)行總經(jīng)理的聘書復(fù)印件一份。

中國建設(shè)銀行武漢楚河漢街支行協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書復(fù)印件一份，占某某向袁某某轉(zhuǎn)賬80萬元的轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件，袁某某向**建設(shè)集團(tuán)有限公司匯款80萬元憑證復(fù)印件，**建設(shè)集團(tuán)有限公司投標(biāo)保證金銀行轉(zhuǎn)賬憑證，**建設(shè)集團(tuán)有限公司保證金流向圖復(fù)印件一份；重慶**向武漢**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)賬300萬元的電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件一份；武漢**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司來往匯款清單復(fù)印件一份；袁某某收賬、轉(zhuǎn)賬80萬元的交易清單復(fù)印件一份；**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司分公司向總部匯出80萬元保障金的清單復(fù)印件一份；**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司向黃州區(qū)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬80萬元保障金清單復(fù)印件一份；黃州區(qū)農(nóng)村信用社向**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司退80萬元保證金清單復(fù)印件一份；廊坊市**工程有限公司**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)賬80萬元的支付憑證清單復(fù)印件一份；**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司對公賬戶匯出80萬給翟某某的憑證一份。

浙江**建基本戶向湖北**建筑勞務(wù)有限公司撥付工程款流水清單一份。

湖北省建筑工程施工投標(biāo)資格預(yù)審報(bào)告復(fù)印件一份（關(guān)于黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行（籌）客戶服務(wù)中心綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目工程施工）。

浙江**建出具的委托譚順心為法定代表人的授權(quán)委托書復(fù)印件一份；**建設(shè)集團(tuán)出具的法定代表人授權(quán)委托書復(fù)印件一份；重慶**出具的法定代表人授權(quán)委托書復(fù)印件一份；武漢**出具的法定代表人授權(quán)委托書復(fù)印件一份；中建**局出具的法定代表人授權(quán)委托書復(fù)印件一份；江蘇**出具的法定代表人授權(quán)委托書復(fù)印件一份；湖南省**有限公司出具的法定代表人授權(quán)委托書復(fù)印件一份，

浙江**建的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；重慶**的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；**建設(shè)的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；江蘇**的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；武漢**的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；中建**局的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；湖南省**有限公司的投標(biāo)函復(fù)印件、投標(biāo)函附錄；

湖北省建筑工程施工招標(biāo)評標(biāo)報(bào)告復(fù)印件一份，湖北省建設(shè)工程施工中標(biāo)通知書，湖北省建設(shè)工程施工合同復(fù)印件一份。

?2、辨認(rèn)人袁某某，在12張不同女性免冠照片中辨認(rèn)嫌疑人夏某某的辨認(rèn)筆錄。

?3、湖北省公安司法鑒定中心對標(biāo)書切割痕跡是否同一工具所形成進(jìn)行鑒定的鑒定意見書；關(guān)于浙江**建承建黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行（籌）客戶服務(wù)綜合大樓建設(shè)工程項(xiàng)目獲利金額的司法鑒定意見書。

?4、證人余某某、譚某某、夏某某等15名證人證言；同案犯袁某某、施某某、章某某（另案處理）的陳述。

5、被告人詹某某的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人詹某某為獲得"黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心綜合大樓"工程項(xiàng)目，向中**工、浙江**建、重慶**等六家公司借用資質(zhì)，為**建設(shè)、浙江**建分別墊付80萬元的保證金（其他公司支付的保證金，由詹某某給予占用費(fèi)和資料費(fèi)19.2萬元），并指示匯杰公司在攔標(biāo)價(jià)的基礎(chǔ)下浮5%，確保浙江**建中標(biāo)，其他公司在浙江**建標(biāo)的額上下浮動(dòng)，最終浙江**建以77108627.96元人民幣中標(biāo)，詹某某從該項(xiàng)目中獲得利潤6838565.49元，詹某某串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，嚴(yán)重?fù)p害了招標(biāo)人和其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。因其具有坦白、簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，積極退贓等量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省黃某某人民法院

檢察員：桂記先

2019年12月25日

附：

????1.被告人詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳邳S岡市**路**號(hào)**棟**單元**室，聯(lián)系電話138071*****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單。

4.適用簡易程序建議書?！?/span>