渭南市人民檢察院

起訴書

渭檢一部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人詹某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623311982********，漢族，中專文化程度，家住江西省婺源縣**街道**路**號(hào)，居民，2016年12月29日因涉嫌詐騙罪被渭南市公安局高新分局上網(wǎng)追逃，2017年1月23日被渭南市臨渭區(qū)人民檢察院決定逮捕，2019年10月30日被逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127221989********，漢族，中專文化程度，家住河南省周口市川匯區(qū)**路**號(hào)，居民，2019年11月15日因涉嫌詐騙罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。

被告人尹某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127221986********，漢族，初中文化程度，家住河南省周口市川匯區(qū)**村**號(hào)，農(nóng)民，2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

本案由渭南市公安局高新分局偵查終結(jié)，移送臨渭區(qū)人民檢察院審查后報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月被告人詹某某伙同馬某、董某某（二人已判決）等人成立安徽**有限公司，并購買電子交易軟件、租賃服務(wù)器、尋找第三方支付公司搭建安徽宏麟電子交易平臺(tái)（以下簡稱安徽**臺(tái)），對(duì)外招募代理商，通過層層招商使客戶進(jìn)入平臺(tái)投資。被告人張某某負(fù)責(zé)代理商和客戶的開戶工作，被告人尹某某作為隸屬于安徽**臺(tái)的杭州億麟、杭州久鼎等空殼公司的業(yè)務(wù)員同楊某甲（已判決）等人招募下級(jí)代理商，通過招商最終使客戶進(jìn)入平臺(tái)交易。

2016年7月詹某某伙同馬某等人搭建香港寶軒大宗商品交易平臺(tái)（以下簡稱香港**臺(tái)），延續(xù)安徽**臺(tái)的運(yùn)營模式，通過招攬代理商，使客戶進(jìn)入平臺(tái)開展虛假電子合約交易。張某某繼續(xù)負(fù)責(zé)代理商和客戶的開戶工作，尹某某作為香港**臺(tái)9號(hào)會(huì)員單位的浙江**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員招募下級(jí)代理商，使客戶進(jìn)入平臺(tái)交易，直至2016年12月19日香港**臺(tái)關(guān)停。

2016年3月至11月，有750人進(jìn)入安徽**臺(tái)進(jìn)行投資，累計(jì)虧損2926.354495萬元；2016年8月至11月，有547人進(jìn)入香港**臺(tái)進(jìn)行投資，累計(jì)虧損2244.613806萬元。尹某某作為業(yè)務(wù)員為平臺(tái)招商，使客戶交易產(chǎn)生虧損3.418295萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、刑事判決書等書證；2、被害人閔某某等人的陳述；3、證人楊某乙等人的證言；4、被告人詹某某、張某某、尹某某的供述；5、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、尹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某、張某某、尹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，其中詹某某、張某某詐騙金額為5170.968301萬元，尹某某詐騙金額為3.418295萬元。在共同犯罪中，詹某某系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，起主要作用，系主犯；張某某、尹某某起次要作用，系從犯。尹某某有投案情節(jié)。建議判處被告人張某某有期徒刑十一年，并處罰金十萬元；判處被告人尹某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

渭南市中級(jí)人民法院

檢察員：曹梅

2020年1月15日

附：1、案卷16冊(cè)，光盤1張；

2、起訴書18份；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4、被告人詹某某、張某某、尹某某現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所。