浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕497號

被告人詹某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3308251978********，漢族，文化程度高中，個體經(jīng)營者，戶籍地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月25日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月21日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3307811995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地浙江省蘭溪市**街道**村**號。因本案于2020年1月3日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3307811996********，漢族，文化程度高中，個體經(jīng)營者，戶籍地浙江省蘭溪市**街道**村**號。因本案于2019年12月31日被杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖風景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、徐某甲、周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及援助律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次十五日。被告人詹某某、徐某甲、周某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年10月期間，被告人詹某某、徐某甲、周某某根據(jù)方某某（另案處理）指使，為獲取報酬，非法持有他人信用卡60余張（包括信用卡、U盾以及手機卡）并提供給方某某，其中：

1.2018年年底，被告人徐某甲非法持有徐某乙、徐某丙、徐某丁、徐某戊等人信用卡共計7張，并攜帶至柬埔寨金邊提供給方某某；

2.2019年4月，被告人周某某非法持有鄭某某信用卡5張、童某某信用卡3張及本人信用卡2張攜帶至本市拱墅區(qū)一賓館內(nèi)，提供給被告人詹某某。被告人徐某甲非法持有徐某乙信用卡2張、陳某某信用卡2張、徐某丁信用卡2張、徐某戊信用卡2張及本人信用卡4張攜帶至上述賓館內(nèi)，提供給被告人詹某某。另徐某丙將本人信用卡6張在上述賓館內(nèi)，提供給被告人詹某某。被告人詹某某于次日在本市西湖區(qū)茅家埠俊亭茶室邊將上述28張信用卡提供給方某某。

3.2019年5月，被告人詹某某非法持有危豪信用卡2張，后于次日在本市西湖區(qū)茅家埠俊亭茶室邊通過順豐快遞郵寄至云南提供給方某某。

4.2019年9月至10月期間，被告人徐某甲非法持有被告人周某某信用卡1張、徐某丙信用卡4張、徐某戊信用卡3張、徐某丁信用卡1張、陳某某信用卡2張郵寄至云南提供給方某某。

綜上，被告人詹某某非法持有他人信用卡數(shù)量共計30張，共計獲利人民幣32970元；被告人徐某甲非法持有他人信用卡數(shù)量共計26張，共計獲利人民幣27315元；被告人周某某非法持有他人信用卡數(shù)量8張，共計獲利人民幣19315元。

被告人詹某某、徐某甲、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某某、徐某甲、周某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理追究其三人刑事責任。被告人徐某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人詹某某、徐某甲、周某某從寬處理，建議判處被告人詹某某有期徒刑一年七個月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人徐某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人周某某有期徒刑八個月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百二十二條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序?qū)徖恚堃婪ㄅ刑帯?/span>

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：張??遼

檢察官助理：邵??勵

???????????????2020年5月28日

附：

1.被告人詹某某、徐某甲、周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式詹某某1598813****、徐某甲1896907****、周某某1875794****）。

2.偵查卷宗玖冊。

3.認罪認罰具結(jié)書叁份。

4.被告人詹某某退贓人民幣32970元，被告人徐某甲退贓人民幣27315元，被告人周某某退贓人民幣19315元。