江蘇省常州市鐘某某人民檢察院　

起?訴?書

鐘檢訴刑訴〔2020〕233號(hào)　

被告人詹某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021971********，漢族，大學(xué)本科文化，深圳市**人力資源有限公司法定代表人，住廣東省深圳市寶安區(qū)**中路**號(hào)**園**棟**。被告人詹某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年6月23日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，同年7月22日被該分局取保候?qū)彛?019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251980********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。被告人鐘某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年6月20日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，同年7月19日被該分局指定居所監(jiān)視居住，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年2月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由常州市公安局鐘樓分局?zhí)行。

被告人施某某，男，1980年**月**日出生，香港居民身份證號(hào)碼245716******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地香港特別行政區(qū)。被告人施某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年10月16日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，2019年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206111977********，漢族，大專文化，上海**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省南通市港閘區(qū)**家**幢**室，住江蘇省蘇州市昆山市**鎮(zhèn)**公館**室。被告人張某甲因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年7月3日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年4月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行。

被告人周某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2104021960********，漢族，高中文化，撫順**酒店有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)**街道辦事處**路**號(hào)市**宿舍，住海南省三亞市吉陽區(qū)**城**幢**室。被告人周某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年10月12日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年4月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人朱某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414241989********，漢族，初中文化，深圳市**人力資源有限公司員工，戶籍所在地廣東省梅州市五華縣**鎮(zhèn)**村**里，住廣東省深圳市寶安37區(qū)**花園**棟**室。被告人朱某某因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年6月23日被常州市公安局鐘樓分局取保候?qū)彙?020年4月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人張某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601031970********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**中路**號(hào)**園**棟**。被告人張某乙因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年6月22日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，同年7月18日被該分局取保候?qū)彙?020年4月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行。

本案由常州市公安局鐘樓分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、鐘某某、施某某、張某甲、周某某、朱某某、張某乙涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，分別于2019年11月30日、2020年4月26日、2020年4月29日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月2日、2020年4月27日、2020年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了上述七名被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年1月1日、2020年3月16日、2020年5月27日依法分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；于2020年1月15日、2020年3月26日退回常州市公安局鐘樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年2月15日、2020年4月26日補(bǔ)充偵查終結(jié)再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人詹某某伙同被告人朱某某、張某乙，以廣東省深圳市寶安區(qū)新錦安雅園2棟3E為辦公場(chǎng)所，非法從事菲傭中介活動(dòng)。被告人詹某某通過其他中介以及他人介紹，在菲律賓、澳門尋找符合中國雇主要求的菲律賓籍婦女，先后通過辦理旅游簽證、偷渡的方式，組織外傭進(jìn)入中國境內(nèi)非法務(wù)工。其中，被告人朱某某負(fù)責(zé)編輯菲傭簡(jiǎn)歷、接送菲傭，被告人張某乙負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、接送菲傭。2017年5月，被告人詹某某通過呂某某（另案處理）以虛假旅游為由幫助辦理旅游簽證，組織外傭以旅游簽證的形式進(jìn)入中國境內(nèi)非法務(wù)工。2018年至2019年，被告人詹某某、鐘某某、施某某等人經(jīng)分別共謀，由被告人詹某某選定菲傭人選后將菲傭信息發(fā)送給鐘某某，由鐘某某居間聯(lián)系被告人施某某，由被告人施某某負(fù)責(zé)購買機(jī)票、聯(lián)系偷渡，組織、策劃外傭采用從越南河內(nèi)偷渡的方式進(jìn)入中國境內(nèi)非法務(wù)工。

2018年以來，被告人鐘某某和被告人張某甲、周某某經(jīng)分別共謀，由被告人鐘某某在菲律賓選定菲律賓籍婦女、聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)，被告人張某甲安排人員接收相關(guān)材料、接送外傭、安排工作等，被告人周某某安排人員通過虛構(gòu)用工合同等方式為待入境外傭騙領(lǐng)工作許可，以此辦理工作簽證，組織、策劃外傭以工作簽證的形式進(jìn)入中國境內(nèi)非法務(wù)工。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年5月，被告人詹某某通過呂某某以虛假旅游為由為外傭辦理旅游簽證，由被告人朱某某負(fù)責(zé)接送，組織菲律賓籍婦女DELA?CRUZ?JOVELYN?ROSINADL以旅游簽證的形式進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣55800元。

2.2018年10月，被告人詹某某、鐘某某、施某某采用從越南河內(nèi)偷渡入境的方式，由被告人張某乙負(fù)責(zé)接回，組織菲律賓籍婦女UMALI?MELEGEN?ABANILLA進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣18785元。

3.2018年10月，被告人詹某某、鐘某某、施某某采用從越南河內(nèi)偷渡入境的方式，由被告人朱某某負(fù)責(zé)接回，組織菲律賓籍婦女BESINGGAN?JOCELYN進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣26960元。

4.2019年1月，被告人詹某某、鐘某某、施某某采用從越南河內(nèi)偷渡入境的方式，由被告人朱某某負(fù)責(zé)接回，組織菲律賓籍婦女TIRO?ELLA?NHELLE進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣24717元。

5.2019年3月，被告人詹某某、鐘某某、施某某采用從越南河內(nèi)偷渡入境的方式，由被告人張某乙負(fù)責(zé)接回，組織菲律賓籍婦女CORREA?LAILA?SICAN進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣68800元。

6.2018年7月，被告人張某甲、鐘某某、周某某采用虛構(gòu)用工合同騙領(lǐng)工作許可的方式為外傭辦理工作簽證，組織菲律賓籍婦女BAAY?JENNELYN進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣90789.58元。

7.2018年10月，被告人張某甲、鐘某某、周某某采用虛構(gòu)用工合同騙領(lǐng)工作許可的方式為外傭辦理工作簽證，組織菲律賓籍婦女DIMARANAN?JUNIE?CHARISSE、FLORES?ANALY?JESUS進(jìn)入中國境內(nèi)非法為境內(nèi)居民提供家政服務(wù)，得款人民幣81000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、民航訂票信息等書證；

2.證人嚴(yán)某某、曹某某、金某某等人的陳述；

3.被告人詹某某、鐘某某、施某某、張某甲、周某某、朱某某、張某乙的供述和辯解；

4.被告人詹某某、鐘某某等人的辨認(rèn)筆錄；

5.常州市公安局鐘樓分局制作的搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某某、鐘某某、施某某、張某甲、周某某、朱某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某、鐘某某、施某某、朱某某多次組織他人偷越國（邊）境，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，被告人張某甲、周某某、張某乙組織他人偷越國（邊）境，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國(邊)境罪追究上述七名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，上述七名被告人分別屬共同犯罪。其中，在被告人詹某某、鐘某某、施某某、朱某某、張某乙共同犯罪中，被告人詹某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人鐘某某、施某某、朱某某、張某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人詹某某、張某甲、周某某、朱某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人鐘某某、施某某、張某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人詹某某、鐘某某、施某某、張某甲、周某某、朱某某、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省常州市鐘某某人民法院　

檢察官?王成

2020年6月8日　

附：

1.被告人詹某某、施某某現(xiàn)羈押于常州市看守所；被告人鐘某某住江西省吉安市永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，被告人張某甲住江蘇省蘇州市昆山市花橋鎮(zhèn)**公館**室，被告人周某某住海南省三亞市吉陽區(qū)**城**幢**室，被告人朱某某住廣東省深圳市寶安37區(qū)**路**號(hào)，被告人張某乙住廣東省深圳市寶安區(qū)**中路**號(hào)**園**棟**。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

4.《量刑建議書》1份。