福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕528號

被告人詹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505241989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被福清市公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505261987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被福清市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），次日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5116211994********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日被福清市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），次日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5130221990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日被福清市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），次日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人肖某某、楊某某、向某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖?。其間，本院依法于2020年12月6日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年12月份至2020年4月份，被告人詹某某、肖某某、楊某某、向某某明知所買賣的銀行卡可能被用于從事違法犯罪活動，為牟取非法利益，仍將自己名下的銀行卡及配套U盾、綁定的電話卡（以下簡稱“銀行卡套件”）出售或購買、持有、出售他人名下銀行卡，具體事實(shí)如下：

1、2019年12月份，被告人肖某某以人民幣1600元向宋某某（另案處理）購買了2套宋某某名下的銀行卡套件。

2、2020年3月份，被告人肖某某以人民幣3800元向宋某某購買了1套宋某某名下的銀行卡套件以及2套孫某某（另案處理）名下的銀行卡套件，后將宋某某名下的銀行卡套件留作自用，將2套孫某某名下的銀行卡套件以人民幣4000元轉(zhuǎn)賣給被告人詹某某，詹某某又將該2套銀行卡套件以人民幣7000元出售給“冷子”（另案處理）。

3、2020年3月份，被告人楊某某經(jīng)策劃，決定辦理和收購銀行卡套件出售給宋某某，由宋某某再轉(zhuǎn)賣給被告人肖某某，并糾集了被告人向某某以及邱某某、唐某某、郭某某、劉某甲、劉某乙、陳某甲（均另案處理）等人辦卡出售。2020年4月3日，被告人向某某將自己名下1套賬號62220314050********工商銀行卡套件、1套農(nóng)業(yè)銀行卡套件以及糾集陳某乙、劉某丙一起辦理的4套銀行卡套件賣與被告人楊某某。被告人楊某某于次日在宋某某的安排、帶領(lǐng)下至福建省泉州市北峰工業(yè)區(qū)附近路邊，將其名下2套銀行卡套件以及向某某、邱某某、唐某某、郭某某、劉某甲、陳某乙、陳某甲、陳某甲所糾集的陳某丙、陳某丁等人所出售的12套銀行卡套件賣與被告人肖某某，肖某某隨即將上述14套銀行卡套件轉(zhuǎn)賣給被告人詹某某。之后，被告人詹某某將向某某名下上述工商銀行卡套件以及上述所購買的其他3套銀行卡套件賣與“老李”（另案處理）。同年5月上旬，被害人姜某某、林某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以投資福利彩票網(wǎng)站為由騙取錢款，其中人民幣1.61萬元贓款被轉(zhuǎn)入向某某上述工商銀行卡內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：賬戶交易明細(xì)、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄；

2.證人證言：證人宋某某、邱某某、唐某某的證言；

3.被害人陳述：被害人林某某、姜某某的陳述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場檢查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.被告人供述和辯解：被告人詹某某、肖某某、楊某某、向某某的供述。

二、買賣國家機(jī)關(guān)證件

2020年3月份開始，被告人詹某某先后以每套約人民幣1萬元價格向“過客”（另案處理）等人購買了昌吉市**餐飲店、北京**文化有限公司、鄒城市**商貿(mào)有限公司、唐山**管理有限公司的4套對公賬戶，所購買的賬戶資料包括4家公司營業(yè)執(zhí)照正副本、財務(wù)專用章各1枚、法定代表人章各1枚，其中3家公司的公章各1枚以及相關(guān)賬戶開戶資料等。之后，被告人詹某某伙同肖某某利用上述對公賬戶在上海****股份有限公司、東方**股份有限公司以及**網(wǎng)絡(luò)支付平臺上幫助“小董”（另案處理）等人轉(zhuǎn)賬，從中獲取抽成報酬。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲上述4套對公賬戶資料。

被告人向某某于2020年6月28日在福建省莆田市涵江區(qū)**街**弄**號**室被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人楊某某于2020年7月1日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到案，如實(shí)供述上述事實(shí)，后于同年7月20日配合公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人；被告人肖某某于2020年7月20日在福建省晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人詹某某于2020年8月4在福建省漳州市龍文區(qū)**小區(qū)**幢**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：印章、營業(yè)執(zhí)照；

2.書證：人員基本信息、歸案說明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、扣押清單、賬戶資料、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場檢查筆錄、扣押筆錄、指認(rèn)照片、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

3.證人證言：證人肖某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人詹某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人詹某某非法持有他人信用卡16張，數(shù)量較大，又買賣營業(yè)執(zhí)照4份，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某非法持有他人信用卡19張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某非法持有他人信用卡12張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某明知是犯罪所得，仍結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額計人民幣1.61萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某某具有協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人的立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人詹某某、肖某某、向某某到案后如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人詹某某在判決宣告前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人詹某某、肖某某、楊某某、向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人詹某某犯妨害信用卡管理罪判處有期徒刑一年，并處罰金，犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪判處有期徒刑七個月，并處罰金，數(shù)罪并罰判處有期徒刑一年五個月，并處罰金；對被告人肖某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人楊某某判處有期徒刑九個月，并處罰金；對被告人向某某判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：王文振

檢察官助理：周華玲

2020年12月14日

附注：

1.被告人詹某某現(xiàn)羈押于福清市看守所；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〉禄h**鎮(zhèn)**村**號；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ≡莱乜h**鄉(xiāng)**村**組；被告人向某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ∵_(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)4冊529頁。

3.證人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。