湖北省黃某某人民檢察院

起?訴?書

鄂梅檢二部刑訴〔2019〕291號

被告人詹某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4221211961********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市**區(qū)，住湖北省黃岡市**路**號**棟**單元**室，因涉嫌串通投標罪，經(jīng)黃某某公安局決定，于2018年12月25日被黃某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃某某公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌串通投標罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年10月22日依法訊問了被告人并告知其認罪認罰從寬制度，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報。??

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月10日，湖北省公共資源交易中心發(fā)布“黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行客戶服務中心綜合大樓”工程項目的招標公告，被告人詹某某獲得該招標信息后欲投標該工程項目，便找到章某某請求其幫忙借幾家公司資質(zhì)圍標。詹某某通過章某某的幫助借到重慶**集團股份有限公司、浙江省**建設集團有限公司的資質(zhì)；通過章某某、施某某的幫助借到**建設集團股份有限公司的資質(zhì)。在此過程中,詹某某向浙江省**建設集團有限公司支付投標保證金80萬元人民幣；被告人詹某某指使袁某某向**建設集團有限公司轉(zhuǎn)入投標保證金80萬元人民幣,并接送與配合他人向其他公司借資質(zhì)進行串通投標。為擴大中標機率，詹某某通過他人分別借到武漢**股份有限公司、中建**局建設工程股份有限公司、江蘇**建設集團有限公司的資質(zhì)。詹某某與章某某約定，所借資質(zhì)的浙江省**建設集團有限公司中標后要向章某某按照該項目總造價的一定比例繳納管理費。詹某某確定所借資質(zhì)的六家公司的投標報價，并安排他人制作多家公司的投標文件，并向所借資質(zhì)的公司支付一定金額的陪標費用。

在資格審查環(huán)節(jié)，被告人詹某某等人控制的浙江省**建設集團有限公司、**建設集團股份有限公司等六家建筑公司符合投標資格。2012年12月07日，詹某某所借資質(zhì)的浙江省**建設集團有限公司以77108627.96元人民幣的價格中標該項目。2013年5月15日，經(jīng)湖北省公安司法鑒定中心對投標的7家建筑公司14本投標文件進行了工具痕跡鑒定，鑒定意見為江蘇**建設集團有限公司與武漢**股份有限公司；中建**局建設工程股份有限公司與**建設集團股份有限公司標書切割為同一工具形成。2018年12月25日，經(jīng)湖北省涵信會計師事務有限公司鑒定，鑒定意見為浙江省**建設集團有限公司承建黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行（籌）客戶服務中心綜合大樓建設工程項目獲利金額為6838565.49元。2018年12月25日，被告人詹某某主動向公安機關(guān)退出違法犯罪所得500萬元人民幣，黃某某公安局于當日依法予以扣押。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：詹某某的到案經(jīng)過，同案犯章某某（另案處理）的的歸案情況說明，同案犯袁某某（另案處理）的到案經(jīng)過，同案犯袁某某被羈押的證明，同案犯施某某（另案處理）的到案經(jīng)過，詹某某、章某某、施某某、袁某某的違法犯罪前科查詢情況。

袁某某向**建設轉(zhuǎn)保證金復印件、**建設分公司向總公司轉(zhuǎn)80萬保證金、及**建設將保證金退回到翟某某賬戶的憑證。

詹某某的妻子洪某某向浙江**建轉(zhuǎn)保證金的銀行憑證、浙江**建對公賬戶明細，浙江**建聘用詹某某執(zhí)行總經(jīng)理的聘書復印件一份。

中國建設銀行武漢楚河漢街支行協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書復印件一份，占某某向袁某某轉(zhuǎn)賬80萬元的轉(zhuǎn)賬憑證復印件，袁某某向**建設集團有限公司匯款80萬元憑證復印件，**建設集團有限公司投標保證金銀行轉(zhuǎn)賬憑證，**建設集團有限公司保證金流向圖復印件一份；重慶**向武漢**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)賬300萬元的電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證復印件一份；武漢**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司來往匯款清單復印件一份；袁某某收賬、轉(zhuǎn)賬80萬元的交易清單復印件一份；**建設集團股份有限公司分公司向總部匯出80萬元保障金的清單復印件一份；**建設集團股份有限公司向黃州區(qū)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬80萬元保障金清單復印件一份；黃州區(qū)農(nóng)村信用社向**建設集團股份有限公司退80萬元保證金清單復印件一份；廊坊市**工程有限公司**建設集團股份有限公司轉(zhuǎn)賬80萬元的支付憑證清單復印件一份；**建設集團股份有限公司對公賬戶匯出80萬給翟某某的憑證一份。

浙江**建基本戶向湖北**建筑勞務有限公司撥付工程款流水清單一份。

湖北省建筑工程施工投標資格預審報告復印件一份（關(guān)于黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行（籌）客戶服務中心綜合大樓建設項目工程施工）。

浙江**建出具的委托譚順心為法定代表人的授權(quán)委托書復印件一份；**建設集團出具的法定代表人授權(quán)委托書復印件一份；重慶**出具的法定代表人授權(quán)委托書復印件一份；武漢**出具的法定代表人授權(quán)委托書復印件一份；中建**局出具的法定代表人授權(quán)委托書復印件一份；江蘇**出具的法定代表人授權(quán)委托書復印件一份；湖南省**有限公司出具的法定代表人授權(quán)委托書復印件一份，

浙江**建的投標函復印件、投標函附錄；重慶**的投標函復印件、投標函附錄；**建設的投標函復印件、投標函附錄；江蘇**的投標函復印件、投標函附錄；武漢**的投標函復印件、投標函附錄；中建**局的投標函復印件、投標函附錄；湖南省**有限公司的投標函復印件、投標函附錄；

湖北省建筑工程施工招標評標報告復印件一份，湖北省建設工程施工中標通知書，湖北省建設工程施工合同復印件一份。

?2、辨認人袁某某，在12張不同女性免冠照片中辨認嫌疑人夏某某的辨認筆錄。

?3、湖北省公安司法鑒定中心對標書切割痕跡是否同一工具所形成進行鑒定的鑒定意見書；關(guān)于浙江**建承建黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行（籌）客戶服務綜合大樓建設工程項目獲利金額的司法鑒定意見書。

?4、證人余某某、譚某某、夏某某等15名證人證言；同案犯袁某某、施某某、章某某（另案處理）的陳述。

5、被告人詹某某的供述與辯解

本院認為，被告人詹某某為獲得"黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行客戶服務中心綜合大樓"工程項目，向中**工、浙江**建、重慶**等六家公司借用資質(zhì)，為**建設、浙江**建分別墊付80萬元的保證金（其他公司支付的保證金，由詹某某給予占用費和資料費19.2萬元），并指示匯杰公司在攔標價的基礎下浮5%，確保浙江**建中標，其他公司在浙江**建標的額上下浮動，最終浙江**建以77108627.96元人民幣中標，詹某某從該項目中獲得利潤6838565.49元，詹某某串通投標報價，嚴重損害了招標人和其他投標人利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以串通投標罪追究其刑事責任。因其具有坦白、簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，積極退贓等量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省黃某某人民法院

檢察員：桂記先

2019年12月25日

附：

????1.被告人詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳邳S岡市**路**號**棟**單元**室，聯(lián)系電話138071*****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單。

4.適用簡易程序建議書?！?/span>